№ 17223213, 21.01.2011, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

УКРАИНА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

_____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

13 января 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление заместителя начальника ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение обыска по адресу: АДРЕСА_1,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение обыска по адресу: АДРЕСА_1.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Неустановленные следствием лица, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности, путем неправомерного использования паспортных данных подставных лиц, создали субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица), которыми являются: ООО «ТС-ФАКТОР», 000 «СПЕЦТЕХНОЛОГИЯ», 000 «ЯТУС», ЧП «МИТРА», ЧП «ЮСТ-А», ООО «К.В.С.Т.», ООО «К.А.Р.Т.», ЧП «ГЕЛЕЙ», ООО «СОЛЯРИС-ДМ», ООО «ПАЙН», ООО «БУДМОНОПОЛІЯ», ООО «ДАНОМ», ООО «СКАНИЯ ПЛЮС», ЧП «СТАЛЬ-МАШ», ООО «ЛАТОН», ООО «ТРОДОС ПЛЮС», ООО «АЛАБАМА», ООО «ЛИОКС», ООО «ФОРСАЙТ-ПЛЮС», ООО «ЗЛЬФРА ДИСПЛЕЙ», ООО «Е-ВОСТОК УКРАЙНА», ООО «АЛБЯНС+», ООО «ВТ-АЛЬЯНС», ООО «ДНИПРО-БРИГ», ООО «КОМПЬЮТЕРНЬІЙ ОПТ», ООО «СИГУРНО», ООО ПКФ «ИГР И К», ООО «СИСТЕМА-РЕЗЕРВ», ООО «БУДТЕХНОЛОГИЯ», ООО «ФИДЕС 2010», ООО «ТД «СТАРКОМ ЛТД»и другие, впоследствии использовали текущие счета и другие обязательные реквизиты данных предприятий для противоправного, в нарушение требований действующего законодательства, формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость иных субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), используя при этом заведомо подложные документы бухгалтерского учета и налоговой отчетности, составленные для завуалирования указанной преступной деятельности.

По данному факту 05.11.2010 года ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 99106210.

В ходе проведения досудебного следствия, установлено, что вышеуказанные субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица) в документах налоговой отчетности за август 2010 г. отразили наличие договорных отношений с ООО «Ельфра Дисплей»(код - 33743908) и ООО «Е-Восток Украина»(код - 34478763), зареестрованными в ГНИ в Печерском районе г. Киева. Учредителями и служебными лицами ООО «Ельфра Дисплей»(код - 33743908) и ООО «Е-Восток Украина»(код - 34478763) являются ОСОБА_1 инд. код НОМЕР_1 гражданин Франции и ОСОБА_2 инд. код НОМЕР_2 гражданин Латвии, от имени которых выдана доверенность от 15.10.2010 г с подделанными подписями последних на имя гр. ОСОБА_3 идентификационный номер НОМЕР_3 проживающего и зарегистрированного в АДРЕСА_1 паспорт НОМЕР_4 выданный Роменским МРО УМВД Украины в Сумской области 16.08.1996 года и гражданина ОСОБА_4 идентификационный номер НОМЕР_5, который проживает и зарегистрирован в АДРЕСА_3, общежитие паспорт НОМЕР_6 выданный Вознесенским МРО УМВД Украины в Николаевской области 24.12.1997 года., ОСОБА_5 идентификационный номер НОМЕР_7, проживающий и зарегистрированный по адресу АДРЕСА_2 паспорт НОМЕР_8 выдан Тетиевским РО ГУ МВД Украины в Киевской области 11.10.2007 года, на представление их интересов как служебных лиц указанных СПД.

Проведенными оперативными мероприятиями установлено, что причастными к незаконной деятельности ООО «Ельфра Дисплей»(код - 33743908) и ООО «Е-Восток Украина»(код - 34478763) являются гр. ОСОБА_3, ОСОБА_5, поскольку они лично предоставляли в государственные органы, учреждения и организации документы указанных СПД заверенные печатями данных предприятий с поддельными подписями учредителей ООО «Ельфра Дисплей»(код - 33743908) и ООО «Е-Восток Украина»(код - 34478763) ОСОБА_1 и ОСОБА_2. Проведенными мероприятиями так же установлено, гр. ОСОБА_5 и ОСОБА_3 являются сотрудниками юридического агентства, руководителем которого является гр. ОСОБА_4. Так же проведенными мероприятиями установлено, что по месту жительству последних находятся документы и клише печатей ООО «Ельфра Дисплей»(код - 33743908) и ООО «Е-Восток Украина»(код - 34478763), которые имеют значение для установления истины и выступать в роли вещественных доказательств по настоящему уголовному делу, однако могут быть уничтожены указанными лицами.

Согласно свидетельства о праве собственности ОСОБА_3 принадлежит квартира расположенная по адресу АДРЕСА_1.

Так, следователь просил, с целью обнаружения и изъятия предметов и документов, имеющих значение для установления истины по данному уголовному делу, провести обыск по адресу: АДРЕСА_1.

Изучив предоставленные материалы, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что по указанному адресу могут находиться предметы и документы, имеющие значение для установления истины по данному уголовному делу, а также материальные ценности, добытые преступным путем.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить заместителю начальника ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Турчак А.Б. проведение обыска по адресу: АДРЕСА_1.

Производство обыска поручить сотрудникам Управления налоговой милиции ГНА г.Киева.

Обыск провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья: Е.А. Башмаков