№ 17225539, 25.05.2011, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов ООО «Дагаз трейд»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов ООО «Дагаз трейд».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 70119018, возбужденному по факту злоупотребления служебным положением повлекшим за собой тяжкие последствия по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Установлено следующее, должностные лица ООО «Милтонгрупп», находясь по адресу: г. Днепродзержинск, пр. Победы, 49 кв. 5, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение п. 4.1 ст. 4, п.п. 7.3.1 п. 7.3. ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», не задекларировали в октябре 2010 г. налоговые обязательства по НДС в сумме 376 568, 00 грн., в результате чего был причинен вред охраняемым законом интересам государства в виде неуплаты вышеуказанной суммы в государственный бюджет, что в двести пятьдесят раз и более превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, т.е. повлекло за собой тяжкие последствия.

В ходе досудебного следствия была получена оперативная информация о том, что ООО «Милтонгрупп», с целью создания видимости реальной деятельности имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с рядом предприятий путем проведения бестоварных операций, а именно: перечислялись денежные средства за якобы поставленную (полученную) продукцию и выполненные работы на предприятие ООО «Батиман» (код ЕГРПОУ 36207360) открыт текущий счет № 26009232874800;

Допрошенная директор ООО «Батиман»ОСОБА_1 показала, что она никакой финансово-хозяйственной деятельности указанного предприятия не вела и фактически к руководству данного субъекта предпринимательской деятельности отношения не имела, т.е. данное предприятие занималось проведением бестоварных операций (конвертационный центр).

В ходе проведения выемки по текущему счету ООО «Батиман» (код ЕГРПОУ 36207360) было установлено ряд субъектов предпринимательской деятельности, которые якобы имели финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Батиман», с целью последующего незаконного формирования налогового кредита предприятием выгодополучателям ( контрагентом ООО «Батиман»).

Так, следователь просил, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела разрешить проведение выемки документов ООО «Дагаз трейд».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области Бойко С.Н. производство выемки документов ООО «Дагаз трейд»(код ЕГРПОУ 37103145), в помещении по адресу: Днепропетровская область, г.Днепродзержинск, ул.Корчевского, 9, а именно:

- оригиналов всех первичных документов бухгалтерского и налогового учета, свидетельствующих о финансово-хозяйственных отношениях с обществом с ограниченной ответственностью «Батиман»(код ЕГРПОУ 36207360) за период 2009 2011 годов.

Проведение выемки поручить сотрудникам отдела налоговой милиции ГНИ г.Днепродзержинска, членам следственно-оперативной группы.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья К.А. Шелестов