№ 17225641, 26.05.2011, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ДОДАО «Райфайзен банк Аваль»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ДОДАО «Райфайзен банк Аваль».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 70119018, возбужденному по факту злоупотребления служебным положением повлекшим за собой тяжкие последствия по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Установлено следующее, должностные лица ООО «Милтонгрупп», находясь по адресу: г. Днепродзержинск, пр. Победы, 49 кв. 5, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение п. 4.1 ст. 4, п.п. 7.3.1 п. 7.3. ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», не задекларировали в октябре 2010 г. налоговые обязательства по НДС в сумме 376 568, 00 грн., в результате чего был причинен вред охраняемым законом интересам государства в виде неуплаты вышеуказанной суммы в государственный бюджет, что в двести пятьдесят раз и более превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, т.е. повлекло за собой тяжкие последствия.

В ходе досудебного следствия была получена оперативная информация о том, что ООО «Милтонгрупп», с целью создания видимости реальной деятельности имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с рядом предприятий путем проведения бестоварных операций, а именно: перечислялись денежные средства за якобы поставленную (полученную) продукцию и выполненные работы на предприятие ООО «Батиман» (код ЕГРПОУ 36207360) открыт текущий счет № 26009232874800;

Допрошенная директор ООО «Батиман»ОСОБА_1 показала что она никакой финансово-хозяйственной деятельности указанного предприятия не вела и фактически к руководству данного субъекта предпринимательской деятельности отношения не имела, т.е. данное предприятие занималось проведением бестоварных операций (конвертационный центр).

В ходе проведения выемки по текущему счету ООО «Батиман» (код ЕГРПОУ 36207360) было установлено ряд субъектов предпринимательской деятельности, которые якобы имели финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Батиман», с целью последующего незаконного формирования налогового кредита предприятием выгодополучателем ( контрагентом ООО «Батиман»), а именно: ООО «Днепровагонсервис»(код 36981159), ООО «Днепротрансинвест»(код 33382274) и ООО «Днепро-Инструмент»(код 30536572).

Так, следователь просил, целью проведения полного, всестороннего и объективного следствия уголовного дела, разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в ДОДАО «Райфайзен банк Аваль».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя необходимо удовлетворить частично, а именно без раскрытия информации в отношении контрагентов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя удовлетворить частично.

Разрешить следователю по ОВД прокуратуры Днепропетровской области Бойко С.Н. производство выемки документов предприятия ООО «Днепровагонсервис»(код 36981159), содержащих банковскую тайну в помещении ДОДАО «Райфайзен банк Аваль»г.Днепропетровск (МФО 305653) по текущим счетам № 26001245835100 (российский рубль), № 26001245835100 (украинская гривна), № 26004245835152 (украинская гривна).

Выемку провести с момента открытия счета по 24.05.2011 года.

Проведение выемки поручить членам следственно оперативной группы.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья К.А. Шелестов