№ 16809197, 21.06.2011, Prymorskyi District Court of Odesa City

Дело №4/1522/2716/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

21 июня 2011 года судья Приморского районного суда г. Одессы Лабунский В.Н., рассмотрев представление старшего следователя отдела по расследованию экономических преступлений СУ ГУМВД Украины в Одесской области Тулянцева Д.С. согласованное с заместителем прокурора Одесской области, о производстве выемки в ООД АО «Райффайзен Банк Аваль», МФО 328351, по уголовному делу № 01201100048, -

УСТАНОВИЛ:

Старший следователь отдела по расследованию экономических преступлений СУ УМВД Украины в Одесской области Тулянцев Д.С. обратился в суд с представлением о производстве выемки в ООД АО «Райффайзен Банк Аваль», МФО 328351.

Согласно представлению следователя, в производстве СУ ГУМВД Украины в Одесской области находится уголовное дело №01201100048, возбужденное по факту подделки документов, которые выдается либо удостоверяется предприятием, учреждением и предоставляет права в целях использования его как подделывающим, так и другим лицом, а также использования заведомо поддельных документов по признакам преступлений, предусмотренных ч.1,3 ст. 358 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что неустановленные лица, воспользовавшись тяжелым материальным положением ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрировали на его имя ЧП «Метразер-Украина», ЕГРПОУ 36850789, единственным учредителем и директором которого выступил последний, и в результате занялись преступной деятельностью, связанной с фиктивным предпринимательством, уклонением от уплаты налогов, конвертацией денежных средств, а также легализацией (отмыванием) денежных средств, добытых преступным путём.

Так, согласно декларациям на прибыль ЧП «Метразер-Украина»за 1 квартал 2010 г., за полугодие 2010 г., налоговым декларациям по НДС ЧП «Метразер-Украина»за сентябрь 2009 г., за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь 2010 г., установлено, что они подписаны от имени ОСОБА_3

Однако, будучи допрошенным в качестве свидетеля ОСОБА_3 пояснил, что зарегистрировал ЧП «Метразер-Украина», ЕГРПОУ 36850789 за денежное вознаграждение, без цели занятия предпринимательской деятельностью, никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также подписанию налоговой отчётности и других финансово- хозяйственных документов предприятия, не имеет. Где находятся печати, штампы, а также бухгалтерские документы предприятия ему не известно.

Согласно заключению №126 от 04.02.2011 г. почерковедческой экспертизы НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Одесской области, подписи от имени директора и главного бухгалтера ЧП «Метразер-Украина»ОСОБА_3 в представленных на исследование документах:

- декларации на прибыль ЧП «Метразер-Украина»за 2009 г.;

- декларации на прибыль ЧП «Метразер-Украина»за 1-й квартал 2010 г.;

- декларации на прибыль ЧП «Метразер-Украина»за полугодие 2010 г.;

- декларации ЧП «Метразер-Украина»по НДС и расшифровке налоговых обязательств в разрезе контрагентов за февраль 2010 г.;

- декларации ЧП «Метразер-Украина»по НДС и расшифровке налоговых обязательств в разрезе контрагентов за апрель 2010 г.;

- декларации ЧП «Метразер-Украина»по НДС и расшифровке налоговых обязательств в разрезе контрагентов за май 2010 г.;

- декларации ЧП «Метразер-Украина»по НДС и расшифровке налоговых обязательств в разрезе контрагентов за июнь 2010 г.;

- декларации ЧП «Метразер-Украина»по НДС и расшифровке налоговых обязательств в разрезе контрагентов за июль 2010 г.;

- декларации ЧП «Метразер-Украина»по НДС и расшифровке налоговых обязательств в разрезе контрагентов за август 2010 г.;

- 2-х декларациях ЧП «Метразер-Украина»по НДС и расшифровках налоговых обязательств в разрезе контрагентов за сентябрь 2010 г.;

- 4-х описаниях вложений почтовых отправлений ЧП «Метразер-Украина»в ГНИ Приморского района г. Одессы выполнены не ОСОБА_3, а другим лицом.

Также установлено, что ЧП «Метразер-Украина», ЕГРПОУ 36850789 открыло в ООД АО «Райффайзен Банк Аваль», МФО 328351, расчетный счет № 26009145487.

В ходе расследования уголовного дела возникла необходимость в проведении выемки документов в ООД АО «Райффайзен Банк «Аваль», МФО 328351, послуживших основанием открытия и использования ЧП «Метразер-Украина», ЕГРПОУ 36850789 банковского счёта: №26009145487.

Изучив материалы уголовного дела суд считает, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, так как по делу имеются все предусмотренные Законом основания для производства выемки документов в ООД АО «Райффайзен Банк «Аваль», МФО 328351, послуживших основанием открытия и использования ЧП «Метразер-Украина», ЕГРПОУ 36850789 банковского счёта: №26009145487.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ :

Дать разрешение на проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну в ООД АО «Райффайзен Банк Аваль», МФО 328351, послуживших основанием открытия и использования ЧП «Метразер-Украина», ЕГРПОУ 36850789 банковского счёта: №26009145487, а именно: заявлений на открытие (закрытие) счета, карточек с образцами подписей и оттисков печатей, копий учредительных и уставных документов, копий паспортов и идентификационных кодов руководителей и приказов о назначении их на должности, копий уведомлений (справок) банком ГНИ об открытии (закрытии) банковских счетов, копий договоров и соглашений между ООД АО «Райффайзен Банк Аваль», МФО 328351 и ЧП «Метразер-Украина», ЕГРПОУ 36850789 на открытие счета и расчетно-кассовое обслуживание; документов, послуживших основанием выдачи пропусков для прохода в банк; доверенностей на получение денежных средств в кассе банка; документов, в том числе электронных в формате »и перенесенных на бумагу, содержащих сведения о движении денежных средств на расчетном счету ЧП «Метразер-Украина», ЕГРПОУ 36850789 №26009145487, с указанием сумм, дат и назначений платежей, контрагентов и их реквизитов, за период с момента открытия счетов по настоящее время.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья:В.Н. Лабунский

<21.06.2011