№ 17660683, 11.07.2011, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 4-957/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2011 рокум. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І, з участю прокурора Шинкаренко Д.А.,

розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ в м. Суми Терехової О.В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ПМ ДПІ в м. Суми Терехова О.В. звернулася до суду з поданням про проведення виїмки в банківській установі, яке мотивує тим, що в її провадженні знаходиться кримінальна справа №11290660, порушена відносно службових осіб ДП «Сумський облавтодор»ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч. 3, 366 ч. 2 КК України.

Встановлено, що службові особи ДП «Сумський облавтодор»ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»в період часу з 01.10.09 по 31.12.10 з метою ухилення від сплати податків, відобразили за даними бухгалтерського та податкового обліку придбання послуг по виконанню робіт з експлуатаційного утримання доріг від ТОВ «Дорінвест ЛТД», усвідомлюючи при цьому, що фактично вказані операції не проводились.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що службові особи ДП «Сумський облавтодор»ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»(31931024) відкрили у Сумській філії ПАТ «КБ «Хрещатик», м. Суми, МФО 337966, рахунки №№ 2600079133660 (980 UAH), 2600179033660 (980 UAH), 2600179163660 (980 UAH), 2600279063660 (980 UAH), 2600379093660 (980 UAH), 2600379123660 (980 UAH), 2600479023660 (980 UAH), 2600479153660 (980 UAH), 2600579053660 (980 UAH), 2600579183660 (980 UAH), 2600679083660 (980 UAH), 2600679113660 (980 UAH), 2600779013660 (980 UAH), 2600779143660 (980 UAH), 2600879043660 (980 UAH), 2600879173660 (980 UAH), 2600979073660 (980 UAH), 2600979103660 (980 UAH), 2610179023660 (980 UAH), 2610479013660 (980 UAH), 2610879033660 (980 UAH).

Тому для встановлення істини по кримінальній справі мають значення документи ДП «Сумський облавтодор»ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»(31931024), які знаходяться у Сумській філії ПАТ «КБ «Хрещатик», м. Суми, МФО 337966, що містять банківську таємницю. Слідчий просить подання задовольнити.

Подання погоджено з заступником прокурора Сумської області.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки, отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у Сумській філії ПАТ «КБ «Хрещатик», м. Суми (МФО 337966) за адресою: 40030, м. Суми, вул. Іллінська, 3 документів, що містять банківську таємницю, а саме:

·щодо відкриття рахунків №№ 2600079133660 (980 UAH), 2600179033660 (980 UAH), 2600179163660 (980 UAH), 2600279063660 (980 UAH), 2600379093660 (980 UAH), 2600379123660 (980 UAH), 2600479023660 (980 UAH), 2600479153660 (980 UAH), 2600579053660 (980 UAH), 2600579183660 (980 UAH), 2600679083660 (980 UAH), 2600679113660 (980 UAH), 2600779013660 (980 UAH), 2600779143660 (980 UAH), 2600879043660 (980 UAH), 2600879173660 (980 UAH), 2600979073660 (980 UAH), 2600979103660 (980 UAH), 2610179023660 (980 UAH), 2610479013660 (980 UAH), 2610879033660 (980 UAH) у Сумській філії ПАТ «КБ «Хрещатик», м. Суми, МФО 337966 (заява про відкриття зазначеного рахунку, договір та додатки до нього на розрахунково-касове обслуговування та «Банк-Клієнт», акти встановлення системи «Банк-Клієнт», картки з зразками підписів службових осіб підприємства);

·роздруківка руху грошових коштів (з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, їх кодів ЗКПО, номерів рахунків одержувача та відправника коштів і повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та магнітному носії по рахункам № 2600079133660 (980 UAH), 2600179033660 (980 UAH), 2600179163660 (980 UAH), 2600279063660 (980 UAH), 2600379093660 (980 UAH), 2600379123660 (980 UAH), 2600479023660 (980 UAH), 2600479153660 (980 UAH), 2600579053660 (980 UAH), 2600579183660 (980 UAH), 2600679083660 (980 UAH), 2600679113660 (980 UAH), 2600779013660 (980 UAH), 2600779143660 (980 UAH), 2600879043660 (980 UAH), 2600879173660 (980 UAH), 2600979073660 (980 UAH), 2600979103660 (980 UAH), 2610179023660 (980 UAH), 2610479013660 (980 UAH), 2610879033660 (980 UAH) ДП «Сумський облавтодор»ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», з 01.01.09 по дату останньої операції.

·про використання коштів службовими особами ДП «Сумський облавтодор»ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», а саме платіжні доручення, банківські чеки на отримання готівки.

Контроль за виконанням постанови покласти на слідчого СВ ПМ ДПІ в м. Суми Терехову О.В.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяМ.І. Шершак