№ 17170713, 04.02.2011, Oleksandrivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Zaporizhzhia City)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 февраля 2011 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожья Светлицкая В.Н., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья Ефименко А.Ю. о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на банковских счетах, и материалы уголовного дела № 121104, -

У С Т А Н О В И Л:

31.01.2011 г. СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожье возбуждено уголовное дело № 121104, в отношении директора ООО «Азовский маслоэкстракционный комбинат» ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2, занимая должность директора общества с ограниченной ответственностью «Азовский маслоэкстракционный комбинат»(код ЕДРПОУ 35764097), будучи ответственным за своевременное и полное начисление и уплату налогов в бюджет, действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты налога на прибыль предприятия, путем неотражения в налоговых декларациях ООО «Азовский маслоэкстракционный комбинат»по налогу на прибыль предприятия результатов по финансово-хозяйственным операциям с ценными бумагами в первом полугодии 2008 года, в нарушение требований п. 3.1 ст. 3, п. 4.1 ст. 4, п. 5.1 ст. 5, пп. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4 п.7.6 ст. 7, п. 10.1 ст. 10 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий»от 28.12.1994 года №334/94-ВР (с изменениями и дополнениями), в период времени с 26.02.2008 года по 30.06.2008 года умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль предприятия в размере 3812 500 грн., что более чем в 5 000 раз превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Азовский маслоэкстракционный комбинат»(код ЕГРПОУ 35764097) открыт банковский счет № 260053016555 в помещении АО „БАНК «ТАВРИКА” (МФО 300788).В соответствии с ч.1 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»арест на имущество или средства банка, которые находятся на его счетах, арест на средства и другие ценности юридических и физических лиц, которые находятся в банке, осуществляются исключительно по решению суда о взыскании средств или о наложении ареста в порядке, установленном законом.

Рассмотрев материалы уголовного дела, с целью возмещения ущерба, причинённого государству, обеспечения сохранности денежных средств, находящихся на банковских счетах, а также обеспечения, возможно заявленного в будущем гражданского иска по делу и обеспечения исполнения приговора суда в части возможной конфискации имущества, суд считает возможным удовлетворить представление старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья Ефименко А.Ю.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.14-1, 29, 125, 126 УПК Украины и ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести в помещении отделения № 22 АО „БАНК «ТАВРИКА” (МФО 300788) по адресу: г. Запорожье, ул. Запорожская, 6-А, выемку оригиналов следующих документов: карточек с образцами подписей и оттиска печати ООО «Азовский маслоэкстракционный комбинат»( код ЕГРПОУ 35764097 ), а также документов дела по юридическому оформлению счета ООО «Азовский маслоэкстракционный комбинат» № 260053016555 ; выписки движения денежных средств по счету ООО «Азовский маслоэкстракционный комбинат»( код ЕГРПОУ 35764097 ) № 260053016555 за период с 01.01.2008 года по настоящее время, с обязательным отображением даты операции, названием контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учреждения банка, назначения платежа, суммы, основания для движения денежных средств; платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также чеков на получения наличных денежных средств по указанному выше счету за период времени с 01.01.2008 года по настоящее время; всех документов оформленных по установлению и предоставлению услуг электронной системы «Клиент-Банк», в том числе актов приема-передачи ключевых дисков, паролей, электронных подписей, а также всей информации в электронном и графическом виде, относительно адресов, с которых поступали сообщения о перечислении денежных средств в электронной системе «Клиент-Банк».

Исполнение постановления поручить сотрудникам налоговой милиции.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: