№ 17170959, 04.05.2011, Oleksandrivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Zaporizhzhia City)

О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении обыска в помещении

г.Запорожье «4» мая 2011 года

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожья Смолка И.А., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Запорожья Бескровной О.И. о проведении обыска в помещении по уголовному делу №451102пр-1, -

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве следственного отделения налоговой милиции ГНИ в Жовтневом районе г.Запорожья находится уголовное дело №451102пр-1, возбужденное в отношении директора ООО «Сортикс-буд»ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины. В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2, в период времени с 01.09.10 по 31.10.10, на основании приказа № 5 от 01.08.10 ООО «Сортикс-буд»(код ЕГРПОУ 35763677), являясь директором указанного предприятия, ответственным за организацию бухгалтерского и налогового учета предприятия, полноту отображения в учете всех хозяйственных операций, правильность отнесения доходов и затрат по соответствующим отчетным периодам, достоверность и своевременность начисления и уплату в бюджет налогов, действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, будучи осведомленным о фактических объемах отгрузки товарно - материальных ценностей ООО «Сортикс-буд», в нарушение требований п.7.3.1 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 г. №168/97-ВР (с изменениями и дополнениями) путем не отображения в полном объеме в документах налоговой отчетности по НДС ООО «Сортикс-буд»за сентябрь 2010 года, хозяйственных операций по взаимоотношениям с ЧП «Венсан»(код ЕГРПОУ 34790016), занизил налоговые обязательства по НДС на суму 346 692,85 грн., а также в нарушение требований п.7.4.5 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.1997 г. №168/97-ВР (с изменениями и дополнениями) путем отнесения в состав налогового кредита по НДС сумм по хозяйственным операциям по приобретению товаров (работ, услуг) у ООО «Бергана»(код ЕГРПОУ 36836041), которые фактически не осуществлялись в документах налоговой отчетности по НДС ООО «Сортикс-буд»за сентябрь-октябрь 2010 года, завысил налоговый кредит по НДС на сумму 2 029 591,20 грн. Таким образом, в результате преступных деяний ОСОБА_2 в бюджет фактически не поступили денежные средства в особо крупном размере в сумме 2 376 284,05 грн., что больше чем в 5000 раз превышает установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан. Также установлено, что директором на ООО «Сортикс-буд»до 01.08.10 являлась ОСОБА_3 1970 года рождения. После назначения на должность директора ООО «Сортикс-буд»ОСОБА_2, ОСОБА_3 продолжала принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности указанного предприятия, что выразилось в предоставлении документов налоговой отчетности ООО «Сортикс-буд»в ГНИ в Коммунарском районе г. Запорожья. Оперативными сотрудниками ОНМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья предоставлена информация согласно которой документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сортикс-буд», а также печать указанного предприятия, которые имеют значения для установления истины по данному уголовному делу могут находиться по адресу фактического проживания ОСОБА_3, а именно: г.Запорожье ул. Чумаченко, 25 а кв.113.

Согласно информации, представленной ОП Запорожского городского БТИ, квартира АДРЕСА_1 принадлежит на праве частной собственности ОСОБА_3

Принимая во внимание, что у следствия есть достаточные данные полагать, что у следствия есть достаточные данные полагать, что по адресу фактического проживания бывшего директора ООО «Сортикс-буд»ОСОБА_3, а именно: г.Запорожье ул. Чумаченко, 25 а кв.113 могут находится печать и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сортикс-буд», руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

1.Представление удовлетворить.

2.Провести обыск в помещении по адресу: АДРЕСА_1, с целью установления документов финансово-хозяйственной деятельности и печати ООО «Сортикс-буд», а также других документов и предметов, имеющих значения для установления истины по данному уголовному делу. 3.Проведение обыска поручить сотрудникам налоговой милиции.

4.Копию постановления направить прокурору Жовтневого района г.Запорожья.

5.Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: И.А.Смолка

С постановлением ознакомлен: «____»_____ 2011 года _________