№ 16809043, 15.06.2011, Prymorskyi District Court of Odesa City

15.06.2011

Дело № 4/1522/2632/2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2011 года судья Приморского районного суда г.Одессы, Кушниренко Ю.С. Рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Одесской области, капитана милиции Тулянцева Д.С., по материалам уголовного дела №05120110085, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Одесской области, капитан милиции Тулянцев Д.С. обратился в суд с представлением согласованным заместителем прокурора Одесской области о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, указывая, что в производстве следственного управления ГУМВД Украины в Одесской области находится уголовное дело №05120110085, возбужденное 24.05.2011 прокуратурой Одесской области по факту доведения до банкротства ООО «Тала-Нафта», ЧП «Барракуда-С»и ЧП «Блик Мастер», причинившего крупный материальный ущерб кредитору ОАО КБ «Надра», по признакам преступления, предусмотренного ст.219 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 27.07.2007 ОАО КБ «Надра»в лице заместителя директора филиала ОАО КБ «Надра»Одесского РУ ОСОБА_3 заключило с ООО «Тала-Нафта», ЕГРПОУ 33017016, в лице директора ОСОБА_4 договор о предоставлении кредитной линии с траншевым режимом кредитования №ОД05/07/2007/980-К/442, для закупки горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов с целью их последующей реализации.

В обеспечение исполнения обязательств по указанному кредитному договору ООО «Тала Нафта»передало ОАО КБ «Надра»имущественные права по договорам на закупку нефтепродуктов, товары в обороте (нефтепродукты, оплаченные за счёт кредитных средств), имущественные права по договорам на реализацию нефтепродуктов.

Кроме того, ОАО КБ «Надра»заключило договора поручительства с должностными лицами ООО «Тала Нафта»- ОСОБА_4 и ОСОБА_5, в соответствии с которыми они лично ручались перед Банком о выполнении Заёмщиком обязательств по кредитным договорам.

В дальнейшем, ЧП «Барракуда-С», ЕГРПОУ 35696939 и ЧП «Блик-Мастер», ЕГРПОУ 35768620 не оплатили полученные от ООО «Тала-Нафта» нефтепродукты, в связи с чем, возникла задолженность ООО «Тала-Нафта»по кредитным договорам в сумме 24390 535 грн. К настоящему времени ООО «Тала-Нафта»кредитные средства не возвращены.

Кроме того, 23.12.2008 хозяйственным судом Одесской области признал банкротом ООО «Барракуда-С», а 03.04.2009 банкротом признано также ЧП «Блик мастер».

Таким образом, в действиях служебных лиц ООО «Тала-Нафта», ЧП «Барракуда-С»и ЧП «Блик-Мастер»признаков преступления, предусмотренного ст. 219 УК Украины - доведение до банкротства, то есть умышленное, из корыстных побуждений, иной личной заинтересованности или в интересах третьих лиц совершение должностным лицом действий, которые привели к стойкой финансовой несостоятельности субъекта хозяйственной деятельности, если это причинило большой материальный ущерб кредитору.

Принимая во внимание, что в филиале ПАО КБ «Надра»Одесского РУ, МФО 328975 находится документы, имеющие значение для уголовного дела, которые могут служить вещественными доказательствами, подлежащими приобщению к материалам дела, руководствуясь ст.ст.114, 130, 178, 179 УПК Украины, судья -

ПОСТАНОВИЛ:

Дать разрешение на производство выемки документов, составляющих банковскую тайну в филиале ПАО КБ «Надра»Одесского РУ, МФО 328975, расположенном по адресу: г.Одесса, ул.Космонавтов, 36, а именно:

- оригиналов всех документов, находящихся в кредитном деле по договору о предоставлении кредитной линии с траншевым режимом кредитования №ОД05/07/2007/980-К/442 от 27.07.2007;

- документов, в том числе электронных в формате »и перенесённых на бумагу, содержащих сведения о движении денежных средств на расчётных счетах ООО «Тала-Нафта»: - р/с №95006002332001; - р/с №26008002332001; - р/с №20628002332001; - р/с №20639002332001; - р/с №20649002332001; - р/с №29099800007050, с указанием сумм, дат и назначений платежей, контрагентов и их реквизитов, за период с момента открытия счетов по настоящее время.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Приморского

районного суда г.ОдессыЮ.С.Кушниренко