№ 17182292, 23.06.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу: 23.06.2011

Справа № 4-1435/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

23 июня 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Крамаренко И.А., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области капитана милиции Костюк Ю.Е., о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

В ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с февраля по июнь 2009 года, от ООО «Мелзернопродукт»в Управление Пенсионного фонда Украины в г.Мелитополь Запорожской области, неустановленными лицами, от имени директора ООО «Мелзернопродукт»гр. ОСОБА_2, подавались отчеты о расчетах сумм страховых отчислений на общеобязательное пенсионное страхование, которые подлежат оплате и приложения к ним.

Согласно заключения специалиста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области №80 от 20.09.2010 года, подписи от имени ОСОБА_2 в расчетах сумм страховых отчислений на общеобязательное пенсионное страхование, которые подлежат оплате за февраль и июнь 2009 года и приложениях к ним выполнены не ОСОБА_2, а другим лицом.

Кроме того, в ходе досудебного следствия стало известно, что в 02 июля 2008 года неустановленные лица, с целью получения наживы путем совершения преступлений, с целью осуществления незаконной деятельности по проведению операций с финансовыми активами, организовали предприятие ООО «Мелзернопродукт»ОКПО 35923887, осуществляли за счет и в интересах третьих лиц, направленные на нарушение установленного порядка налогообложения, бестоварные финансовые операции.

В дальнейшем денежные средства, которые аккумулировались на расчетном счете ООО «Мелзернопродукт», деятельность которого имеет признаки фиктивности, незаконно переводились в наличность и снимались в кассах банков через расчетные счета различных субъектов предпринимательской деятельности.

Кроме того, установлено, что ООО «Мелзернопродукт», осуществляло финансово-хозяйственную деятельность с ООО «Дорматрейд»ОКПО 36928907, с помощью расчетного счета которого, денежные средства переводились из безналичной формы в наличную.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Судья изучив предоставленные материалы дела, считает представление безосновательным и не подлежащим удовлетворению поскольку, следователем не мотивирована и не конкретизирована необходимость проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО « Дорматрейд », у которого в Запорожском региональном управлении ОАО «Банк Финансы и Кредит»МФО 313731 открыты расчетные счета №26006104370301, 26005104370302, 26004104370303, 26001104370304, а также в материалах дела не достаточно данных для необходимости выемки документов которые содержат банковскую тайну.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

В удовлетворении представления старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области капитана милиции Костюк Ю.Е., о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну - отказать.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Запорожской области в течение трех суток.

Судья: И.А. Крамаренко