№ 17384147, 07.07.2011, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.07.2011 Справа №4-1644/11

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Гуменного П.П.

при секретарі: Кришталович Л.Б.

з участю прокурора Гавіловського Ю.В.

розглянувши подання помічника прокурора міста Тернополя про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки з філії «Відділення ПАП Промінвестбанку в м. Тернополі», що знаходиться по вул. Танцорова, 11 в м. Тернополі,, -

В С Т А Н О В И В:

Помічником прокурора міста Тернополя розслідується кримінальна справа, порушена 01 червня 2011 року прокурором м. Тернополя старшим радником юстиції Банахом С.В. стосовно директора ТОВ «Яйце-Райце»ОСОБА_2 за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та вчинення шахрайських дій в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України.

Помічник прокурора м.Тернополя Ковалик Ю. за погодженням з прокурором м. Тернополя звернувся в суд з поданням про отримання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки з філії «Відділення ПАП Промінвестбанку в м. Тернополі», що знаходиться по вул. Танцорова, 11 в м. Тернополі, МФО 338426 документів, які стосуються повного руху коштів на рахунку ТОВ «Яйце-Райце»(код ЄДРПОУ 21160452) №НОМЕР_2, №НОМЕР_1, НОМЕР_3 із зазначенням рахунків та підприємств, фізичних осіб, від яких надходили та які отримували кошти, призначення платежу протягом 2006 року.

У ході досудового слідства встановлено, що 8 червня 2006 року між ПАТ КБ «Приват Банк»та ОСОБА_4 було укладено кредитний договір №06/06/671М відповідно до якого ОСОБА_5 надавалися кредитні кошти в сумі 80000 доларів США.

В забезпечення виконання зобовязань позичальником за вказаним кредитним договором 8 червня 2006 року між ОСОБА_2 та ПАТ КБ «Приват Банк»був укладений договір застави автотранспорту згідно якого в заставу банку був переданий зернозбиральний комбайн марки Клаас-Домінатор-105, кузов НОМЕР_5, д.н.з. НОМЕР_4., який належав на праві власності ОСОБА_2 та був за ним зареєстрований.

19 січня 2007 року ОСОБА_2 будучи директором ПП «Яйце-Райце»зловживаючи свої службовим становищем достовірно знаючи, що згаданий вище зернозбиральний комбайн знаходиться в заставі ПАТ КБ «Приват Банк» з метою унеможливлення проведення банком стягнення на предмет застави видав наказ, яким вніс комбайн марки Клаас-Домінатор-105, кузов НОМЕР_5 в статутний фонд підприємства на підставі якого 24.04.2007 року перереєстрував даний транспортний засіб із себе на ПП «Яйце-Райце».

9 грудня 2009 року заочним рішенням Тернопільського міськрайонного суду вирішено з ТОВ «Яйце-Райце», яке є правонаступником ПП «Яйце-Райце»в користь ОСОБА_6 стягнути борг в сумі 156766 грн.

Внаслідок вище зазначених дій ОСОБА_2 в ході примусового виконання даного судового рішення з ТОВ «Яйце-Райце»в користь ОСОБА_6 було стягнуто комбайн марки Клаас-Домінатор-105, кузов НОМЕР_5, який знаходився в статутному фонді підприємства, що в свою чергу призвело до втрати банком можливості задовольнити свої вимоги по кредитному договору укладеному з ОСОБА_4 шляхом реалізації предмета застави.

Враховуючи те, з метою всебічного, повного та обєктивного проведення досудового слідства по даній кримінальній справі та встановленя надходження кредитних коштів, які були отриманні ОСОБА_4 на ПП «Яйце-Райце», суд вважає, що необхідно дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки з філії «Відділення ПАП Промінвестбанку в м. Тернополі», що знаходиться по вул. Танцорова, 11 в м. Тернополі, МФО 338426 документів, які стосуються повного руху коштів на рахунку ТОВ «Яйце-Райце»(код ЄДРПОУ 21160452) №НОМЕР_2, №НОМЕР_1, НОМЕР_3 із зазначенням рахунків та підприємств, фізичних осіб, від яких надходили та які отримували кошти, призначення платежу протягом 2006 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.178, 179, 183 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Дати згоду на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки з філії «Відділення ПАП Промінвестбанку в м. Тернополі», що знаходиться по вул. Танцорова, 11 в м. Тернополі, МФО 338426 документів, які стосуються повного руху коштів на рахунку ТОВ «Яйце-Райце»(код ЄДРПОУ 21160452) №НОМЕР_2, №НОМЕР_1, НОМЕР_3 із зазначенням рахунків та підприємств, фізичних осіб, від яких надходили та які отримували кошти, призначення платежу протягом 2006 року.

Головуючий суддяП. П. Гуменний