№ 17508159, 13.07.2011, Komunarskyi District Court of Zaporizhzhia City

Дата документу13.07.2011

К О П И Я

Дело №4-169/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

18 апреля 2011 года г.Запорожье

Коммунарский районный суд г.Запорожье в составе: председательствующего судьи Иваниной Ю.В., при секретаре Худайбердиевой Н.А., с участием прокурора Кнут Ю.А., рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале суда, представление следователя прокуратуры Коммунарского района г.Запорожья о проведении выемки в АКБ «Трансбанк» оригиналов документов, содержащих банковскую тайну,

У С Т А Н О В И Л:

Следователь прокуратуры Коммунарского района г.Запорожья Мирополец Д.А. обратился в суд с представлением, согласованном с прокурором Коммунарского района г.Запорожье, о проведении выемки в АКБ «ТрансБанк» оригиналов документов, содержащих банковскую тайну, которые могут иметь значение вещественных доказательств, с целью полного и всестороннего расследования уголовного дела №651106-пр, возбужденного по факту создания фиктивного предприятия ООО «Укртехтранс Комплект»без цели осуществления предпринимательской деятельности, с целью покрытия незаконной деятельности, которая заключалась в подделке финансово-хозяйственных документов, их использовании, а также пособничестве другим субъектам хозяйствования в умышленном уклонении от уплаты налогов, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины.

Изучив материалы дела, заслушав следователя и мнение прокурора, поддержавшего представление, суд приходит к следующим выводам.

Следователем прокуратуры Коммунарского района г.Запорожье возбуждено уголовное дело №651106-пр. по факту создания фиктивного предприятия ООО «Укртехтранс Комплект»без цели осуществления предпринимательской деятельности, с целью покрытия незаконной деятельности, которая заключалась в подделке финансово-хозяйственных документов, их использовании, а также пособничестве другим субъектам хозяйствования в умышленном уклонении от уплаты налогов, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины.

С целью объективного и всестороннего расследования уголовного дела возникла необходимость в проведении выемки оригиналов документов, содержащих банковскую тайну, в АКБ «ТрансБанк» расположенном по адресу: г.Запорожье, ул.Гагарина, 5/107, касающихся предприятия ООО «Труд», которые имеют значение вещественных доказательств.

В соответствии с ч.3 ст.178 УПК Украины выемка документов, которые содержат банковскую тайну, проводится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.

Согласно ст.62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" информация о юридических и физических лицах, которая содержит банковскую тайну, раскрывается банками по письменному требованию суда или по решению суда.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворить представление следователя о проведении выемки указанных документов, так как они имеют значение вещественных доказательств по делу.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку распечатки движения денежных средств на бумажном и магнитном носителях по расчетному счету № 26009301180009, (код валюты № 980) ООО «Труд»(ОКПО 25221481), открытом в АКБ «Трансбанк»(МФО 300089), расположенного по адресу г.Запорожье ул.Гагарина 5/107 за период с момента открытия по настоящее время с указанием входящего и исходящего остатков средств, прибыльной и расходной части, назначение платежей, даты и времени поступления средств на счет и перечисления с него, документов, на основании которых проведены операции, полных названий контрагентов, которые перечислили и каким перечислены средства, их коды ЕДРПОУ, МФО банков и номера счетов контрагентов, с которыми проведены операции, а также оригиналы следующих документов:

- заявлений об открытии (закрытии) счетов, договоров расчетно-кассового обслуживания счетов, корешка уведомления от налогоплательщика об открытии счетов в учреждении банка, справки о взятии на учет плательщика налогов, страхового свидетельства, уставных документов, копий паспортов учредителей и директоров предприятия, копий справок физических лиц плательщиков налогов, справки формы 4-ОПП, приказов (распоряжение) о назначении директоров и других должностных лиц;

- заявлений на получение чековых книжек;

- карточек с образцами подписей и оттиска печати, которые действовали в течение периода времени с момента открытия счетов, а также имеющихся копий паспортов лиц, которым предоставлено право подписи и распоряжения средствами предприятия;

- договоров с приложениями к ним о предоставлении банковских услуг с использованием программно-технического комплекса "Клиент-Банк", "Интернет-Банк", "SMS услуги", а также документов, которыми оформлены и подтверждается ограниченный круг лиц, имеющих доступ к данным систем и документов, которыми зафиксировано номер телефона, через который осуществлялась связь с сервером банка;

- платёжных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, а также иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций на счетах ООО «Труд»(ОКПО 25221481), с момента открытия счетов по настоящее время

2. Проведение выемки поручить сотрудникам УНМ ГНА в Запорожской области.

Постановление суда обжалованию не подлежит.

Судья Коммунарского районного суда

г.Запорожье подпись Ю.В. Иванина

Копия верна:

Судья Коммунарского районного суда

г.Запорожье Ю.В. Иванина