№ 17665708, 23.06.2011, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

П О С Т А Н О В А

Іменем України

4-2269/11

23.06.2011 року суддя Голосіївського районного суду м. Києва Фролов М.О., розглянувши подання слідчого СВ Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 про надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а також матеріали кримінальної справи №01-17733,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1, за погодженням із заступником прокурора Голосіївського району м. Києва Федорчуком О.В. звернувся до суду з поданням про дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта ВАТ БАНК "БІГ ЕНЕРГІЯ" /МФО 322603/.

Слідчим відділом Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 01 17733 порушеної по факту підроблення документу, який посвідчується підприємством за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Як зазначив у поданні слідчий досудовим слідством установлено, що в період часу з січня 2009 року по 11.11.2010 невстановлена особа підробила первинну документацію, а саме накладні ТОВ «ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМОДІТІЗ УКРАЇНА ЛТД»(код ЄДРПОУ 30307207) отриманні ПП «Астра БП»(код ЄДРПОУ 37009606) на підставі яких до податкової інспекції було подано завідомо неправдиві дані, щодо завищених сум податкового кредиту.

Згідно висновку спеціаліста №34 від 12.01.2011 підпис від імені ОСОБА_4 в представлених на дослідження документах виконані не ОСОБА_4, а іншою особою.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати ТОВ «ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМОДІТІЗ УКРАЇНА ЛТД»(код ЄДРПОУ 30307207) податків та інших обовязкових платежів, а також припинення протиправної діяльності, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМОДІТІЗ УКРАЇНА ЛТД»(код ЄДРПОУ 30307207).

Розглянувши подання та матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчого та думку прокурора, суд вважає подання обґрунтованим та такими, що підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 14-1,178 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" ,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу Голосіївському РУ ГУ МВС України в м. Києві на проведення виїмки у ВАТ БАНК "БІГ ЕНЕРГІЯ" /МФО 322603/ відомостей про рух грошових коштів відображених на паперовому носію, та електронному виді в форматі Excel по рахунку№26000001001964 ТОВ «ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМОДІТІЗ УКРАЇНА ЛТД»(код ЄДРПОУ 30307207), із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу за період з дня відкриття вказаного рахунку по 01.06.2011, юридичної справи підприємства, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печаток, документів повязаних з відкриттям рахунку, документів по установці і обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», оригіналів документів, які підтверджують зняття готівки /в тому числі і грошових чеків/ та переказ грошових коштів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя