№ 17028017, 07.07.2011, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Дело № 2018/4-1876/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

07.07.2011 г. Киевский районный суд г. Харькова в составе: Председательствующего: судьи Садовского К.С., при секретаре Карамышевой Н.В., с участием прокурора Соломко Н.А., адвоката ОСОБА_1, рассмотрев представление следователя СУ ГУМВДУ в Харьковской области майора милиции Литвиненко В.Л. об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу в отношении ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Харькова, гражданина Украины, с высшим образованием, со слов женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнюю дочь, работающего председателем правления «Гипротракторсельхозмаш», ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представленных материалов уголовного дела, в декабре 2009 года ОСОБА_3, вступив в преступный сговор с ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11 действуя умышленно, с целью создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), без цели осуществления законной хозяйственной деятельности, и в дальнейшем совершения ряда противоправных действий, выражающихся в легализации денежных средств добытых преступным путем, 18.12.2009 года зарегистрировали юридическое лицо частное предприятие «Сканто»код ЕГРПОУ 36875101.

Одновременно с этим, ОСОБА_3, являющимся организатором данной группы, была достигнута устная договоренность с остальными членами преступной группы, относительно распределения ролей во время совершения преступления.

Так, роль по составлению фиктивных первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов предприятия была отведена ОСОБА_9 и ОСОБА_11, которые в последующем передавали подготовленные ими документы ОСОБА_3, а также ОСОБА_7 и ОСОБА_8, выполнявшими роль курьеров по доставке данных документов предприятиям контрагентам, а также занимающимися доставкой конвертированных безналичных средств в наличные, совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 и ОСОБА_10

Данные лица в период времени с декабря 2009 года по 22.06.2011 оформляли фиктивную документацию об осуществлении хозяйственных операций от имени ЧП «Сканто»(по своей сути являющиеся ничтожными) с рядом контрагентов, фактически при этом вели деятельность, связанную с конвертацией безналичных денежных средств в наличные.

При этом, учредитель и директор ЧП «Сканто»ОСОБА_12 за весь период существования предприятия каким-либо образом в финансово-хозяйственной деятельности предприятия не участвовал, о его деятельности и местонахождении не осведомлен. При проведении проверки органами государственной налоговой службы установлено отсутствие у ЧП «Сканто»основных средств, производственного оборудования, транспортного и торгового оборудования, материалов (сырья), товарных запасов, трудовых ресурсов для осуществления основных видов деятельности.

На основании указанных фактов решением Харьковской ОГНИ №32/29-42 от 04.03.2011 аннулирована регистрация плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Сканто».

В результате умышленного противоправного осуществления фиктивного предпринимательства государству был причинен крупный материальный ущерб на сумму 16млн. 996тыс. 789 грн.

16 июня 2011 года СО Красноградского РО ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело по факту создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) ЧП «Сканто»с целью сокрытия незаконной деятельности, причинившей крупный материальный ущерб , по признакам преступления ч.2 ст.205 УК Украины.

22 июня 2011 г. ОСОБА_3 задержан в порядке ст. 115 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч.2 УК Украины.

В представлении следователя, согласованном с заместителем прокурора Харьковской области, ставится вопрос об избрании в отношении ОСОБА_3 меры пресечения в виде заключения под стражу.

В судебном заседании обвиняемый ОСОБА_3 не признал свою причастность к инкриминируемому ему деянию, пояснив суду, что о деятельности ЧП «Сканто»ему ничего не известно.

Постановлением Киевского районного суда г.Харькова от 25.06.2011 г. срок задержания ОСОБА_3 продлен до 10 суток без избрания ему меры пресечения с целью уточнения сведений о его личности.

Постановлением Киевского районного суда г.Харькова от 01.07.2011 г. срок задержания ОСОБА_3 продлен до 15 суток без избрания ему меры пресечения с целью уточнения сведений о его личности.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, полагавшего необходимым представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области - удовлетворить, пояснения адвоката, который просит не избирать его подзащитному меру пресечения в виде заключения под стражу, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Так, ОСОБА_3 обвиняется в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок выше трех лет, данных о его семейном положении, месте работы и наличии на иждивении несовершеннолетнего ребенка суду не предоставлено как органом досудебного следствия так и защитой. По мнению суда, находясь на свободе, ОСОБА_3 может продолжить преступную деятельность, скрыться от следствия и суда, оказывать влияние на свидетелей, то есть помешать установлению истины по делу, а так же препятствовать исполнению процессуальных решений. Суд считает необходимым избрать в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого ОСОБА_3 в виде заключения под стражу в Харьковском СИЗО.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 29 Конституции Украины, ст.ст. 165-1, 165-2 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление органа досудебного следствия удовлетворить.

Избрать в отношении обвиняемого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в Харьковском СИЗО, о чем объявить под расписку в настоящем постановлении.

Копию постановления немедленно вручить арестованному.

Разъяснить арестованному, что в связи с избранием меры пресечения он имеет право с момента задержания защищать себя лично или воспользоваться правовой помощью защитника, давать показания по поводу обстоятельств, явившихся основаниями для избрания меры пресечения, а так же по поводу иных известных ему обстоятельств дела, либо отказаться давать показания и отвечать на вопросы и что он не несет ответственности за отказ от дачи показаний.

Контроль за исполнение постановления возложить на СУ ГУМВД Украины в Харьковской области.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

На настоящее постановление в течении 3-х суток может быть подана апелляция в Апелляционный суд Харьковской области. Подача апелляции не приостанавливает исполнения постановления.

Судья -