№ 16795776, 15.06.2011, Chornomorsk City Court of Odesa Oblast (until 25.04.2025 - Illichivsk City Court of Odesa Oblast)

Дата документу 15.06.2011

Іллічівський міський суд Одеської області

Справа № 4-72/11

Дело №4-72/11г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

31 января 2011 года судья Ильичевского городского суда Одесской области Семенов О.А. рассмотрев представление, следователя Ильичевской транспортной прокуратурой Одесской области, Щербины К.А., о производстве выемки, -

У С Т А Н О В И Л:

26 января 2011 года в Ильичевский городской суд Одесской области обратился следователя Ильичевской транспортной прокуратурой Одесской области, Щербины К.А., с согласия Ильичевского транспортного прокурора Одесской области с представлением о необходимости проведения выемки в Филиале ПАО «КБ ИНВЕСТБАНК»в гор.Одессе, документов, предоставленных для открытия и использования ЧП «Транс Строй»(код ЕГРПОУ 37008094) расчетного счета №2600631696983, МФО 328094, валюта украинская гривна, а именно: заявлений и разрешений на открытие счета; карточек образцов подписей должностных лиц и оттисков печатей; приказов о назначении на должности директора, главного бухгалтера; платежных поручений, приходных и расходных ордеров, чеков, распечатки движения денежных средств на расчетных счетах, с указанием контрагентов, с момента открытия счета по настоящее время, с целью всестороннего расследования уголовного дела.

Из представленных суду материалов следует, что 24 декабря 2010 года Ильичевской транспортной прокуратурой Одесской области возбуждено уголовное дело № 123201000018 по факту составления и выдачи должностными лицами ЧП «Югторг»заведомо ложного документа акта выполненных работ ЧП «Транс Строй»от 11 августа 2010 года и растраты должностными лицами ЧП «Югторг»государственных денежных средств ГП «Ильичевский морской торговый порт»по договору № 567-ОТ от 27 июля 2010 года в сумме 468304,00 грн по признакам состава преступления предусмотренного ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в связи с отсутствием ЧП «Тран Строй»собственной производственной базы необходимой для ремонта буксира, квалифицированного персонала, документов разрешительного характера, отсутствие договорных условий с ООО «ИСРЗ», ГП «ИМТП»на выполнение на территории завода ремонта буксира, ЧП «Транс Строй»не могло выполнять работы по ремонту буксира «Титан»и не выполняло их в соответствии с условиями договора № 07-20 от 20 июля 2010 года. При этом ремонт морского буксира «Титан»осуществлялся в доке ООО «ИСРЗ»только работниками ООО «ИСРЗ».

Однако на основании составленного и выданного акта выполненных работ по ремонту морского буксира «Титан»от 11 августа 2010 года который содержит ложные сведения по якобы проведению ремонтных работ ЧП «Транс Строй»и исполнению условий договора № 07-20 от 20 июля 2010 года в период с 17 августа по 06 сентября 2010 года должностные лица ЧП «Югторг»незаконно перечислили на счета предприятия денежные средства в сумме 468304,00 грн. чем причинили ущерб государственным интересам на указанную сумму.

Изучением материалов уголовного дела установлено, что указанные в представлении основания для производства выемки находят свое объективное подтверждение, и оно подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»и ст.ст. 178, 179 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в Филиале ПАО «КБ ИНВЕСТБАНК»в гор.Одессе документов, предоставленных для открытия и использования ЧП «Транс Строй» (код ЕГРПОУ 37008094) расчетного счета №2600631696983, МФО 328094, валюта украинская гривна, а именно: заявлений и разрешений на открытие счета; карточек образцов подписей должностных лиц и оттисков печатей; приказов о назначении на должности директора, главного бухгалтера; платежных поручений, приходных и расходных ордеров, чеков, распечатки движения денежных средств на расчетном счете, с указанием контрагентов, с момента открытия счета по настоящее время.

Копию настоящего постановления направить управляющему Филиалом ПАО «КБ ИНВЕСТБАНК»в гор.Одессе.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья