№ 16897977, 01.07.2011, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Дело № 2018/4-1870/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

01.07.2011 г. Киевский районный суд г. Харькова в составе: Председательствующего: судьи Садовского К.С., при секретаре Альбощей Ж.В., с участием прокурора Таркан А.Н., адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, рассмотрев представление следователя СУ ГУМВДУ в Харьковской области майора милиции Литвиненко В.Л. об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу в отношении ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки с. Слобода, Бурынского района, Сумской области, гражданки Украины, со средним-специальным образованием, замужней, не работающей, ранее не судимой, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_1,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представленных материалов уголовного дела, в декабре 2009 года ОСОБА_6, вступив в преступный сговор с ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_5, ОСОБА_12 и ОСОБА_13 действуя умышленно, с целью создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), без цели осуществления законной хозяйственной деятельности, и в дальнейшем совершения ряда противоправных действий, выражающихся в легализации денежных средств добытых преступным путем, 18.12.2009 года зарегистрировали юридическое лицо частное предприятие «Сканто»код ЕГРПОУ 36875101.

Одновременно с этим, ОСОБА_6, являющимся организатором данной группы, была достигнута устная договоренность с остальными членами преступной группы, относительно распределения ролей во время совершения преступления.

Так, роль по составлению фиктивных первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов предприятия была отведена ОСОБА_5 и ОСОБА_13, которые в последующем передавали подготовленные ими документы ОСОБА_6, а также ОСОБА_10 и ОСОБА_11, выполнявшими роль курьеров по доставке данных документов предприятиям контрагентам, а также занимающимися доставкой конвертированных безналичных средств в наличные, совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и ОСОБА_12

Данные лица в период времени с декабря 2009 года по 22.06.2011 оформляли фиктивную документацию об осуществлении хозяйственных операций от имени ЧП «Сканто»(по своей сути являющиеся ничтожными) с рядом контрагентов, фактически при этом вели деятельность, связанную с конвертацией безналичных денежных средств в наличные.

При этом, учредитель и директор ЧП «Сканто»ОСОБА_14 за весь период существования предприятия каким-либо образом в финансово-хозяйственной деятельности предприятия не участвовал, о его деятельности и местонахождении не осведомлен. При проведении проверки органами государственной налоговой службы установлено отсутствие у ЧП «Сканто»основных средств, производственного оборудования, транспортного и торгового оборудования, материалов (сырья), товарных запасов, трудовых ресурсов для осуществления основных видов деятельности.

На основании указанных фактов решением Харьковской ОГНИ №32/29-42 от 04.03.2011 аннулирована регистрация плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Сканто».

В результате умышленного противоправного осуществления фиктивного предпринимательства государству был причинен крупный материальный ущерб на сумму 16млн. 996тыс. 789 грн.

16 июня 2011 года СО Красноградского РО ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело по факту создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) ЧП «Сканто»с целью сокрытия незаконной деятельности, причинившей крупный материальный ущерб , по признакам преступления ч.2 ст.205 УК Украины.

22 июня 2011 г. ОСОБА_5 задержана в порядке ст. 115 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч.2 УК Украины.

В представлении следователя, согласованном с заместителем прокурора Харьковской области, ставится вопрос об избрании в отношении ОСОБА_5 меры пресечения в виде заключения под стражу.

Постановлением Киевского районного суда г.Харькова от 25.06.2011 г. срок задержания ОСОБА_5 продлен до 10 суток без избрания ей меры пресечения с целью уточнения сведений о ее личности.

В судебном заседании обвиняемая ОСОБА_5 не признала свою причастность к инкриминируемому ей деянию, пояснив суду, что она всего лиш вела бухгалтер скую документацію ЧП «Сканто»и о фиктивной деятельности данного предприятия ей ничего не известно.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснения следователя, обвиняемой, которая просит продлить срок ее задержания до 15 суток, мнение прокурора и адвокатов, суд считает необходимым продлить задержание ОСОБА_5 до 15 суток для уточнения сведений о ее личности, поскольку в материалах уголовного дела, представленных суду, отсутствуют справки из ПНД и НД.

При этом, суд исходит из требований ст. 165-2 УПК Украины, согласно которым, если для избрания задержанному меры пресечения необходимо дополнительно изучить данные о личности задержанного или выяснить иные обстоятельства, имеющие значение для решения данного вопроса судья по ходатайству задержанного вправе продлить его задержание до 15 суток.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.148, 150, 155, 165-2 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Продлить срок задержания ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, до 15 суток без избрания ей меры пресечения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: