№ 17513690, 02.08.2011, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 4/2506/567/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.08.2011 року м. Чернігів

Суддя Деснянського районного суду м. Чернігова Малиш В.В., при секретарі Крошка В.М., за участю прокурора Васильця Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові справу за поданням ст. слідчого СВ УСБУ в Чернігівській області про проведення виїмки інформації про рух грошових коштів в ПАТ „Банк "Український капітал", -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ УСБУ в Чернігівській області звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ПАТ „Банк "Український капітал" (м. Київ, пр. Перемоги 67, МФО320371), роздруківки руху грошових коштів за рахунком № 26000044930, що належить TOB „Укрстройсоюз" (ЄДРПОУ 35364215, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 12) у період з 01.01.2008 року по 01.03.2008 року, із зазначенням даних про контрагентів, надходження та використання коштів, їх призначення і підстав перерахування.

Подання погоджене з заступником прокурора Чернігівської області.

З матеріалів справи № 1275, порушеної за фактом вчинення контрабанди вантажу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України вбачається, що 07.07.08 року через зону діяльності Чернігівської митниці (Україна, м. Чернігів), на підставі товарно-супровідних документів: Carnet tir X2 56204200, CMR № 423 від 04.07.08 p., Invoice № 423 від 24.06.08 p. здійснено пропуск на митну територію України для TOB „НЕКСТАР" (Україна, м. Одеса, вул. Ніжинська, 58/1) вантажу „Прилади для вимірювання контролю витрат та рівня рідин: електронні витратоміри (цифровий датчик рівня)", торгівельної марки „Дрессер Продьюітс Индастріелз Мазонейлан" (Франція) у кількості 23 шт., загальною фактурною вартістю 4715,00 дол. США (22821,07 грн.).

Переміщення вантажу здійснювалось вантажним автомобілем „Сканія", реєстраційний № 866MFN/912GR, з Республіки Естонія (відправник - ,,OU STS logistic", Kesk-lB, Sillamae, Estonia, 40231), на виконання умов зовнішньоекономічного контракту № RN 07/07 від 19.01.2007 p., укладеного між компанією „Roverson Capital LLP", (London SW5 9HB, Earls Court Square, Wetherby Mansions 39, England, Great Britain) та TOB „HEKCTAP" (Україна, м. Одеса).

Митне оформлення вантажу та випуск його у вільний обіг на території України проведено 10.07.08 p. Південною митницею (Україна, м. Одеса) за вантажною митною декларацією № 500050030/8/006060. При цьому, до митного контролю та оформлення Південній митниці надано CMR № 423 від 04.07.08 p. та Invoice № 423 від 24.06.08 p.

B якості основи нарахування та сплати митних платежів за вантажною митною декларацією прийнято загальну митну вартість у розмірі 247 241,41 грн. (51082.93 дол. США), яка була визначена за ціною угоди щодо аналогічних товарів.

Проведеною перевіркою законності ввезення на митну територію України вантажу встановлено, що 25 червня 2008 року Новгородською митницею Федеральної митної служби Російської Федерації, в режимі експорт за вантажною митною декларацією № 10208040/250608/0004196 та Invoice № 423 від 24.06.2008 p. здійснено митне оформлення вантажу „Прилади для вимірювання контролю витрат та рівня рідин (електронні)", виробництва фірми „Дрессер Продьюітс Индастріелз Мазонейлан" (Франція) кількістю 23 шт., загальною фактурною вартістю 98 431,00 євро (746 591,36 грн.). Після митного оформлення даний вантаж був переміщений на територію Естонської Республіки (вантажоотримувач - ,,OU STS logistic", Kesk-lB, Sillamae, Estonia, 40231) згідно з CMR № 423 від 25.06.2008 p. При цьому, країною призначення у вантажній митній декларації №10208040/250608/0004196 була визначена Україна.

Таким чином, вантаж „Прилади для вимірювання контролю витрат та рівня рідин (електронні)", вартістю 98 431,00 євро (746 591,36 грн.), переміщений через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом надання митному органу документів, які містять неправдиві відомості щодо його вартості.

Також, встановлено, що дана поставка здійснювалась на виконання умов зовнішньоекономічного контракту № 5-029-08 від 10.03.2008 p. та додаткової угоди до даного контракту від 23.06.2008 p., укладених між 3AT „ДС Контролз" (Російська Федерація, м. Великий Новгород, вул. Нєхінская, 61) - офіційного представника „Дрессер Продьюітс Индастріелз Мазонейлан" (Франція) в Україні, Російській Федерації, Республіці Білорусь та компанією „Lexhill Transit LLP" (124A Corporate house 1100 Parkway, Whiteney, Hampshire, P015 7AB, England, Great Britain). Відповідно до вказаного контракту, кінцевим користувачем виступає 3AT „ЛИНІК" (Лисичанська нафтова інвестиційна компанія, Україна, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 371).

За інформацією отриманою від 3AT „Линік", 14 липня 2008 року згідно з договором №АХ-6-1656 від 24.12.2007 року укладеним з TOB „Укрстройпромконтакт" (м. Донецьк, вул. Федора Зайцева, 148) на склад 3AT „Линік" були поставлені 23 витратоміри виробництва 3AT „ДС Контролз".

Також встановлено, що TOB „Укрстройпромконтакт" згідно з договором №БС-5 від 30.01.2008 року отримало витратоміри виробництва 3AT „ДС Контролз" від TOB „Укрстройсоюз" (ЄДРПОУ 35364215, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 12).

Відповідно до договору №БС-5 від 30.01.2008 року TOB „Укрстройсоюз" (ЄДРПОУ 35364215, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 12) має банківський рахунок 26000044930 в ПАТ „Банк "Український капітал" (м. Київ, пр. Перемоги,67, МФО320371).

Прокурор у судовому засіданні подання підтримав, просив його задовольнити.

Враховуючи, що банківські документи, які мають значення для встановлення істини по справі, знаходяться у ПАТ „Банк "Український капітал" (м. Київ, пр. Перемоги 67, МФО320371), керуючись ст. ст. 14-1,178 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону країни «Про банки та банківську діяльність»-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та провести виїмку у ПАТ „Банк "Український капітал" (м. Київ, пр. Перемоги 67, МФО320371), роздруківки руху грошових коштів за рахунком № 26000044930, що належить TOB „Укрстройсоюз" (ЄДРПОУ 35364215, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 12) у період з 01.01.2008 року по 01.03.2008 року, із зазначенням даних про контрагентів, надходження та використання коштів, їх призначення і підстав перерахування.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяВ.В. Малиш