№ 17656798, 11.08.2011, Balakliia District Court of Kharkiv Oblast

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

дело № 2001/4-101/11

г. Балаклея           11.08.2011 года

Судья Балаклейского районного суда Харьковской области Стригуненко В.Н., рассмотрев представление следователя СО Балаклейского РО ГУМВД Украины в Харьковской области о даче разрешения на производство выемки документов, содержащих банковскую тайну,

у с т а н о в и л:

10.08.2011 года следователь СО Балаклейского РО ГУМВД Украины в Харьковской области обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором, о производстве выемки документов составляющих банковскую тайну.

В производстве СО Балаклейского РО ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело № 68110369, возбужденное 20.07.2011 года по ч.2 ст.190 УК Украины по факту завладения мошенническим путём денежными средствами ООО «Курганский бройлер»в сумме 237900 гривен, при заключении и выполнении договора с ООО «Укрпенотерм».

По данному факту, 03.06.2011 года под №1874 в Балаклейском РО ГУМВД Украины в Харьковской области зарегистрировано сообщение ООО «Курганский бройлер»о преступлении, о том, что при заключении и выполнении договора с ООО «Укрпенотерм», последнее не имея намерения его выпонять, завладело денежными средствами.

Как усматривается из материалов уголовного дела, ООО «Укрпенотерм»имело расчётный счёт в ПАО «СЕБ Банк», денежные средства в сумме 237900 гривен от «Курганский бройлер»были перечислены на него по платёжному поручению от 05.05.2011 года.

Изучив материалы уголовного дела, прихожу к выводу, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку есть основания полагать, что производство выемки документов составляющих банковскую тайну, перечисленных в представлении, имеет значение для установления истины по делу, иных возможностей их получить не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 66, 177-178 УПК Украины, -

п о с т а н о в и л:

1.          Представление удовлетворить.

2.          Произвести в Публичном акционерном обществе «СЕБ Банк»(ИК по ЕГРПОУ 14351016) выемку документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, а именно:

o          Заявлений об открытии счёта № 26005000063405,

o          Карточек с образцами подписей и оттисков печатей ООО «Укрпенотерм» (ИК по ЕГРПОУ 34862614),

o          Иных документов юридического дела ООО «Укрпенотерм»,

o          Мемориальных ордеров, платёжных поручений, чеков, выписок банка, объявок на взнос наличными,

o          Реестра движения денежных средств по счёту № 26005000063405, принадлежащему ООО «Укрпенотерм», с момента его открытия и по 01.08.2011 года, с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов по ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день –в печатном и электронном виде (дискета или оптический диск),

обязав выдать их в течении 10 рабочих дней с момента получения настоящего постановления в Харьковском отделении ПАО «СЕБ Банк» в г. Харьков по ул. Рымарская-32.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья                                                                                 В.Н. Стригуненко