№ 17225632, 09.06.2011, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июня 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Акционерного коммерческого инновационного банка «Укрсиббанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Акционерного коммерческого инновационного банка «Укрсиббанк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

28.04.2011 г. в ходе проведенного осмотра помещений, расположенных на территории ликёро-водочного завода ООО ЛВЗ «КАРАТ»(код 25524359), по адресу: г. Щорск, ул. Исполкомовская, 16 обнаружено 4820 бутылок с подакцизными товарами алкогольными напитками, маркированными поддельными марками акцизного сбора, которые изготовлены не предприятием, осуществляющим выпуск марок акцизного сбора на алкогольные напитки (Банкнотно-монетным двором Украины), а изготовлены с использованием форм плоской (офсетной) и высокой печати.

Установлено, что ООО ЛВЗ «Карат»имеет расчётные счета в Акционерном коммерческом инновационном банке «Укрсиббанк»(МФО 351005, по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 60), а именно: 26002116078202; 26003116078201; 26004116078200; 26006318702800; 26040318702800.

Принимая во внимание, что в помещении Акционерного коммерческого инновационного банка «Укрсиббанк»(МФО 351005, по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 60) находятся документы, имеющие значение для установления объективной истины по уголовному делу.

Так, следователь, просил разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну ООО ЛВЗ «Карат»в помещении Акционерного коммерческого инновационного банка «Укрсиббанк».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя необходимо удовлетворить частично, а именно без раскрытия информации в отношении контрагентов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя удовлетворить частично.

Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Зубко Н.Н. производство выемки в помещении Акционерного коммерческого инновационного банка «Укрсиббанк»(МФО 351005, по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 60) документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

- учётно-регистрационного юридического дела общества с ограниченной ответственностью ЛВЗ «КАРАТ»(код 25524359),

- распечатки о движении денежных средств с указанием дат и назначения платежей указанного предприятия по счетам: 26002116078202; 26003116078201; 26004116078200; 26006318702800; 26040318702800.

-и иным имеющихся счетах указанного предприятия за период с 01.09.2010 года по настоящее время.

-всех платежных документов и чеков указанного предприятия за период с 01.09.2010 года по настоящее время.

Производство выемки порусить сотрудникам ГОНМ СГНИ по работе с крупними плательщиками налогов в г.Днепропетровске

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья К.А. Шелестов