№ 17381065, 27.07.2011, Kadiivka City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Stakhanov City Court of Luhansk Oblast)

27.07.2011 Дело №4-273/11/1231

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.07.2011 года Стахановский городской суд Луганской области в составе:

Председательствующего: Судьи: Попкова А.Г.

При секретаре: Сорокиной Т.С.

С участием прокурора: Фирсова А.И.

рассмотрев представление зам. начальника ОНМ - начальника СО НМ Стахановской ОГНИ Кравца В.Д., согласованное с прокурором г. Стаханова, о вынесении постановления о помещении в психиатрическую больницу для проведения стационарной комплексной судебной психолого - психиатрической экспертизы в отношении:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Ирмино Луганской области, гражданина Украины, образование высшее, директора ООО «РОВС», разведенного, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, проживающего по адресу: АДРЕСА_2,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.212 ч.3 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Из представления следует, что ОСОБА_2, будучи с 26.03.09 согласно протокола общего собрания учредителей №1 должностным лицом директором и главным бухгалтером общества с ограниченной ответственностью «РОВС»(код 36316398), находящегося по юридическому адресу г. Стаханов, пр. Ленина, 3/20, взятого на налоговый учет в органах государственной налоговой службы Украины 02.04.09 за №24/9, выполняя свои организационно-распорядительные и административно хозяйственные функции согласно Устава данного предприятия, с целью уклонения от уплаты в бюджет налогов в нарушение п.п.4.1. ст.4 Закона Украины “О налоге на добавленную стоимость” №168/97-ВР от 03.04.97 в период с 01.04.10 по 17.11.10 умышленно не начислил и не перечислил в бюджет данный вид налога в сумме 2843287 грн. по результатам финансово хозяйственных операций в виде реализации оборудования в адрес ООО «Автопаритет Д»(г. Луганск, код 36901597) на общую сумму 16859 719 грн., при этом не предоставляя в Стахановскую ОГНИ налоговую отчетность по НДС за указанный период, что подтверждается заключением судебно экономической экспертизы НИЭКЦ при УМВДУ в Луганской области №3-3/7 от 11.01.11.

Следственным отделением НМ Стахановской ОГНИ 30.11.10 в отношении ОСОБА_2 по вышеуказанному факту было возбуждено уголовное дело №8017 по ст.212 ч.3 УК Украины.

Кроме того, ОСОБА_2, будучи должностным лицом директором, главным бухгалтером и учредителем (собственником) в одном лице ООО «Агентство недвижимости «Византия»(код 34749607, г. Стаханов, пр. Ленина, 3/20), выполняя свои организационно-распорядительные и административно хозяйственные функции согласно Устава данного предприятия, с целью завладения чужим имуществом вступил в преступный сговор с должностными лицами Управления жилищно коммунального хозяйства Стахановского городского Совета (код 03364091, г. Стаханов, ул. Кирова, 32а) и 05.08.10 во исполнение указанного преступного сговора подписали акты №1 и №3 по форме КБ-2в приемки УЖКХ Стахановского горсовета выполненных работ у ООО «Агентство недвижимости «Византия»соответственно за июль и август 2010 года по проведению капитального ремонта основания памятника А. Стаханову на суммы соответственно 205169,2 грн. и 87568,4 грн., а всего на общую сумму 292737,6 грн., в которых было умышленно завышена стоимость фактически выполненных работ в размере 241707, 21 грн. за счет необоснованного включения в данные акты сумм заработной платы ООО «Агентство недвижимости «Византия», затрат на общегосударственные социальные фонды и текущую производственную деятельность данного предприятия, уплату коммунального налога, без подтверждения фактическими затратами, затрат на административные расходы ООО «Агентство недвижимости «Византия»и сметной прибыли, без подтверждения отчисления налога на прибыль, что подтверждается справкой №20 от 27.01.11 филиала ГП «Укргосстройэкспертиза»в Луганской области. В результате чего 292737,6 грн. государственных средств была перечислена на расчетный счет ООО «Агентство недвижимости «Византия», и в дальнейшем денежные средства в размере 241707, 21 грн., добытые преступным путем, были легализованы ОСОБА_2 путем их использования при проведении финансовых операций через субъект первичного финансового мониторинга филиала ПАО “Энергобанк” в г. Луганске путем снятия наличных денежных средств на закупку товара с расчетного счета ООО «Агентство недвижимости «Византия»№260093197701.

Следственным отделением НМ Стахановской ОГНИ 28.02.11 в отношении ОСОБА_2 по вышеуказанному факту было возбуждено уголовное дело по ст.191 ч.4 УК Украины, а прокурором города Стаханова по ст.209 ч.1 УК Украины.

06.01.11 в отношении подозреваемого ОСОБА_2 по данному уголовному делу была назначена и 01.02.11 была проведена амбулаторная судебно психиатрическая экспертиза, однако, заключение по её результатам не вынесено, поскольку для этого согласно справки председателя амбулаторной судебно психиатрической экспертизы Луганской областной клинической психо - неврологической больницы необходимо длительное динамическое наблюдение для оценки актуального психического состояния, а потому рекомендовано провести в отношении ОСОБА_2 стационарную судебно психиатрическую экспертизу.

В связи с чем по настоящему уголовному делу была назначена стационарная комплексная судебная психолого - психиатрическая экспертиза, производство которой поручено врачам-экспертам Луганской областной клинической психо - неврологической больницы.

Из представленной в адрес суда информации за № 3229/7/26-154 от 26.07.2011 г. И.о. начальника СО НМ Стахановской ОГНИ следует, что 22.07.2011 г. уголовное дело в отношении обвиняемого ОСОБА_2 направлено прокурору г. Стаханова в порядке ст. 225 УПК Украины для утверждения обвинительного заключения и направления по подсудности. В связи с изложенным, поскольку нет необходимости в проведении указанной экспертизы в отношении ОСОБА_2, - просит вернуть вышеуказанное представление.

Изучив материалы уголовного дела, суть представления, представленную информацию И.о. начальника СО НМ Стахановской ОГНИ, суд считает необходимым отказать в удовлетворении данного представления за необоснованностью на настоящее время и возвратить его в связи с окончанием производства по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 165-2, 205 УПК Украины, суд

П О С Т А Н О В И Л :

В удовлетворении представления о помещении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 в психиатрическую больницу для проведения стационарной комплексной судебной психолого - психиатрической экспертизы, - отказать за необоснованностью, в связи с окончанием производства по уголовному делу.

Срок обжалования постановления в Апелляционный суд Луганской области в течение 3-х суток со дня его вынесения.

Судья: