№ 16821056, 07.02.2011, Central District Court of Horlivka City

07.02.2011 Судья: Зайченко С. В.

Дело № 4-85/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И м е н е м У к р а и н ы

07 февраля 2011 года Центрально-Городской районный суд г. Горловки Донецкой области в составе: председательствующего судьи С.В. Зайченко

при секретаре О.В. Бабец

с участием прокурора Лушер Н.Н.

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь СО НМ Горловской ОГНИ Умрихин И.А. обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором г. Горловки Колесник О.П. о даче разрешения на проведение выемки у служебных лиц АО «ОТП Банк» (МФО 300528) документов, которые содержат банковскую тайну, а именно:

- реестра движения денежных средств по счету № 26004401335468 (украинская гривна), который принадлежит ООО «Донбасстехмонтаж»(код ЕГРПОУ 30998282), с указанием входящего и исходящего остатков средств, приходной и расходной части, даты и времени поступления средств на счет и перечисление с счета, документов, на основании которых проведены операции, полных названий контрагентов, которые перечисляли и которым перечислялись денежные средства, их коды ЕГРПОУ, МФО и номеров счетов контрагентов, с которыми проведены операции, с момента открытия по дату объявления постановления суда в банковское учреждение на бумажном и магнитном носителях.

В производстве СО НМ Горловской ОГНИ находится уголовное дело № 11-11-05-12, возбужденное по факту совершения служебного подлога должностными лицами КПВП «Энерготехнология».

В ходе досудебного следствия установлено, что в период 2010г. должностные лица КПВП «Энерготехнология», с целью уклонения от уплаты налогов, путем незаконного завышения валовых затрат и налогового кредита, внесли заведомо ложные сведения в официальные документы договора с приложениями, акты приёмки выполненных работ, накладные, налоговые накладные, отразив в них покупку октадециламина », а также приобретение субподрядных работ у ООО «Импорт Ком»(код ЕГРПОУ 36801071), ООО «Инфостар Трейдинг»(код ЕГРПОУ 37101200), ООО «Строительная компания «Националь»(код ЕГРПОУ 34728985), ООО «АВ Скайт»(код ЕГРПОУ 36798258) и ООО «Донбасстехмонтаж»(код ЕГРПОУ 30998282), фактически выполнив данные работы силами сотрудников КПВП «Энерготехнология», а октадециламин N»купив у неустановленных в ходе следствия лиц.

Также установлено, что в АО «ОТП Банк»(МФО 300528) ООО «Донбасстехмонтаж»(код ЕГРПОУ 30998282) открыт счет № 26004401335468 (украинская гривна).

Таким образом, информация о движении денежных средств на счете ООО «Донбасстехмонтаж»отображает расчеты по операциям, которые проводились ООО «Донбасстехмонтаж», формировали налоговый кредит и расходы ООО «Донбасстехмонтаж». В связи с чем, сведения о движении денежных средств на счете ООО «Донбасстехмонтаж» имеет значение для установления истины по делу.

Исследовав материалы данного уголовного дела, представленные в суд, считаясь с мнением прокурора, который поддержал представление следователя, так как имеется достаточно оснований для производства выемки, считаю, что представление подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст.60-62 Закона Украины о банках и банковской деятельности” №2121-111 от 07.12.2000 (с изменениями и дополнениями)

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить провести выемку у служебных лиц АО «ОТП Банк»(МФО 300528) документов, которые содержат банковскую тайну, а именно:

- реестра движения денежных средств по счету № 26004401335468 (украинская гривна), который принадлежит ООО «Донбасстехмонтаж»(код ЕГРПОУ 30998282), с указанием входящего и исходящего остатков средств, приходной и расходной части, даты и времени поступления средств на счет и перечисление с счета, документов, на основании которых проведены операции, полных названий контрагентов, которые перечисляли и которым перечислялись денежные средства, их коды ЕГРПОУ, МФО и номеров счетов контрагентов, с которыми проведены операции, с момента открытия по дату объявления постановления суда в банковское учреждение на бумажном и магнитном носителях.

Проведение выемки поручить работникам налоговой милиции Горловской ОГНИ.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья