№ 1712713, 24.04.2007, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа №4-473/2007 p. ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2007року судця Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., розглянувши подання слідчого з ОВС відділення розслідування кримінальних справ слідчого відділу податкової міліції ДПА у Кіровоградській області старшого лейтенанта податкової міліції Заітова В.Р. про надання дозволу на проведення виїмки в Дніпропетровській філії ЗАТ "Київстар Дж.Єс.Єм." угоди про надання послуг стільникового мобільного зв"язку стандартів GSM-900 та GSM-1800, з замовленням до угоди та роздруківку вхідних та вихідних дзвінків,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС відділення розслідування кримінальних справ слідчого відділу податкової міліції ДПА у Кіровоградській області старший лейтенант податкової міліції Заітов В.Р. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки в Дніпропетровській філії ЗАТ "Київстар Дж.Єс.Єм." угоди про надання послуг стільникового мобільного зв"язку стандартів GSM-900 та GSM-1800 від 30.03.2006р., з замовленням до угоди від 30.03.2006р. між ТОВ"Алло"(дилер) в особі Бардіної О.В. та директором ТОВ"Конус", в особі ОСОБА_1. та роздруківки вхідних та вихідних дзвінків абонента ЗАТ "Київстар Дж.Єс.Єм." +НОМЕР_1, із зазначенням направлень, часу з'єднань абонентів з 30.06.2006 року по 24.04.2007року. Вказав, що слідчим відділом податкової міліції ДПА у Кіровоградській області розслідується кримінальна справа № 11-1125 порушена за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ "Каштан-торг" за ознаками злочину, передбаченого ч.З ст.212 КК України

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що 19.08.2006року, службові особи ТОВ "Каштан-торг" (код ЄДРПОУ 34249147, м. Кіровоград, вул. Ушакова, 1-А, кім.503), в порушення п.п.7.3.1, п.7.3, ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість", №168/97-ВР від 03.04.1997року (із змінами та доповненнями), з метою ухилення від сплати податків, не відобразили в податковому обліку і звітності фінансово-господарські операції з ТОВ "Конус".

Директором ТОВ "Каштан-торг" з правом одного підпису фінансової та податкової звітності та розпорядження активами підприємства являєтьсяОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 За місцем реєстрації та за місцем юридичної адреси розташування підприємства ТОВ "Каштан-торг" ОСОБА_2. не знаходиться. Місце знаходження її не відоме.

16.03.2007року, за постановою Ленінського районного суду м. Кіровограда, був проведений обшук приміщень, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 120, де знаходиться ТОВ "МТК" (код ЄДРПОУ 33115436), підприємство, яке є засновником ТОВ"Конус", у ході якого вилучені документи ТОВ "Конус", який є контрагентом ТОВ "Каштан-торг". У вилучених документах знаходиться Угода про надання послуг стільникового мобільного зв"язку стандартів GSM-900 та GSM-1800 від 30.03.2006р., з замовленням до Угоди від 30.03.2006р. між ТОВ"Алло"(дилер) в особі Бардіної О.В. та ОСОБА_1. - директором ТОВ "Конус". Дилером був наданий номер телефону: +НОМЕР_1.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1. пояснив, що 30.06.2006р. він зустрівся з ОСОБА_2. в м. Дніпропетровськ, для підпису договорів на поставку залізорудної сировини. Після чого він її ніколи не бачив. Також в ході допиту йому було задане питання,

про те, кому належить номер мобільного телефону: +НОМЕР_1, на що він дав відповідь, що не знає кому.

Відповідно до ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Враховуючи те, що по кримінальній справі виникла необхідність у проведенні виїмки угоди про надання послуг стільникового мобільного зв"язку стандартів GSM-900 та GSM-1800 від 30.03.2006р., з замовленням до угоди від 30.03.2006р. між ТОВ"Алло"(дилер) в особі Бардіної О.В. та директором ТОВ "Конус", в особі ОСОБА_1. та роздруківки вхідних та вихідних дзвінків абонента ЗАТ "Київстар Дж.Єс.Єм." +НОМЕР_1, із зазначенням направлень, часу з'єднань абонентів з 30.06.2006 року по 24.04.2007року, які необхідні для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінальної справи, отримання доказів вчинення ОСОБА_2. злочину, а також встановлення інших осіб, причетних до вчинення даного злочину та встановлення її можливого місця перебування, вважаю, що проведення виїмки є доцільним, а подання - мотивованим.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 178 Кримінально-процесуального кодексу України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого з ОВС відділення розслідування кримінальних справ слідчого відділу податкової міліції ДПА у Кіровоградській області старшого лейтенанта податкової міліції Заітова В.Р. про надання дозволу на проведення виїмки в Дніпропетровській філії ЗАТ "Київстар Дж.Єс.Єм." угоди про надання послуг стільникового мобільного зв"язку стандартів GSM-900 та GSM-1800, з замовленням до угоди та роздруківку вхідних та вихідних дзвінків задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в Дніпропетровській філії ЗАТ "Київстар Дж.Єс.Єм." (Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Леніна, 1 ) Угоди про надання послуг стільникового мобільного зв"язку стандартів GSM-900 та GSM-1800 від 30.03.2006р., з замовленням до Угоди від 30.03.2006р. між ТОВ"Алло"(дилер) в особі Бардіної О.В. та директором ТОВ"Конус", в особі ОСОБА_1. та роздруківки вхідних та вихідних дзвінків абонента ЗАТ "Київстар Дж.Єс.Єм." +НОМЕР_1, із зазначенням направлень, часу з'єднань абонентів з 30.06.2006 року по 24.04.2007року.

Постанова оскарженню не підлягає.