№ 16757702, 20.05.2011, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

20.05.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

20 мая 2011 года судья Жовтневого районного суда г. Мариуполя Донецкой области Бышов М.В., рассмотрев представление следователя СО Мариупольского ГУ ГУ МВД Украины в Донецкой области Иванец О.М. о производстве выемки,

УСТАНОВИЛ:

В Жовтневый районный суд г. Мариуполя Донецкой области поступило представление следователя СО Мариупольского ГУ ГУ МВД Украины в Донецкой области Иванец О.М. о производстве выемки документов. Свое представление следователь мотивирует тем, что 11.04.2011г. прокуратурой г. Мариуполя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.2 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что при выполнении работ по строительству полигона ТБО в Орджоникидзевском районе г. Мариуполя ООО ПКП «Техкомплекс»привлекалась подрядная организация ЧП «Марис»для закупки песка в объеме 7657,2 куб.м., который впоследствии должен был использоваться для укладки в подстилающий и защитный слой полигона ТБО, что было отражено ООО ПКП «Техкомлект»в акте приемки выполненных подрядных работ №1 за октябрь 2008г. с отражением стоимости песка 912973 грн.

В то же время установлено, что фактически данные работы были выполнены другими предприятиями, т.е. в действиях неустановленных лиц, причастных к созданию и фактическому управлению ЧП «Марис»усматриваются признаки фиктивного предпринимательства, т.е. создания субъекта предпринимательской деятельности юридического лица ЧП «Марис»с целью прикрытия незаконной деятельности ООО ПКП «Техкомлекс»по переводу денежных средств за фактически не оказанные ЧП «Марис» работы и услуги.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что таким же образом ЧП «Марис»получило от ООО «Промресурсстрой»за мнимые услуги по строительству денежные средства в размере около 1 млн. грн. ООО «Промресурсстрой», в свою очередь, оказывает услуги по строительству предприятию ООО «Строительная компания «Вира»на объектах г. Мариуполя.

На основании изложенного, с целью полного и всестороннего расследования уголовного дела, установления обстоятельств проведенных финансовых операций, возникла необходимость в выемке финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, а именно договоров, налоговых и расходных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ, платежных поручений и иных документов, касающихся договорных отношений ООО «Строительная компания «Вира»и ООО «Промресурсстрой», в связи с чем следователь ходатайствует о даче разрешения на производство выемки указанных документов в ООО «Строительная компания «Вира».

Рассмотрев данное представление, изучив предоставленные материалы, суд приходит к выводу, что данное представление подлежит удовлетворению.

В материалах представления и уголовного дела имеются достаточные данные о том, что финансово-хозяйственные и бухгалтерские документов, касающихся договорных отношений ООО «Строительная компания «Вира»и ООО «Промресурсстрой»имеют значение для дела и находится в ООО «Строительная компания «Вира», в связи с чем суд считает необходимым представление удовлетворить.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.178 УПК Украины судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя СО Мариупольского ГУ ГУ МВД Украины в Донецкой области Иванец О.М. о производстве выемки удовлетворить.

Дать разрешение на производство выемки в ООО «Строительная компания «Вира»- юридический адрес г. Донецк, ул. Шахтная д.89, финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, а именно договоров, налоговых и расходных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ, платежных поручений и иных документов, касающихся договорных отношений ООО «Строительная компания «Вира»(ОКПО 30953131) и ООО «Промресурсстрой»(ОКПО 35214230).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: