№ 16840708, 16.06.2011, Berdyansk City and District Court of Zaporizhzhia Oblast

Дело № 4-298/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

16 июня 2011 годаБердянский горрайонный суд рассмотрев представление старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ Запорожской области Бородича Д.В. о наложении ареста на денежные средства ООО «Чистая вода» в отделении № 405 АО «УкрСиббанк»,

УСТАНОВИЛ:

Директор ООО «Чистая Вода-Бердянск»ОСОБА_2, являясь служебным лицом, на которого действующим законодательством возложены обязанности по начисленню и уплате налогов, сборов (обязательных платежей), при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, действуя умышленно, в нарушение требований п.п. 7.4.1, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5 п.7.4 ст.7, п.11.11 ст.11 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№168/97-ВР от 03.04.97 за период июль-декабрь 2009 года, январь-июнь 2010 года уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 2252779 гривен, путем отражения в бухгалтерском и налоговом учетах предприятия операций по приобретению товаров и услуг от ООО «Всеукраинская энергетическая компания»(34414280), которые фактически не осуществлялись.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что ООО «Чистая Вода-Бердянск»(код ЕГРПОУ 35200228) в отделении № 405 АО «УкрСиббанк»(МФО 351005, адрес: Запорожская область, г.Бердянск, ул.Карла Маркса,17) 08.09.09 открыт счет №26009244884800, 07.10.09 открыт счет №26008244884801, 01.12.09 открыт счет №26007244884802, 25.12.09 открыт счет №26006244884803, 30.12.09 открыт счет № 26005244884804, 02.02.11 открыт счет № 26043244884800

В представлении следователя ставится вопрос о наложении ареста на денежные средства ООО «Чистая Вода-Бердянск», находящиеся на счетах №26009244884800, №26008244884801, 26007244884802, №26006244884803, №26005244884804, № 26043244884800 в отделении № 405 АО «УкрСиббанк», о запрете проводить расходные операции по данным счетам, а также об обязательстве должностных лиц банка выдавать подекадно письменную информацию следственному отделению налоговой милиции Бердянской ОГНИ об остатке денежных средств на вышеуказанных счетах ООО «Чистая Вода-Бердянск».

Изучив материалы уголовного дела № 21108 и заслушав старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ Запорожской области Бородича Д.В., суд считает, что в целях полного и объективного расследования по делу представление следователя следует удовлетворить.

Руководствуясь ч.1 ст.59 Закона Украины « О банках и банковской деятельности», ст.ст.14-1, 126 ч.1 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

представление старшего следователя СО НМ Бердянской ОГНИ Запорожской области Бородича Д.В. удовлетворить.

Наложить арест на денежные средства ООО «Чистая Вода-Бердянск» (код ЕГРПОУ 35200228), находящиеся на счетах №26009244884800, №26008244884801, 26007244884802, №26006244884803, №26005244884804, № 26043244884800 в отделении № 405 АО «УкрСиббанк».

Запретить отделению № 405 АО «УкрСиббанк»проводить расходные операции по перечислению и снятию денежных средств по счету ООО «Чистая Вода-Бердянск»№26009244884800, №26008244884801, 26007244884802, №26006244884803, №26005244884804, № 26043244884800.

Обязать должностных лиц отделения № 405 АО «УкрСиббанк»выдавать подекадно письменную информацию следственному отделению налоговой милиции Бердянской ОГНИ об остатке денежных средств на счетах ООО «Чистая Вода-Бердянск»№26009244884800, №26008244884801, 26007244884802, №26006244884803, №26005244884804, № 26043244884800.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Бердянского горрайсуда Т.Г.Веденеева