№ 16735013, 17.06.2011, Centralno-Miskyi District Court of Kryvyi Rih City

Дело № 4-491/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2011 года Судья Центрально Городского суда г. Кривого Рога Днепропетровской области Чумак Н.А. рассмотрев представление следователя прокуратуры Центрально Городского г. Кривого Рога Бессмолого А.В. о даче разрешения на производство выемки документов в помещении ПАО «Государственный экспортно импортный банк Украины» в г. Кривом Роге (ЕГРПОУ 19362131), -

УСТАНОВИЛ:

30 мая 2011 года прокуратурой Центрально Городского района г. Кривого Рога возбуждено уголовное дело № 55119036 в отношении ОСОБА_3 по ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.190 УК Украины, ОСОБА_4 по ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что 09.09.2008 года ОСОБА_3, работая в должности главного бухгалтера частного предприятия «Фантом», являясь должностным лицом, уполномоченным на осуществление организационно-распорядительных полномочий, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, действуя в интересах третьих лиц, а именно: зятя - ОСОБА_4, вступив с последним в предварительный сговор о незаконном завладении чужим имуществом в крупном размере путем обмана, составила и заверила своей подписью и печатью предприятия заведомо ложный официальный документ - справку по исх. № 174 от 09.09.2008р. о заработной плате ОСОБА_4 на ЧП «Фантом» за март-август 2008г. в сумме 47 750 грн, которая не соответствует действительности, поскольку согласно данным Управления Пенсионного фонда Украины в Ленинском районе г. Днепропетровска и ГНИ в Ленинском районе Днепропетровска ОСОБА_4 на ЧП «Фантом» не работал.

Вместе с тем, главный бухгалтер ЧП «Фантом» ОСОБА_3, с целью принятия непосредственного участия в совершении совместно с ОСОБА_4 мошеннических действиях, 09.09.2008р. составила и заверила своей подписью и печатью предприятия заведомо ложный официальный документ - справку по исх. № 175 от 09.09.2008р. о своей заработной плате на ЧП «Фантом» за март-август 2008г. в сумме 47 850 гривен, которая не соответствует действительности.

После этого, с целью доведения преступного умысла, направленного на мошенничество в крупном размере до конца, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 предоставили вышеуказанные справки, содержащие заведомо ложные сведения в филиале ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в г. Кривом Роге, расположенном по адресу: г. Кривой Рог, проспект Карла Маркса, 37, на основании которых сотрудниками банковского учреждения было установлено кредитоспособность ОСОБА_4 и 17.09.2008р. заключен кредитный договор № 5708С61, согласно которому ОСОБА_4 предоставлен кредит в сумме 30 750 швейцарских франков (в эквиваленте составляет 134 500 грн.) Вместе с тем, 17.09.2008р. между филиалом ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в г.Кривом Роге и ОСОБА_3 заключен договор поручительства № 5708Р43, согласно которому последняя выступили поручителем по кредитному договору № 5708С61.

После получения указанного кредита, ОСОБА_4 и ОСОБА_3 полностью уклоняются от выполнения условий кредитного договора по погашению кредита и процентов по кредиту, чем причинили ущерб охраняемым законом интересам филиала ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в г. Кривом Роге в крупном размере на сумму 134 500 грн, которая превышает 250 необлагаемых минимумов доходов граждан на момент совершения преступления.

В ходе расследования по данному уголовному делу возникла необходимость в проведении выемки документов в помещении ПАО «Государственный экспортно импортный банк Украины» в г. Кривом Роге (ЕГРПОУ 19362131), а именно:

1.Оригиналы справок о доходах ОСОБА_4 и ОСОБА_3, предоставленные последними в филиал ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в г.Кривом Роге.

2.Выписку о движении денежных средств по банковским счетам №НОМЕР_1 и №НОМЕР_2 принадлежащий ОСОБА_4 (кредитному договору № 5708С61), с указанием даты проведения операции, контрагента, назначения платежа, а также входящих и исходящих остатков средств по данным расчетным счетам по каждому банковскому дню, которые имеют значение для установления истины по делу, в связи с чем следователь Бессмолый А.В., обратился в суд с представлением о даче разрешения на производство выемки, на представлении настаивает.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав следователя, суд считает, что представление подлежит удовлетворению на основании требований ст. 178 УПК Украины.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 14-1, 177, 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Дать разрешение на производство выемки документов из помещения ПАО «Государственный экспортно импортный банк Украины» в г. Кривом Роге (ЕГРПОУ 19362131), а именно:

1.Оригиналы справок о доходах ОСОБА_4 и ОСОБА_3, предоставленные последними в филиал ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в г.Кривом Роге.

2.Выписку о движении денежных средств по банковским счетам №НОМЕР_1 и №НОМЕР_2 принадлежащий ОСОБА_4 (кредитному договору № 5708С61), с указанием даты проведения операции, контрагента, назначения платежа, а также входящих и исходящих остатков средств по данным расчетным счетам по каждому банковскому дню

и в порядке, согласованном с руководством указанного учреждения.

Судья: Постановление мне объявлено. «___» ______2011 года _____