№ 16808750, 30.06.2011, Chystiakove City Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Torez City Court of Donetsk Oblast)

Дело № 4-191/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

30.06.2011 года Судья Торезского городского суда Донецкой области Пушнов А.А., рассмотрев представление заместителя начальника СО Торезского ГО ГУ МВД Украины в Донецкой области майора милиции Кощеева Е.Н. о производстве выемки информации, которая содержит банковскую тайну в Филиале ПАО «ПИБ»(МФО 304308) г. Луганска по текущему счету ОАО «Укруглеснаб»(ЄДРПОУ 13496250) № 2602030382964 открытому в Филиале ПАО «ПИБ»(МФО 304308) в г. Луганске.

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО Торезского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 80-10-03-0025, возбужденное по ст.ст. 358 ч.2, 358 ч. 3 УК Украины, по факту использования и составления поддельного документа.

Досудебным следствием по уголовному делу установлено, что неустановленные лица, действуя по предварительному сговору группой лиц, примерно в июне 2010 года, на территории города Тореза Донецкой области, с целью дальнейшего использования, внесли заведомо ложные сведения в официальный документ - товарно-транспортную накладную №138 от 14.06.2010 года, о перевозимом горно-шахтном оборудовании транспортом ОП «Шахта Прогресс»ГП «Торезантрацит», а затем использовали вышеуказанный поддельный документ, составленный в определенной законом форме и содержащий предусмотренные законом реквизиты, предоставив его в бухгалтерию обособленного подразделения «Шахта Прогресс»государственного предприятия «Торезантрацит».

В ходе досудебного следствия получены данные о том, что горно-шахтное оборудование запасные части и агрегаты к добычному комбайну РКУ-10 стоимостью 2397715,1 гривен, указанные в товарно-транспортной накладной, на ОП «Шахта Прогресс»и ОП «Торезский РМЗ»ГП «Торезантрацит»фактически не поступали.

Согласно документам, агрегатирование вышеуказанного добычного комбайна производилось в ОП «Торезский РМЗ» ГП «ТА», а в дальнейшем в комбайне вышла из строя техническая часть и на его ремонт государственным предприятием затрачены средства, чем причинен материальный ущерб.

Согласно имеющимся данным, запасные части в ГП «ТА»в 2010 году поставлялись ОАО «Укруглеснаб»города Донецка Донецкой области - спецификация №8-10 к договору №46/1 от 23.12.2005 года на поставку продукции. Перевозку указанных запасных частей к добычному комбайну осуществляли транспортом ООО «Юнион-нефтепродукт»г. Донецка.

По имеющимся у следствия данным ООО «Юнитрейд Петровский Завод строительных материалов», ООО «Макра плюс», ООО «Юнион-Нефтепродукт»и ООО «Транс-ком»города Донецка, документально состоят в цепи поставки и транспортировке узлов и запасных частей к добычному комбайну РКУ-10 от ОАО «Укруглеснаб»г. Донецка - государственному предприятию «Торезантрацит» г. Тореза Донецкой области.

Следствием установлено, что ООО ОАО «Укруглеснаб»(ЄДРПОУ 13496250) открыты текущие счёта № 260029801055 в Макеевском филиале АКБ «УКРСОЦБАНК»(МФО 334174) г. Макеевка; № 26005059800299 № 26041109800299 № 26042119800299 № 26043129800299, № 120753, № 654160, № 704160, № 6708416, № 18004160, № 18504160, №50205753, № 20621019800299, № 26000078400299, № 26003059800299 в АБ «ДОНУГЛЕКОМБАНК»(МФО334895) г. Донецка; № 26022301753 в Филиале Донецкого областного управления ОАО «ОЩАД»(МФО 335106) г. Донецка; № 26002959676391 (код валюты 643, 840, 980), № 26007959676578 и № 26021964866111, № 26060179, № 26047553297249, № 26109977504597 - в Филиале ПАО «ПУМБ»(МФО 335537) в г. Донецке; № 26003980067520 № 20626980077в ПАО КБ «ПРОМЭКОНОМБАНК»(МФО334992); № 26002187925006, № 26006187925002 № 26029187925001 № 26040187925002 № 26041187925001 № 26049187925003, № 26007187925001, № 26034187925007, № 26036187925005, № 26038187925003, № 26063187925001 в Донецком РУПАО КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 335496) г. Донецка; № 2615977 и № 26006144476000 в Донецкой областной дирекции ОАО «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»(МФО335076) г. Донецка; № 26006980105231 в Филиале ПАО «КРЕДИТПРОМБАНК»(МФО 335593) г. Донецка; № 2602030382964 в Филиале ПАО «ПИБ»( МФО 304308) в г. Луганске.

С целью полноты, всесторонности и объективности расследования уголовного дела, установления полного оборота денежных средств на расчётных счетах ОАО «Укруглеснаб»(ЄДРПОУ 13496250) и перечня контрагентов данного предприятия, возникла необходимость в проведении выемки информации, которая содержит банковскую тайну по банковским счетам ОАО «Укруглеснаб»(ЄДРПОУ 13496250) № 260029801055 в Макеевском филиале АКБ «УКРСОЦБАНК»(МФО 334174) г. Макеевка; № 26005059800299 № 26041109800299 № 26042119800299 № 26043129800299, № 120753, № 654160, № 704160, № 6708416, № 18004160, № 18504160, №50205753, № 20621019800299, № 26000078400299, № 26003059800299 в АБ «ДОНУГЛЕКОМБАНК»(МФО334895) г. Донецка; № 26022301753 в Филиале Донецкого областного управления ОАО «ОЩАД» (МФО 335106) г. Донецка; № 26002959676391 (код валюты 643, 840, 980), № 26007959676578 и № 26021964866111, № 26060179, № 26047553297249, № 26109977504597 - в Филиале ПАО «ПУМБ»(МФО 335537) в г. Донецке; № 26003980067520 № 20626980077в ПАО КБ «ПРОМЭКОНОМБАНК»(МФО334992); № 26002187925006, № 26006187925002 № 26029187925001 № 26040187925002 № 26041187925001 № 26049187925003, № 26007187925001, № 26034187925007, № 26036187925005, № 26038187925003, № 26063187925001 в Донецком РУПАО КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 335496) г. Донецка; № 2615977 и № 26006144476000 в Донецкой областной дирекции ОАО «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»(МФО335076) г. Донецка; № 26006980105231 в Филиале ПАО «КРЕДИТПРОМБАНК»(МФО 335593) г. Донецка; № 2602030382964 в Филиале ПАО «ПИБ»( МФО 304308) в г. Луганске - за период с момента открытия счета по настоящее время, с указанием контрагентов, их банковских счетов, реквизитов банков, даты, сумм, назначения и основания платежей, наименования платежного документа, приходных и расходных документов, послуживших основанием для кредитовых и дебетовых перечислений, а также снятия денежных средств с банковских счетов за указанный период.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177, 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку информации, которая содержит банковскую тайну в Филиале ПАО «ПИБ»(МФО 304308) г. Луганска по текущему счету ОАО «Укруглеснаб»(ЄДРПОУ 13496250) № 2602030382964 открытому в Филиале ПАО «ПИБ»(МФО 304308) в г. Луганске, а именно:

- истребовании сведений о движении денежных средств (с указанием расшифровки контрагентов, суммы, даты, назначения платежа, как в электронном виде, так и на бумажном носителе) за период с момента открытия счета по настоящее время;

- истребовании приходных и расходных документов, послуживших основанием для кредитовых и дебетовых перечислений, а также снятия денежных средств со счетов за период с 1 июня 2010 года по настоящее время либо по время закрытия счета.

Копию настоящего постановления направить в СО Торезского ГО ГУ МВД Украины в Донецкой области - для исполнения.

Судья Торезского городского суда

Донецкой области Пушнов А.А.