№ 17532721, 03.02.2011, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

Справа № 4-97/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2011 року Суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М., розглянувши подання слідчого слідчого відділення податкової міліції ДПІ у Святошинському районі м. Києва Гришина О.М. про проведення обшуку в житловому приміщенні за участю прокурора Святошинського району м. Києва Ботизата А.В. по кримінальній справі № 78-00161, -

В С Т А Н О В И В :

Дана кримінальна справа порушена слідчим відділенням податкової міліції ДПІ у Святошинському районі м. Києва по факту умисного ухилення від сплати податків за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, та за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого ОСОБА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме конвертації безготівкових коштів у готівку та ухилення від сплати податків, організував створення та реєстрацію в державних органах наступних субєктів підприємницької діяльності: ТОВ «Дніпробізнесінвест-2000»(код ЄДРПОУ 34974459), ТОВ «Пальміра КС»(код 34455374), ПП «Вікторія-2007»(код 34974527), ТОВ «Форумінвест»(код 36981080), ТОВ «Будперспектива-люкс»(код 35594683), ТзОВ «Корпорація колійні ремонтні технології»(код 33133794), ТзОВ «Львівцентробуд»(код 32201014), ПП «Євромед»(код 32206232), ТОВ «Злагода Юг»(код 30593926), ТОВ «Злагода тур»(код 34477419), ТОВ «Агросельмашбізнес»(код 36568331), ТОВ «Бізнес-Акцент»(код 36981143), ТОВ «Регіонагро»(код 36981117), ТОВ «Будбізнес-рекорд»(код 36568371), ТОВ «Агроініціатива»( код 35577186), ТОВ «Академія професійної освіти»(код 33300668), ТОВ ТКП «Агробізнес»(код 24434542), ТОВ «Бізнес-Інвест-Б-С-Л»(код 34891671), ТОВ «Желмашінвест»(код 36568570), ТОВ «Дніпробізнесекспрес»(код 36568586), ТОВ «Ремтрансервіс»(код 36568518), ТОВ «Сідфінанс»(код 36087039), ТОВ «Аксіома»(код 20251135), ПП «Матеріалознавство»(код 30168615), ТОВ «Олімпус-К»(код 33984026), ТОВ «Буд-Навігатор»(код 37103585), ТОВ «Агро-Буд-Консалтінг»(код 37103449), ТОВ «Агросільпостач»(код 37103611), ТОВ «Технобудстандарт»(код 34303785), ТОВ «БК «Сіті»(код 35577139), ТОВ «Агросвіт-Дніпро»(код 33184634), ТОВ «Профібудгруп»(код 35902584), ТОВ «Профітбуд»(код 32944066), ТОВ «Вілорд ЛТД»(код 35113319), ТОВ «ТУТА»(код 35680384), ПП «Альтекс-ЮГ»(код 37048928).

Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 в своїй протиправній діяльності, повязаній з незаконною конвертацією грошових коштів та ухиленням від сплати податків, використовує приміщення, в яких зберігаються печатки, реєстраційні та фінансово-господарські документи підконтрольних ОСОБА_3 підприємств, чорнові записи щодо незаконної діяльності, компютерна техніка для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів, кошти отримані злочинним шляхом, зокрема житлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6.

Заслухавши подання слідчого Гришина О.М., думку прокурора Ботизата А.В., вважаю, що в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, можуть зберігатись речові докази по справі: печатки, реєстраційні та фінансово-господарські документи підконтрольних ОСОБА_3 підприємств, чорнові записи щодо незаконної діяльності, компютерна техніка для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів, кошти отримані злочинним шляхом, та інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини по справі, керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Дати дозвіл слідчому слідчого відділення податкової міліції ДПІ у Святошинському районі м.Києва майору податкової міліції Гришину О.М. провести обшук в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: