№ 17133713, 01.07.2011, Prymorskyi District Court of Odesa City

01.07.2011

Дело № 4/1522/2796/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июля 2011 года

Судья местного Приморского районного суда г. Одессы Пысларь В.П., рассмотрев представление следователя СО Шевченковского ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Минова А.Г., согласованное с прокурором Приморского района г. Одессы о производстве обыска жилища.

УСТАНОВИЛ:

Следователь СО Шевченковского ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Минова А.Г. с согласия прокурора Приморского района г. Одессы обратился в суд с представлением о производстве обыска по месту расположения ООО «Медиа-Республика»(ОКПО 33313792) и ООО «Филд»(ОКПО 34220714) в нежилом подвальном помещении № 2/69-Н, площадью 128,1 кв. м по адресу: АДРЕСА_1.

Из представления следователя СО Шевченковского ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Миновой А.Г. и материалов уголовного дела, изученного в суде усматривается, что частное предприятие «Б.А.Н.К. юей»(ЕГРПОУ 36864095), зарегистрированное по адресу: Закарпатская область, г. Ужгород, площадь Кирилла и Мефодия, д. 5, ком. 429, - осуществляет финансово-хозяйственную деятельность по оформлению займов физическим лицам в размере от 10 000 гривен до 250 000 гривен для закупки товаров, транспорта, недвижимости. Предоставление займов осуществляется за счет привлечения средств граждан - клиентов предприятия, из которых формируется так называемый «союз клиентов». Согласно данным Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины ЧП «Б.А.Н.К. юей»(ЕГРПОУ 36864095) в реестре финансовых учреждений не зарегистрировано. Установлено, что единым источником дохода указанного предприятия являлось получение денежных средств от первого взноса граждан, которые обращались в предприятие с целью получения потребительского кредита. Согласно заключению зкономического зкспертного исследования № 2 от 21.01.2011 года чистый доход ЧП «Б.А.Н.К. юей»(ЕГРПОУ 36864095) в период с 18.12.2009 года по 19.10.2010 года составил 799 389, 84 гривен.

В ходе проведения санкционированного судом обыска по данному делу по месту регистрации ЧП «Б.А.Н.К. юей»(ЕГРПОУ 36864095) в комнате № 429 дома № 5 по площади Кирилла и Мефодия в г. Ужгороде Закарпатской области, зарегистрированной за ОАО «Отельно-туристический комплекс «Интурист Закарпатье»»на праве собственности, официальных документов, отражающих обстоятельства осуществления финансово-хозяйственной деятельности и печати указанного предприятия обнаружено не было.

Сотрудниками управления Государственной службы по борьбе с зкономическими преступлениями ГУВМД Украины в Одесской области в рамках выполнения отдельного поручения СО Шевченковского ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области по установлению фактического местонахождения документов, имеющих отношение к финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Б.А.Н.К. юей»(ЕГРПОУ 36864095), а также предприятий, которые имели финансово-хозяйственные отношения и осуществляли сотрудничество по незаконному распределению похищенных денежных средств, установления лиц причастных к изготовлению и оформлению необходимых документов с целью прикрытия незаконной деятельности ЧП «Б.А.Н.К. юей»(ЕГРПОУ 36864095), было установлено, что должностные лица данного предприятия с целью прикрытия своей незаконной деятельности хранят свои финансово-хозяйственные документы, а также печать указанного предприятия по месту нахождения предприятий ООО «Медиа-Республика»(ОКПО 33313792) и ООО «Филд»(ОКПО 34220714), расположенных в нежилом подвальном помещении № 2/69-Н, площадью 128,1 кв.м по адресу: АДРЕСА_1.

Также было установлено, что доверенные лица ЧП «Б.А.Н.К. юей»(ЕГРПОУ 36864095) периодически посещают указанное нежилое подвальное помещение, с целью сокрытия преступных действий и где фактически осуществляют свою незаконную деятельность.

Кроме этого было установлено, что все бухгалтерские отчеты, платежные документы, связанные с незаконной хозяйственной деятельностью ЧП «Б.А.Н.К. юей»(ЕГРПОУ 36864095) изготавливаются с помощью ПЗВМ, персональних компьютеров, ноутбуков и контрафактного программного обеспечения установленного на них, которые находятся по месту нахождения предприятий ООО «Медиа-Республика»(ОКПО 33313792) и ООО «Филд»(ОКПО 34220714). Установлено, что нежилое подвальное помещение № 2/69-Н, площадью 128,1 кв. м по адресу: АДРЕСА_1, согласно договора купли - продажи № 5349 от 17.06.2003 года принадлежит на праве собственности ОСОБА_3, который является директором ООО «Медиа-Республика»(ОКПО 33313792).

26 января 2011 года в отношении должностных лиц ЧП «Б.А.Н.К. юей» (ЕГРПОУ 36864095) следователем СО Шевченковского ОМ Приморского РО ОГУ УМВД Украины в Одесской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 202 УК Украины.

Ссылаясь на то, что по месту расположения ООО «Медиа-Республика»(ОКПО 33313792) и ООО «Филд» (ОКПО 34220714) в нежилом подвальном помещении № 2/69-Н, площадью 128,1 кв. м по адресу: АДРЕСА_1 могут находиться официальные документы и черновые записи, отражающие обстоятельства осуществления финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Б.А.Н.К. юей» (ЕГРПОУ 36864095), а также печать указанного предприятия, и иные предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу, следователь СО Шевченковского ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Минова А.Г. просит суд вынести постановление о производстве обыска в вышеуказанном жилище.

Анализ представленных следователем материалов уголовного дела свидетельствует, что представление является необоснованным и удовлетворению не подлежит, так как из материалов дела усматривается, что помещение, в котором следователь СО Шевченковского ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Минова А.Г. просит произвести обыск представляет собой офис и не является жилищем.

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины

П О С Т А Н О В И Л :

Следователю СО Шевченковского ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Минова А.Г. в производстве обыска по месту расположения ООО «Медиа-Республика»(ОКПО 33313792) и ООО «Филд»(ОКПО 34220714) в нежилом подвальном помещении № 2/69-Н, площадью 128,1 кв. м по адресу: АДРЕСА_1 отказать.

Копию настоящего постановления выдать следователя СО Шевченковского ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Минова А.Г. и прокурору г. Одессы.

На постановление может быть подана апелляция в Апелляционный суд Одесской области в течение 3 суток со дня вынесения.

Судья местного Приморского

Районного суда г. ОдессыПысларь В.П.