№ 17150039, 23.05.2011, Smolyanynivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Kuibyshevskyi District Court of Donetsk City)

4-164/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2011 м.Донецьк

Куйбышевский районный суд г. Донецка в составе:

председательствующего судьи Фурсовой С.Н.,

при секретаре Бузивок А.В.,

с участием прокурора Рибаса С.Ю.,

рассмотрев представление следователя прокуратуры Куйбышевского района города Донецка юриста 2 класса Рада А.П., согласованное с прокурором Куйбышевского района города Донецка, по уголовному делу №06-11-01-151, возбужденному по ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины, о проведении выемки по расчетному счету, который принадлежит ООО «Хозхимсервис», -

У С Т А Н О В И Л :

Прокуратурой Куйбышевского района города Донецка проводиться досудебное следствие по уголовному делу №06-11-01-151, возбужденного прокуратурой Куйбышевского района г.Донецка от 29.04.2011 года, в отношении должностных лиц ООО «Хозхимсервис»(ЕГРПОУ 24157485) по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, предусмотренного ст. ст. 364 ч. 2, 212 ч. 3 УК Украины.

В ходе следствия по указанному уголовному делу установлено, что в период 2008 года должностные лица предприятия ООО «Хозхимсервис», действуя умышленно, путем проведения бестоварных операций с предприятиями имеющими признаки «фиктивности», а именно с предприятиями ООО «Фирма»Опт-интегралторг», ООО «Фирма»Сав-Дн», ООО «Поле-Анж», ООО «Прима-Алник», ООО «Парт-Сигма-Дон»в нарушение п.п.11.3.1 ст.11, п.4.1 ст.4, п.5.1 ст.5, 11.2.1 ст.11 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий»занизили и не насчитали налог на прибыль в сумме 1198,6 тыс.грн, а также в нарушение п.п.7.4.1, п.7.3, п.7.7 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»не начислили и не уплатили в бюджет налог на добавленную стоимость в сумме 958,9 тыс.грн, что привело к фактическому поступлению в бюджет Украины денежных средств в особо крупных размерах в сумме 2157500 гривен.

С целью всеобщего, полного и объективного расследования обстоятельств дела и установления проведения бестоварных операций в ходе осуществления хозяйственной деятельности ООО «Хозхимсервис»(ЕГРПОУ 24157485), возникла необходимость в проведении выемки документов, которые являются банковской тайной и ведомостей о движении денежных средств по счету № НОМЕР_1 открытого ООО «Хозхимсервис»в Филиале Главного Управления ПАО «ПИБ»в Донецкой области, МФО 334635.

В судебном заседании следователь поддержал представление, прокурор также просил удовлетворить представление следователя.

Суд, выслушав мнение прокурора, следователя и изучив материалы уголовного дела, пришел к выводу, что представления необходимо удовлетворить полностью, по следующим основаниям.

Так, постановлением прокуратуры Куйбышевского района города Донецка от 29.04.2011 года, было возбуждено уголовное дело по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. В ходе расследования указанного уголовного дела были получены сведения из информационной распечатки по предприятиям о банковских счетах, имеющихся у ООО «Хозхимсервис». Таким образом, суду были предоставлены достаточные доказательства считать, что для всеобщего, полного и объективного исследования обстоятельств дела и установления хозяйственной деятельности ООО «Хозхимсервис»необходимо провести выемку документов, которые содержат банковскую тайну и ведомостей о движении денежных средств по расчетному счету № НОМЕР_1 открытого ООО «Хозхимсервис»в Филиале Главного Управления ПАО «ПИБ»в Донецкой области, МФО 334635.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 177,178 УПК Украины, суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку документов у соответствующих должностных лиц Филиала Главного Управления ПАО «ПИБ»в Донецкой области, МФО 334635 распечатку о движении денежных средств ООО «Хозхимсервис»(ЕГРПОУ 24157485) на магнитном и бумажном носителе по счету № НОМЕР_1 за период с 31.05.2010 года по сегодняшний день с полной расшифровкой всех дебетовых и кредитовых перечислений, назначением платежей и контрагентов с указанием кода ЕГРПОУ, номера счета, МФО Банка, карточки с образцами подписи та оттиском печать предприятия, договоров об использовании системы клиент-банк.

Копии настоящего постановления направить следователю прокуратуры Куйбышевского района г. Донецка для исполнения и прокурору района для сведения.

Постановление обжалованию не подлежит, на него не может быть внесен протест прокурора.

Судья:С.Н. Фурсова