№ 17554501, 03.08.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу: 03.08.2011

Справа № 4-1986/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

03 августа 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Крамаренко И.А., рассмотрев представление старшего следователя СО Орджоникидзевского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области капитана милиции Калиниченко Д.Ю., о проведении обыска по уголовному делу № 4371102 -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО Орджоникидзевского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело № 4371102, возбужденное по факту подделки и дальнейшего использования неустановленными лицами документов налоговой отчетности МЧП «Орион», по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1, ч 3 ст. 358 УК Украины.

Досудебным следствием по делу установлено, что МЧП «Орион»(ЕГРПОУ 22117323) создано и зарегистрировано в исполнительном комитете Запорожского городского совета 30.09.1994г. Учредителем данного предприятия является ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 г.р. (ид. код НОМЕР_1). Директором предприятия согласно ЕГРПОУ является ОСОБА_3 (ид. код НОМЕР_2), главным бухгалтером ОСОБА_4 (ид. к. НОМЕР_3).

В ходе проведения проверки установлено, что в при ведении финансово-хозяйственной деятельности на протяжении октября 2010 г. неустановленные лица, с целью формирования кредита по налогу на добавленную стоимость, составляли заведомо ложные документы - налоговую декларацию по НДС с приложениями за октябрь 2010г., в которые вносили заведомо ложные данные о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, пописывали их от имени ОСОБА_3 и ОСОБА_4 Поддельные налоговые декларации МЧП «Орион»неустановленные лица предоставляли в ГНИ Орджоникидзевского района г. Запорожье, по адресу г. Запорожье, ул. Победы, д. 14.

ОСОБА_3 пояснила, что финансово-хозяйственную деятельность предприятия МЧП «Орион»она не вела. ОСОБА_4 пояснила, что была уволена с предприятия МЧП «Орион»в октябре 2009г.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что первичная документация, печать и уставные документы печать МЧП «Орион» используются ОСОБА_5 при проведении бестоварных сделок, путем внесения неправдивых данных в документы налоговой отчетности, а также первичные бухгалтерские документы, с целью формирования налогового кредита, с последующим уклонением от уплаты НДС.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что первичная документация, печати, уставные документы МЧП «Орион», могут находится по месту фактического проживания ОСОБА_5, по адресу: АДРЕСА_1.

Согласно данных БТИ право собственности на указанное помещение зарегистрировано за гр. ОСОБА_6.

Рассмотрев материалы представления органа досудебного следствия, суд приходит к выводу о том, что представление не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно постановления Пленума Верховного Суда Украины от 28.03.2008 г. № 2 "О некоторых вопросах применения судами Украины законодательства о выдачи разрешения на временное ограничение отдельных конституционных прав и свобод человека и гражданина во время совершения оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия" при обращении органа досудебного следствия в суд с представлением о производстве обыска, суд имеет право требовать чтобы представления отвечали требованиям закона. В представлении, необходимо указывать должность, звание, фамилию и инициалы лица, которое обратилось с представлением, данные о согласовании его с прокурором, данные о том, когда и против кого возбуждено уголовное дело, данные о личности подозреваемого (обвиняемого). В представлении о проведении обыска должно быть указано адрес жилища или иного владения лица, где планируется произвести эти действия, данные о том, что орудие преступления, вещи или ценности, добытые преступным путем, а также иные предметы и документы, следы преступления и иные вещественные доказательства, которые имеют значение для дела, находятся в этом жилище или ином владении лица, мотивированные данные о принадлежности лицу жилища или иного владения, данные о том, что лицо может пользоваться ими.

Из представления органа досудебного следствия и представленных суду материалов уголовного дела, не предоставлено достаточных данных о том, что по адресу: АДРЕСА_1 могут находиться документы финансово-хозяйственной деятельности МЧП «Орион», печать указанного предприятия, а также другие предметы и документы, которые имеют значение для установления истины по уголовному.

В связи с изложенным, суд считает необходимым в удовлетворении представления следователя о проведении обыска - отказать.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении представления старшего следователя СО Орджоникидзевского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области капитана милиции Калиниченко Д.Ю., о проведении обыска по адресу: АДРЕСА_1 - отказать

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Запорожской области в течении трех суток.

Судья: И.А. Крамаренко