№ 16807101, 30.05.2011, Prymorskyi District Court of Odesa City

Дело № 4/1522/2355/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 мая 2011 года судья Приморского районного суда г. Одессы Гончаров Р. В. рассмотрев представление старшего следователя Одесской транспортной прокуратуры Кашульского А. В., согласованное с Одесским транспортным прокурором Губко И. И. о производстве выемки документов составляющих банковскую тайну, суд -

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь Одесской транспортной прокуратуры Кашульский А. В., обратился в суд с представлением согласованным с Одесским транспортным прокурором Губко И. И. о производстве выемки документов составляющих банковскую тайну предоставленных для открытия и использования ООО «Компания ПСВ»код ЕГРПОУ: 35538880 индивидуальний налоговый номер 355388816038, расчетного счета № 26000089800735 в филиале ЗАО «Кредитпромбанк»(г. Кременчуг Полтавской обл. ул. Ленина, 9-б) в г. Кременчуге МФО 331854 , а именно:

-заявления на открытие счета;

-карточки образцов подписей должностных лиц и оттиска печати;

-приказов о назначении должностных лиц ООО «Компания ПСВ»;

-светокопий паспортов должностных лиц ООО «Компания ПСВ»;

-договора на открытие счета и на расчетно-кассовое обслуживание клиента;

-заявлений на выдачу чековых книжек;

-документов, свидетельствующих о выдаче и получении чековых книжек с отметкой номера первого и последнего чека каждой чековой книжки, которые получались в период с момента открытия счета по настоящее время;

-заявлений клиента на установку системы «Клиент банк»;

-договора на обслуживание расчетного счета по системе «Клиент банк»;

-документов, свидетельствующих об установке системы «Клиент банк», с указанием местонахождения персонального компьютера на котором проводилась инсталляция системы «Клиент-банк»;

-платежных поручений на перечисление денежных средств (включая полученных на сервер банка по системе «Клиент-банк»с отметкой времени и даты их поступления, полных реквизитов плательщика и получателя, назначения платежа), приходных и расходных ордеров, чеков о получении денежных средств по расчетным счетам за период за период с 23.04.2009 по настоящее время;

-выписки о движении денежных средств по указанным расчетным счетам с указанием полных реквизитов плательщика и получателя платежа, полных данных о банке плательщика и получателя, назначения платежа, путем переноса данных на бумажный носитель, за период за период с 23.04.2009 по настоящее время;

-других документов, которые находятся в деле по юридическому оформлению открытия и использования расчетных счетов.

Рассмотрев представление старшего следователя Одесской транспортной прокуратуры Кашульского А. В. о производстве выемки документов составляющих банковскую тайну, изучив материалы уголовного дела № 051201100049 возбужденного по ст. 366 ч. 2 УК Украины по факту должностного подлога должностными лицами ООО «Компания ПСВ», повлекшее тяжкие последствия, суд приходит к выводу, что представление подлежит удовлетворению, поскольку имеются предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством основания для проведения выемки указанных документов.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, суд

П О СТ А Н О В И Л:

Представление старшего следователя Одесской транспортной прокуратуры Кашульского А. В., согласованное с Одесским транспортным прокурором Губко И. И. о производстве выемки документов составляющих банковскую тайну в филиале ЗАО «Кредитпромбанк»(г. Кременчуг Полтавской обл. ул. Ленина, 9-б) в г. Кременчуге МФО 331854 удовлетворить.

Разрешить провести выемку документов составляющих банковскую тайну предоставленных для открытия и использования ООО «Компания ПСВ»код ЕГРПОУ: 35538880 индивидуальний налоговый номер 355388816038, расчетного счета № 26000089800735 в филиале ЗАО «Кредитпромбанк»(г. Кременчуг Полтавской обл. ул. Ленина, 9-б) в г. Кременчуге МФО 331854 , а именно:

-заявления на открытие счета;

-карточки образцов подписей должностных лиц и оттиска печати;

-приказов о назначении должностных лиц ООО «Компания ПСВ»;

-светокопий паспортов должностных лиц ООО «Компания ПСВ»;

-договора на открытие счета и на расчетно-кассовое обслуживание клиента;

-заявлений на выдачу чековых книжек;

-документов, свидетельствующих о выдаче и получении чековых книжек с отметкой номера первого и последнего чека каждой чековой книжки, которые получались в период с момента открытия счета по настоящее время;

-заявлений клиента на установку системы «Клиент банк»;

-договора на обслуживание расчетного счета по системе «Клиент банк»;

-документов, свидетельствующих об установке системы «Клиент банк», с указанием местонахождения персонального компьютера на котором проводилась инсталляция системы «Клиент-банк»;

-платежных поручений на перечисление денежных средств (включая полученных на сервер банка по системе «Клиент-банк»с отметкой времени и даты их поступления, полных реквизитов плательщика и получателя, назначения платежа), приходных и расходных ордеров, чеков о получении денежных средств по расчетным счетам за период за период с 23.04.2009 по настоящее время;

-выписки о движении денежных средств по указанным расчетным счетам с указанием полных реквизитов плательщика и получателя платежа, полных данных о банке плательщика и получателя, назначения платежа, путем переноса данных на бумажный носитель, за период за период с 23.04.2009 по настоящее время;

-других документов, которые находятся в деле по юридическому оформлению открытия и использования расчетных счетов.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Р. В. Гончаров