№ 17007571, 11.07.2011, Chystiakove City Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Torez City Court of Donetsk Oblast)

Дело № 4-199/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

11.07.2011 года Торезский городской суда Донецкой области в составе:

Председательствующего: Гаркавенко С..И.

При секретаре: Уваровой Н.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании представление заместителя начальника СО Торезского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области майора милиции Кощеева Е.Н. о проведении выемки информации и документов, содержащих банковскую тайну

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО Торезского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело № 80-10-03-0025, возбужденное по ст.ст. 358 ч.2, 358 ч. 3 УК Украины, по факту использования и составления поддельного документа.

Досудебным следствием по уголовному делу установлено, что неустановленные лица, действуя по предварительному сговору группой лиц, примерно в июне 2010 года, на территории города Тореза Донецкой области, с целью дальнейшего использования, внесли заведомо ложные сведения в официальный документ - товарно-транспортную накладную №138 от 14.06.2010 года, о перевозимом горно-шахтном оборудовании транспортом ОП «Шахта Прогресс»ГП «Торезантрацит», а затем использовали вышеуказанный поддельный документ, составленный в определенной законом форме и содержащий предусмотренные законом реквизиты, предоставив его в бухгалтерию обособленного подразделения «Шахта Прогресс»государственного предприятия «Торезантрацит».

В ходе досудебного следствия получены данные о том, что горно-шахтное оборудование запасные части и агрегаты к добычному комбайну РКУ-10 стоимостью 2397715,1 гривен, указанные в товарно-транспортной накладной, на ОП «Шахта Прогресс»и ОП «Торезский РМЗ»ГП «Торезантрацит»фактически не поступали.

Согласно документам, агрегатирование вышеуказанного добычного комбайна производилось в ОП «Торезский РМЗ» ГП «ТА», а в дальнейшем в комбайне вышла из строя техническая часть и на его ремонт государственным предприятием затрачены средства, чем причинен материальный ущерб.

Согласно имеющимся данным, запасные части в ГП «ТА»в 2010 году поставлялись ОАО «Укруглеснаб»города Донецка Донецкой области - спецификация №8-10 к договору №46/1 от 23.12.2005 года на поставку продукции. Перевозку указанных запасных частей к добычному комбайну осуществляли транспортом ООО «Юнион-нефтепродукт»г. Донецка.

По имеющимся у следствия данным ООО «Юнитрейд Петровский Завод строительных материалов», ООО «Макра плюс», ООО «Юнион-Нефтепродукт»и ООО «Транс-ком»города Донецка, документально состоят в цепи поставки и транспортировке узлов и запасных частей к добычному комбайну РКУ-10 от ОАО «Укруглеснаб»г. Донецка - государственному предприятию «Торезантрацит» г. Тореза Донецкой области.

Следствием установлено, что ООО «Юнитрейд Петровский Завод строительных материалов»(ЄДРПОУ 30998481) открыты текущие счёта № 26006051701802, № 26051051701738 и № 26061051701795 в Донецком РУПАО КБ «Приватбанк»г. Донецка (МФО 335496) а также счет № 260031050 (код валюты 643, 840, 978 и 980) в ПАО «Уникомбанк»(МФО 335902).

В ходе досудебного следствия, с целью полноты, всесторонности и объективности расследования уголовного дела, установления полного оборота денежных средств на расчётных счетах ООО «Юнитрейд Петровский Завод строительных материалов»(ЄДРПОУ 30998481) и перечня контрагентов данного предприятия, возникла необходимость в проведении выемки информации, которая содержит банковскую тайну по банковским счетам ООО «Юнитрейд Петровский Завод строительных материалов»(ЄДРПОУ 30998481): № 26006051701802, № 26051051701738 и № 26061051701795 в Донецком РУПАО КБ «Приватбанк»г. Донецка (МФО 335496) и № 260031050 (код валюты 643, 840, 978 и 980) в ПАО «Уникомбанк»(МФО 335902) за период с момента открытия счета по настоящее время, с указанием контрагентов, их банковских счетов, реквизитов банков, даты, сумм, назначения и основания платежей, наименования платежного документа, приходных и расходных документов, послуживших основанием для кредитовых и дебетовых перечислений, а также снятия денежных средств с банковских счетов за указанный период.

Руководствуясь ст.ст. 66, 125, 126, 130, 178 УПК Украины, ст.ст.60-62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л

Дать разрешение на проведение выемки информации, которая содержит банковскую тайну в Донецком РУПАО КБ «Приватбанк»г. Донецка (МФО 335496) по текущим счетам ООО «Юнитрейд Петровский Завод строительных материалов»(ЄДРПОУ 30998481): № 26006051701802, № 26051051701738 и № 26061051701795 открытым в Донецком РУПАО КБ «Приватбанк»г. Донецка (МФО 335496), а именно:

- истребовании сведений о движении денежных средств (с указанием расшифровки контрагентов, суммы, даты, назначения платежа, как в электронном виде, так и на бумажном носителе) за период с момента открытия счета по настоящее время;

- истребовании приходных и расходных документов, послуживших основанием для кредитовых и дебетовых перечислений, а также снятия денежных средств со счетов за период с 1 июня 2010 года по настоящее время либо по время закрытия счета.

Постановление обжалованию не подлежит.

Председательствующий: С.И. Гаркавенко.