№ 17258334, 23.06.2011, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 4/2218/950/11

ПОСТАНОВА

23 червня 2011 року м. Хмельницький

Суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Піндрак О.О., розглянувши подання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів,

встановив:

Слідчим відділом Управління СБ України в Хмельницькій області провадиться досудове слідство у кримінальній справі № 646, порушеній за фактом контрабанди 02.02.2008 р. в зоні діяльності митного поста "Рава-Руська" Львівської митниці 2-х партій автомобільних запчастин поза митним контролем загальною вартістю 1663362,59 грн., тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області Сорока П.В. звернувся до суду з поданням, погодженим заступником прокурора Хмельницької області, про надання згоди на розкриття банківської таємниці щодо рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "Тококарс Південь" (код ЄДРПОУ 33388847, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 68, кв. 51) № 26004054476640 (українська гривня) і № 26006060169916 (українська гривня) в Южному Головному регіональному управлінні ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 328704) та проведення виїмки детальних банківських роздруківок щодо надходжень та витрат грошових коштів по вказаним рахункам з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р., із зазначенням назви, банку та номеру рахунку контрагента, дати проведення банківської операції, номера платіжного доручення, призначення та суми платежу, в архіві Головного офісу ПАТ КБ "ПриватБанк" (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32).

На обґрунтування подання зазначив, що в ході досудового слідства встановлено, що при проведенні розрахунків за контрабандні автомобільні запчастини між ТОВ "Джей Сі Авто", ТОВ "Тококарс", які є дійсними одержувачами автозапчастин, і подальшими покупцями товарів, в тому числі ТОВ "Тококарс", могли використовуватися вищевказані рахунки ТОВ "Тококарс".

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню. З метою всебічного, повного і обєктивного дослідження вищевказаних обставин слід дати згоду на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність",

постановив:

Надати дозвіл ПАТ КБ "ПриватБанк" в особі Южного Головного регіонального управління (МФО 328704) на розкриття банківської таємниці щодо рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "Тококарс Південь" (код ЄДРПОУ 33388847, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 68, кв. 51) № 26004054476640 (українська гривня) і № 26006060169916 (українська гривня), а органам досудового слідства на проведення виїмки в архіві Головного офісу ПАТ КБ "ПриватБанк" (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32) детальних банківських роздруківок щодо надходжень та витрат грошових коштів по вказаних рахунках з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р., із зазначенням назви, банку та номеру рахунку контрагента, дати проведення банківської операції, номера платіжного доручення, призначення та суми платежу.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: