№ 17119855, 29.06.2011, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№4-1166/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.А.Кантур про проведення виїмки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що слідчим відділом ПМ ДПА в Чернігівській області розслідується кримінальна справа №903/229 відносно директора ПП «Укрнафтотрейд» ОСОБА_3 про умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що директор ПП «Укрнафто-трейд» (код 32863710) ОСОБА_3, являючись службовою особою товариства, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обовязків та будучи відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом заниження обєкту оподаткування, використовуючи первинні бухгалтерські документи субєктів господарювання, що мають ознаки фіктивної діяльності, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість у звітних періодах з жовтня 2008 року по вересень 2010 року, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло 2160 768,22 грн., що є великим розміром.

Під час розслідування було встановлено, що протягом 2008 року ПП «Укрнафтотрейд» мав фінансово-господарські відносини з ТОВ «Компанія «Хемес», яке користувалось поточним рахунком (гривня) №26007250123712, відкритому в Київській регіональній філії ПАТ КБ «Хрещатик».

Дослідивши матеріали даної справи, приходжу до висновку, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки у Київській регіональній філії ПАТ КБ «Хрещатик» можуть знаходитись документи та інформація, що має безпосереднє значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, Законом України “Про банки та банківську діяльність ” суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати Київській регіональній філії ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300830) дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, щодо його клієнта - ТОВ «Компанія «Хемес» (35851247).

Провести виїмку в Київській регіональній філії ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300830) документів:

­документів юридичної справи ТОВ «Компанія «Хемес» (35851247): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, анкет клієнта і службових осіб, актів прийому-передачі програмного комплексу «Банк-Клієнт» та електронних ключів та інш.;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку №26007250123712, який належить ТОВ «Компанія «Хемес» (35851247), із вказівкою призначення кожного платежу та назви контрагента за період з 05.08.2008 р. по 20.11.2008 р.;

- платіжних доручень відповідно до яких перераховувались грошові кошти з рахунку №26007250123712, який належить ТОВ «Компанія «Хемес» (35851247), за період з 05.08.2008 р. по 20.11.2008 р.;

- чеків про зняття готівки з рахунку №26007250123712, який належить ТОВ «Компанія «Хемес» (35851247), за період з 05.08.2008 р. по 20.11.2008 р.

Постанова не оскаржується.

Суддя: О. Ф. Подалюка