№ 17225527, 23.05.2011, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление заместителя начальника СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ОПЕРУ Ощадбанка в г.Днепропетровске,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ОПЕРУ Ощадбанка в г.Днепропетровске.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

29 апреля 2011 года, примерно в 09 часов 30 минут заместитель начальника отдела налоговой милиции государственной налоговой инспекции в Красногвардейском районе г. Днепропетровска ОСОБА_3, являясь должностным лицом, занимающим ответственное положение, получил от частного предпринимателя ОСОБА_2 часть взятки в сумме 8 000 гривен из 16000 гривен путем перечисления их под видом благотворительного взноса на указанный им счет № 26008000085080 общественной организации «Общество социальной защиты ветеранов Приднепровья»(МФО 351016) в АКБ«Укрсоцбанк»за прекращение проверки и принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении нее, как бывшего директора ООО КПП «Евразия», по материалам, находящимся у него в производстве, т.е. за выполнение в интересах дающего взятку действия с использованием предоставленной ему власти.

07 мая 2011 года прокуратурой Днепропетровской области в отношении ОСОБА_3 возбуждено уголовное дело № 70119023 по факту получения взятки служебным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством взятки, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу установлено, что директором общественной организации «Союз социальной защиты ветеранов Приднепровья»является ОСОБА_4

В ходе расследования уголовного дела проводится проверка причастности к совершению указанного и иных преступлений директора общественной организации «Общество социальной защиты ветеранов Приднепровья»ОСОБА_4, местонахождение которого в настоящее время устанавливается.

16 мая 2011 года в ходе проведения осмотра автомобиля Mazda 3»государственный номер НОМЕР_1, зарегистрированном на имя ОСОБА_5, которым управлял ОСОБА_3, был обнаружен и изъят оригинал письма общественной организации «Комитет социальной защиты ветеранов МВД Украины», головой которого также является ОСОБА_4

Таким образом, из материалов уголовного дела усматривается, что открытый общественной организацией «Комитет социальной защиты ветеранов МВД Украины»(ЕГРПОУ 26460615) в ОПЕРУ Ощадбанка в г. Днепропетровске счет № 260053013705, может использоваться для аккумуляции денежных средств, добытых преступным путем. При этом хранение осуществляется специфическим образом - путем учета соответствующих безналичных сумм по дебету и кредиту этого счета и обеспечения их обналичивания соответствующими казначейскими активами (банкнотами и монетами) в кассе и хранилищах банковского учреждения.

С целью установления истины по уголовному делу необходимо изъять и приобщить к уголовному делу оригиналы документов, содержащихся в юридическом деле общественной организации «Комитет социальной защиты ветеранов МВД Украины»(ЕГРПОУ 26460615), а также сведений о движении денежных средств по всем счетам организации, с указанием основания, даты, размера и назначения платежей, наименование получателя (плательщика), наименование и МФО банковского учреждения плательщика, вида платежа (за дебита или кредиту счета) за период с 1 января 2010 по 10 мая 2011 года.

Так, следователь просил, с целью установления объективной истины по уголовному делу разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ОПЕРУ Ощадбанка в г.Днепропетровске.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить заместителю начальника СО СУ прокуратуры Днепропетровской области Помазан М.С. производство выемки документов, содержащих банковскую тайну в помещении ОПЕРУ Ощадбанка в г.Днепропетровске (МФО 305482), расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул.Клары Цеткин, 9-А, а именно:

- оригиналов документов, содержащихся в юридическом деле общественной организации «Комитет социальной защиты ветеранов МВД Украины»(ЕГРПОУ 26460615), а также сведений о движении денежных средств по всем счетам организации, с указанием основания, даты, размера и назначения платежей, наименования получателя (плательщика), наименование и МФО банковского учреждения плательщика, вида платежа (за дебита или кредиту счета) за период с 1 января 2010 года по 10 мая 2010 года.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья К.А. Шелестов