№ 17536673, 07.06.2011, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 4-1628/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"07" червня 2011 р. суддя Шевченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 Управління Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Ярифа А.В. про розкриття банківської таємниці стосовно клієнта філії Дніпродзержинського відділення № 1 ПАТ «Ерсте Банк»(м. Дніпродзержинськ, пр-т Леніна 67, МФО - 380009) приватного підприємства «Укрпром-Ресурс»(м. Дніпродзержинськ, ЄДРПОУ 35104168) та проведення виїмки в філії ПАТ «Укрексімбанк»у м. Маріуполі оригіналів документів, що становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 Управління Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Ярифа А.В., за згодою заступника Генерального прокурора України державного радника юстиції 2 класу звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці стосовно клієнта філії Дніпродзержинського відділення № 1 ПАТ «Ерсте Банк»(м. Дніпродзержинськ, пр-т Леніна 67, МФО - 380009) приватного підприємства «Укрпром-Ресурс»(м. Дніпродзержинськ, ЄДРПОУ 35104168) та проведення виїмки в філії ПАТ «Укрексімбанк»у м. Маріуполі оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, посилаючись на те, що Першим Управлінням Головного слідчого управління СБ України розслідується кримінальна справа № 634 за фактом заволодіння чужим майном державними грошовими коштами невстановленими службовими особами Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, ТОВ «Ріда Стиль»і ПП «Рекламна компанія «Вектор»за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вивчивши доводи подання, дослідивши необхідні для вирішення питання матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У поданні міститься достатні дані про те, що вбачається наявність, що в документах, які знаходяться у філії Дніпродзержинського відділення № 1 ПАТ «Ерсте Банк»(м. Дніпродзержинськ, пр-т Леніна 67, МФО - 380009) стосовно приватного підприємства «Укрпром-Ресурс»(м. Дніпродзержинськ, ЄДРПОУ 35104168) і становлять банківську таємницю, містяться дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати їх не можливо.

Одержати в інший спосіб інформацію стосовно клієнта філії Дніпродзержинського відділення № 1 ПАТ «Ерсте Банк»(м. Дніпродзержинськ, пр-т Леніна 67, МФО - 380009) приватного підприємства «Укрпром-Ресурс»(м. Дніпродзержинськ, ЄДРПОУ 35104168)

в межах порушеної кримінальної справи неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 14-1, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 Управління Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Ярифа А.В. про розкриття банківської таємниці стосовно клієнта філії Дніпродзержинського відділення № 1 ПАТ «Ерсте Банк»(м. Дніпродзержинськ, пр-т Леніна 67, МФО - 380009) приватного підприємства «Укрпром-Ресурс»(м. Дніпродзержинськ, ЄДРПОУ 35104168) та проведення виїмки в філії ПАТ «Укрексімбанк»у м. Маріуполі оригіналів документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю стосовно клієнта філії Дніпродзержинського відділення № 1 ПАТ «Ерсте Банк»(м. Дніпродзержинськ, пр-т Леніна 67, МФО - 380009) приватного підприємства «Укрпром-Ресурс»(м. Дніпродзержинськ, ЄДРПОУ 35104168), провести виїмку в філії ПАТ «Укрексімбанк»у м. Маріуполі оригіналів документів щодо:

- стану та руху коштів по розрахунковому рахунку № 260043597, що належить ПП «Укрпром-Ресурс»(м. Дніпродзержинськ, ЄДРПОУ 35104168) за період з 01.07.2008 р. по 01.07.2009 р. в повному обсязі, з зазначенням призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків і назвою контрагентів;

- матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- карток із зразками підписів та відбитком печатки;

- документів щодо надання кредитів;

- відомостей щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті, які належать вказаному підприємству за період з 01.07.08 р. по 01.07.09 р.;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу за період з 01.07.08 р. по 01.07.09 р.;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки, та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації за період з 01.07.08 р. по 01.07.09 р.;

- електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо ПП «Укрпром-Ресурс»(м. Дніпродзержинськ, ЄДРПОУ 35104168) за період з 01.07.08 р. по 01.07.09 р., які зберігаються в архіві електронних документів філії Дніпродзержинського відділення № 1 ПАТ «Ерсте Банк»(м. Дніпродзержинськ, пр-т Леніна 67, МФО - 380009) із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя : О.Ф.Малинников.