№ 17548602, 19.07.2011, Kovel City and District Court of Volyn Oblast

Справа №: 4/0306/205/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ковель 19.07.2011

Ковельський міськрайонний суд Волинської області

під головуванням судді Лесика В.О.

за участю секретаря Жукової Ю.В.

прокурора Дарчика М.Г.

слідчої Ткачук Н.Л.

розглянувши подання старшого слідчого Ковельської міжрайонної прокуратури Волинської області Ткачук Н.Л. про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії з питань фінансово-господарської діяльності,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Ковельської міжрайонної прокуратури Волинської області Ткачук Н.Л. звернулась до суду з поданням про дачу дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії з питань фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Кримсхід», що розташоване в м.Сімферополь проспект Кірова,29/1, ЄДРПОУ 25124163, за період 2008-2010 років.

Необхідність у проведенні позапланової ревізії обґрунтовується наступним:

Ковельською міжрайонною прокуратурою розслідується кримінальна справа № 40-017-11, що порушена стосовно службових осіб Волинського санаторію матері і дитини «Турія»за ч.5 ст.191 КК України, які протягом 2008-2009 років, зловживаючи своїм службовим становищем, при використанні коштів, виділених для санаторно-курортного лікування, діючи в інтересах ряду страхових компаній, вчиняли розтрату цих коштів.

Так, згідно п. 13.2 постанови Кабінету Міністрів України № 1673 «Про стан фінансово - бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів»від 29 листопада 2006 року та п. 2.1 розпорядження голови Волинської обласної адміністрації № 45 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в установах, організаціях та підприємствах області»для підприємств комунального сектору економіки, яким є санаторій «Турія», були встановлені граничні обсяги витрат на страхування на рівні не більше 1,5 відсотка обсягу чистого прибутку, а також обмеження максимального розміру страхового тарифу. Однак, службові особи санаторію «Турія», діючи всупереч даного обмеження, в інтересах страхових компаній, укладали договори страхування фінансових ризиків, страховий платіж по яким становив 15 відсотків від суми договору, за яким проводилось страхування.

В ході розслідування вказаної вище кримінальної справи встановлено, що, крім, Волинського обласного санаторію матері і дитини «Турія»незаконно договір про проведення страхування фінансових ризиків із страховою компанією ТДВ СК «Прогрес»було укладено також ТОВ «Кримсхід», службові особи якого перерахували, згідно даного договору на протязі 2009 року на р\р № 265000675 СК «Прогрес», що відкритий в ТОВ «УНІКОМБАНК»МФО 335902 коштів на загальну суму 560358 грн. Зясовано, що ТОВ «Кримсхід»є одним з переможців тендеру на закупівлю путівок по оздоровленню, що проводився Міністерством праці та соціальної політики України в 2009 році. Аналогічним чином, службові особи ТОВ «Кримсхід»укладали договори страхування фінансових ризиків до інших договорів по закупівлі путівок на оздоровлення від різних замовників на протязі 2008-2010 років.

По факту привласнення бюджетних коштів стосовно посадових осіб Товариства з додатковою відповідальність «Страхова компанія «Прогрес»заступником Ковельського міжрайонного прокурора 12 квітня 2011 року порушено кримінальну справу № 40-037-11 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Враховуючи, що вказані вище злочини, що вчинені службовими особами Волинського обласного санаторію матері і дитини «Турія»та службовими особами СК «Прогрес»з єдиною метою розкрадання та привласнення бюджетних коштів, що були виділені в 2009 році Міністерством праці та соціальної політики України на оздоровлення громадян, а також з метою всебічного, повного та об'єктивного провадження досудового слідства 12 квітня 2011 року кримінальні справи № 40-017-11 та № 40-037-11 об'єднано в одне провадження та присвоєно єдиний номер № 40-017-11.

З метою встановлення руху коштів в ході фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Кримсхід», проведення розрахунків за договорами по закупівлі послуг на оздоровлення, на страхування фінансових ризиків до договорів про надання санаторно курортного лікування, підстав укладання вказаних договорів страхування та перерахунку, згідно них коштів, відображення вказаних операцій по бухгалтерському обліку та вирішення інших питань, що мають значення для розслідування кримінальної справи, необхідно провести позапланову ревізію.

Суд, заслухавши пояснення слідчої, думку прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали подання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення.

Для проведення всебічного, повного і обєктивного досудового слідства по кримінальній справі № 40-017-11, та встановлення істини по справі слід надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії з питань фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Кримсхід»за період 2008-2010 років.

Керуючись ст. 66 КПК України, ст. 11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні»,

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії з питань фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Кримсхід», що розташоване в м.Сімферополь проспект Кірова,29/1, ЄДРПОУ 25124163, за період 2008-2010 років, яку провести в період з 01 серпня по 15 серпня 2011 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий:В. О. Лесик