№ 17517240, 14.07.2011, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№4-1395/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.А.Кантур про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.А.Кантур звернувся до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа №903/226, порушена за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах службовими особами ВАТ „Прилуцький завод „Білкозин”, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що отримавши в кредит 32951318 грн. бюджетних коштів для впровадження та реалізації інвестиційного проекту службові особи ВАТ “Прилуцький завод “Білкозин”, зловживаючи службовим становищем, з метою їх подальшого заволодіння 21 та 22 листопада 2007 перерахували на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Укрпромспецснаб» та ТОВ «ВФ» Протекс» відповідно 5893 597,10 грн. та 1325564,08 грн. нібито за оплату технологічного обладнання. При цьому вони достовірно знали, що зазначене в фінансово-господарських документах обладнання раніше було придбане за межами митної території України, а також виготовлено власними силами та обліковане підприємством.

Під час розслідування було встановлено, що ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» користується поточними рахунками відкритими 16.02.2007 р. у ПАТ “Мегабанк” (МФО 351629), а саме: №26003980030145 (гривня), №26002840030004 (долар США), №26003978030005 (Євро), №26006643030003 (російський рубль).

Беручи до уваги, що документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі знаходяться у ПАТ “Мегабанк” (МФО 351629), тому до суду подане дане подання.

Вивчивши надані матеріали, вважаю, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки в ПАТ “Мегабанк” містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати ПАТ “Мегабанк” (МФО 351629) дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.

Надати дозвіл на проведення в ПАТ “Мегабанк” (МФО 351629) виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю (у разі їх вилучення завірених банком копій), а саме:

- документів з юридичної справи ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» (код 00418604): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, анкет клієнта і службових осіб, актів прийому-передачі програмного комплексу «Банк-Клієнт» та електронних ключів для здійснення розрахунків, які були складені у 2011 році;

-роздруківку руху грошових коштів по рахунках ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» (код 00418604), а саме: №26003980030145 (гривня), №26002840030004 (долар США), №26003978030005 (Євро), №26006643030003 (російський рубль) із вказівкою призначення кожного платежу та назви контрагента за період з 01.12.2010р. по 07.07.2011р.;

-платіжних доручень відповідно до яких перераховувались грошові кошти з рахунків ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» (код 00418604), а саме: №26003980030145 (гривня), №26002840030004 (долар США), №26003978030005 (Євро), №26006643030003 (російський рубль) за період з 01.12.2010р. по 07.07.2011р.;

-чеків про зняття готівки з рахунків ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин», а саме: №26003980030145 (гривня), №26002840030004 (долар США), №26003978030005 (Євро), №26006643030003 (російський рубль), за період з 01.12.2010р. по 07.07.2011р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М. В. Кузьмін