№ 17668570, 01.08.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу: 01.08.2011

Справа № 4-1952/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2011 рокум. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В. розглянувши подання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України полковник міліції Бурлик І.Й. про проведення обшуку, матеріали кримінальної справи № 24-257, -

ВСТАНОВИВ:

Із наданих суду матеріалів вбачається, що ГСУ МВС України проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 24-257, порушеної за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», код НОМЕР_1, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що наприкінці 2010 року невстановлені особи, маючи умисел на вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з мінімізацією податкових зобов'язань для суб'єктів підприємницької діяльності, переслідуючи корисливі мотиви з отримання незаконних прибутків, зареєстрували за матеріальну винагороду на імчя ОСОБА_2 суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», код НОМЕР_1, юридична адреса: АДРЕСА_1

У подальшому, ОСОБА_3 будь-якої участі у здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»не приймав, договорів не укладав, документи податкового та бухгалтерського обліків не заповнював, не підписував та до ДПІ не надавав. Печатки та штампи підприємства не замовляв, не отримував та ними не розпоряджався. Операцій по зарахування та списанню коштів з рахунків ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»не здійснював та готівкові кошти не отримував.

Проведеними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_2 з 08.02.2011 відбуває покарання у місцях позбавлення волі за ст. 309 ч. 2 КК України.

Згідно висновку експерта збитки державі в результаті діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2»у вигляді заниження податку на додану вартість за березень-квітень 2011 року складають 2 297 860 грн., що у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є великим розміром.

За даним фактом, 01.07.2011 ГСУ МВС України порушено кримінальну справу № 24-257 за ст. 205 ч. 2 КК Україні.

Розслідування кримінальної справи доручено старшому слідчому ГСУ МВС України полковнику міліції Бурлику І. И., якого призначено на посаду наказом МВС України від 24.07.2008 № 768 з місцем роботи в м. Запоріжжі за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд. 56.

В результаті проведення слідчо-оперативних заходів по кримінальній справі встановлено, що на території Дніпропетровської області функціонує «конвертаційний»центр, який у злочинній діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку з метою мінімізації податкових платежів, легалізації (відмиванню) злочинних доходів шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій, використовує більше 40 суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які зареєстровано на території Дніпропетровської, Кіровоградської та Одеської областях. Зокрема до таких СПД відносяться: ТОВ «Продус», код 36345539, ТОВ «Дніпроснабкомплект», код 36295127, ТОВ «Інтел Телеком», код 36296157, ТОВ «Спецмонтажбуд», код 35303833, ПП «Віра-06», код 34365223, ПП «Панадор», код 33339386, ПП «Лено», код 34230141, ТОВ «Скідеф», код 36553957, ТОВ «Ніксонпетроліум», код 36494297, ТОВ «Бізнес-Стар», код 36960668, ТОВ «Гефест Торг», код 36961195, ПП Консалтингова компанія «Крок», код 30443496, ПП «Промхімснаб», код 36296162, ТОВ «Рудан», код 36495492, ТОВ «Оптима ПДМ», код 36850380, ТОВ Фірма «Юквар», код 37222683, ТОВ «Каскад-Сервісбуд», код 34916381, ТОВ «Каскад-Транссервіс», код 34916439, ТОВ «Картман», код 37212772, ТОВ «Спейсез ТУ Рент», код 37006165, ТОВ «Шадо-Групп», код 36366538, ТОВ «БМ Технологія», код 36553852, ТОВ «Агротрейд Плюс», код 36494808, ТОВ «Спрінгфілд», код 37213815, ТОВ «Торгрозпостач», код 36796025, ТОВ Фірма «Парол», код 37136500, ТОВ «ТПК Укрпромінвест», код 35113518, ТОВ «Спектор В», код 36094456, ТОВ «Веріуст», код 36795938, ТОВ «Алтея-Транссервіс», код 37231923, ТОВ «Метал Торг Трейд-П», код 37231640, ТОВ «Ліга-Новва», код 37351061, ТОВ «Вінітекс», код 35543974, ПП «Корунд», код 31051977, ТОВ ВП «Колос-97», код 25008149, ПП «Глобус», код 31965111, МП ТОВ «Омега», код 20972484, ТОВ «Раден-Метсервис», код 37376788, ТОВ «Раден-Трейд Групи», код 37454347, ТОВ ТПК «Укрспецсталь», код 35267654, ТОВ «ПК Дніпро-Інформакс», код 37373834, ПП «Тех-Ін-Торг-04», код 33159634, ПП «Агровік-Дніпро», код 35268019, ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», код НОМЕР_1 та інші.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ведення бухгалтерського та податкового обліків вказаних підприємств від імені їх директорів здійснює ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 яка належить на праві власності ОСОБА_6.

Орган до судового слідства у поданні просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: НОМЕР_2 з метою виявлення бухгалтерських та податкових документів, чорнових записів, печаток та штампів суб'єктів підприємницької діяльності, оргтехніка та інших предметів, які мають значення для розслідування кримінальної справи.

Вивчивши матеріали, суд вважає, що подання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ст. 4 КПК України слідчий і орган дізнання зобовязані в межах своєї компетенції порушити кримінальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, вжити всіх передбачених заходів до встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину і до їх покарання.

Згідно ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Суду не надано доказів того, що документи і інші предмети, які мають значення для встановлення істини в справі можуть знаходитись саме за адресою: АДРЕСА_3

Рапорт оперуповноваженого ОВС УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області не може являтись достатньою підставою для звернення до суду за санкцією на обшук у конкретної особи.

Керуючись ст. 177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України полковник міліції Бурлик І.Й., про проведення обшуку - відмовити.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом трьох діб.

Суддя Ю.В. Геєць