№ 16760310, 21.06.2011, Kalmiuskyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Illichivskyi District Court of Mariupol City)

4-160/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.06.2011г. судья Ильичевского районного суда г.Мариуполя Мирошниченко Ю.М., рассмотрев представление следователя СО Ильичевского РО МГУ УМВД Украины в Донецкой области о наложении ареста на банковский счет, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО Ильичевского РО МГУ УМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 18-2011-03-1370 по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч.4 УК Украины, возбужденное 27.05.2011 года.

Следователь СО Ильичевского РО МГУ УМВД Украины в Донецкой области с согласия прокурора обратилась в суд с представлением, в котором просит наложенить арест на банковский счет.

В ходе расследования установлено, что неустановленное лицо, действуя от имени ООО «Донагросервис Плюс», зарегистрированного по адресу: г. Мариуполь, Ильичевский район, ул. Рабочая Остановка д. 48, путем обмана 21.01.2011 года завладело денежными средствами, принадлежащими ООО «Ойл Логистик» г. Рига в сумме 20223 евро, что эквивалентно 216416,09 грн., и 28.01.2011 года денежными средствами в размере 20223 евро, что эквивалентно 219961,28 грн., чем причинило ООО «Ойл Логистик» материальный ущерб на общую сумму 436377,37 грн., что является особо крупным размером.

Также установлено, что при совершении вышеуказанного преступления неустановленное лицо от имени директора ООО «Донагросервис Плюс» заключило с ООО «Ойл Логистик» г. Рига договор поставки, согласно которого ООО «Донагросервис Плюс» обязано было поставить в адрес ООО «Ойл Логистик» г. Рига соевые бобы, при осуществлении со стороны ООО «Ойл Логистик» предоплаты за поставляемый товар. Согласно договора ООО «Ойл Логистик» на расчетный счет № 26009057002152, открытый ООО «Донагросервис Плюс» в Мариупольской филии ПАО КБ «ПриватБанк», перечислило денежные средства общей суммой 436377,37 грн., однако ООО «Донагросервис Плюс» своих обязательств не выполнило, завладев денежными средствами ООО «Ойл Логистик» г. Рига.

Согласно сведениям, истребованным из ГНИ в Ильичевском районе г. Мариуполя, ООО «Донагросервис Плюс» (ОКПО 37121688) использовался банковский счет № 26001210193759, открытый 27.01.2011 года в ПАО «ПроКредитБанк» (МФО 320984).

Выслушав следователя, поддержавшего представление, исследовав материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению с целью обеспечения гражданского иска, исполнения приговора суда в части возможной конфискации имущества необходимо наложить арест на денежные средства, находящиеся в банке, поскольку неустановленным лицом, действующим от имени ООО «Донагросервис Плюс», причинен ущерб в особо крупном размере ООО «Ойл Логистик» г. Рига.

Руководствуясь ст. 29, 125, 126 УПК Украины, ст. 59, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на все денежные средства, находящиеся на банковском счете № 26001210193759, открытом ООО «Донагросервис Плюс» (ОКПО 37121688) в ПАО «ПроКредитБанк» (МФО 320984), с предоставлением информации об остатке денежных средств на указанном счете по состоянию на каждую декаду месяца с момента открытия счета.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья :