№ 17357952, 20.07.2011, Central District Court of Simferopol

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 4-843/11

20.07.2011 годаг. Симферополь

судья Центрального райсуда г. Симферополя АР Крым Андреева О.Н., с участием прокурора Северина С.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры АР Крым Цыбульского Д.А. о даче разрешения на проведение выемки документов, составляющих банковую тайну,

УСТАНОВИЛ:

13.05.2011 года заместителем прокурора АР Крым Демьяненко Г. возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_4, ОСОБА_5 по ч.4 ст. 190 УК Украины и ОСОБА_6 по ст. 190 ч. 4, ст. 364 ч.2 УК Украины.

Установлено, что в период февраля - апреля 2010 г. ОСОБА_6, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием завладели имуществом - денежными средствами частных предпринимателей ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 в общей сумме 86 тыс. долларов США, что по курсу НБУ на время совершения преступления составляло 662.200,00 грн. при следующих обстоятельствах. Так ОСОБА_6 21.12.04 года в соответствии с решением собрания учредителей ООО «Автодом» от 20.12.04 года и приказом № 35-к от 21.12.04 года назначен директором ООО «Автодом» (ЕГРПОУ 32907349).

Решением исполнительного комитета Симферопольского городского совета № 1650 от 11.09.06 года объекту недвижимого имущества - общественному туалету, общей площадью 71,2 кв. м. находящемуся в частной собственности ОСОБА_4 присвоен адрес: АДРЕСА_1.

09.08.2007 г. директор ООО «Автодом» ОСОБА_6 заключил с Симферопольским городским советом договор аренды земельных участков по адресу: АДРЕСА_2 (привокзальная площадь железнодорожного вокзала) сроком на 5 лет, то есть до 29.03.12 года. Согласно п.п. 2.1., 2.З., 5.1, 5.2. договора земельные участки переданы, для организации двух автостоянок, земельные участки свободны от каких-либо строений и сооружений, самовольное изменение целевого назначения земельного участка не допускается.

В период действия указанного договора аренды исполнительный комитет Симферопольского городского совета выдавал ООО «Автодом» разрешения № 2163, 2164 на право размещения по указанному адресу, объектов сферы услуг в виде двух автостоянок.

В период февраля - апреля 2010 года ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_5, с целью обмана ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 сообщили им заведомо ложные сведения о запланированном ООО «Автодом» строительстве и создании торгового комплекса (сети бутиков) по адресу: АДРЕСА_1 и предложили им передать денежные средства из расчета 10-12 тыс. долларов США за 1 торговое место, обещая в будущем предоставить право пользования помещениями бутиков в торговом комплексе. При этом ОСОБА_6, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 достоверно знали, что срок действия договора аренды земельных участков арендуемых ООО «Автодом» истекает 29.03.12 года, документов, разрешающих строительство не имеется, торговый комплекс построен не будет, а по адресу: АДРЕСА_1 расположено здание общественного туалета, принадлежащее на праве собственности ОСОБА_4. Таким образом, ОСОБА_6, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 не имели намерений и возможности выполнить обязательства по строительству торгового комплекса.

С целью обмана ОСОБА_7, ОСОБА_8 ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 и придания своим действиям видимости легальной предпринимательской деятельности, а также с целью убедить последних в выгодности передачи денежных средств, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 предложили последним заключить с ООО «Автодом» в лице ОСОБА_6 договора аренды торговых мест по адресу: АДРЕСА_1 сроком до 31.12.10 года, обещая продлить договор после 31.12.10 года. Фактически предоставленные торговые места располагались на аллее привокзальной площади по адресу: АДРЕСА_2, а не по указанному в договоре адресу.

ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12, действуя в результате обмана со стороны ОСОБА_6, ОСОБА_4, и ОСОБА_5, доверяя им, в период февраля - апреля 2010 г. заключили с ООО «Автодом» в лице ОСОБА_6 договора аренды торговых мест.

После заключения договоров аренды торговых мест ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12 передали ОСОБА_6, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 за предоставление в будущем права аренды бутиков в торговом комплексе на привокзальной площади г. Симферополя денежные средства в общей сумме 86 тыс. долларов США, что по курсу НБУ на время совершения преступления составляло 662.200,00 грн. и является особо крупным размером.

ОСОБА_6, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 завладели денежными средствами, полученными от ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 и распорядились ими по своему усмотрению.

Обязательства по строительству бутиков и предоставлению права пользования ими ОСОБА_4, ОСОБА_6, и ОСОБА_5 не выполнили и с января 2011 года лишили ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12 возможности осуществлять торговую деятельность на территории привокзальной площади.

Согласно ответа Государственной налоговой администрации АР Крым №2136/9/29-034 от 08.06.11 ООО «Автодом» начиная с 18.06.10 года имеет счёт в банке КФ АТ «Брокбизнесбанк» г. Симферополя №26005001000980.

В ходе следствия возникла необходимость изъять в КФ АО «Брокбизнесбанк» г. Симферополя, документы, имеющие важное доказательственное значение для установления объективной истины по уголовному делу.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в банке КФ АО «Брокбизнесбанк» г. Симферополя документов ООО «Автодом» (МФО 308111) по расчётному счёту №26005001000980, а именно:

-юридического (банковского) дела;

-платёжных документов за период с 18.06.10 г. по 04.07.11 г.

-выписок о движении денежных средств по счетам (о зачислении на счёт и списании со счёта денежных средств) за период с 18.06.10 г. по 04.07. 11 г., с указанием назначения платежей, суммы платежа, наименований и кодов ОКПО предприятий и лиц (контрагентов), номеров их расчетных счетов, наименований и МФО банковских учреждений.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья-

Судья