Sentence № 16727245, 06.04.2011, Chernivetskyi District Court of Chernivtsi City (until 25.04.2025 - Pershotravnevyi District Court of Chernivtsi City)

Справа № 1-175/2011

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2011 Першотравневий районний суд м.Чернівців

в складі:

головуючого судді Марчук В. Т.

при секретарі Токар Д.Г.

з участю прокурора Лерко І.В.

та адвоката ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, приватного підприємця, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.358 ч.1, 358 ч.3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

          Підсудний ОСОБА_2 в липні 2008 року вчинив підроблення документів та використання завідомо підробленого документу при наступних обставинах:          

          Так, 04.07.2008 року ОСОБА_2, з метою незаконного отримання кредиту у відділенні №26 ТОВ «БМ Банк», яке знаходилось по вул.Головній,141 в м.Чернівці, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «Атланта», що по вул.Головній,222 в м.Чернівці, умисно, шляхом внесення неправдивої інформації про розмір заробітної плати, підробив довідку про доходи №28 від 04.07.2008 року, вказавши в ній завищений розмір своєї заробітної плати за період з 01.01.2008 року по 01.07.2008 року в сумі 163457 грн.

          14.07.2008 року ОСОБА_2, з метою незаконного отримання кредиту, перебуваючи в приміщенні відділення №26 ТОВ «БМ Банк», яке знаходилось по вул.Головній,141 в м.Чернівці, використав завідомо підроблену ним довідку про доходи №28 від 04.07.2008 року, надавши її працівникам вказаного відділення та уклавши в подальшому на її підставі договір №13852-ФО/КЛ про отримання кредиту в рамках банківського продукту «Картка VISA Gold для VIP клієнтів», відповідно до якого незаконно отримав кредитні кошти в сумі 50000 грн.

          Підсудний ОСОБА_2 в судовому засіданні свою вину у підробленні та використанні довідки про доходи №28 від 04.07.2008 року визнав повністю та підтвердив обставини, викладені в обвинуваченні. Щиро кається у вчиненому.

          Крім повного визнання підсудним ОСОБА_2 своєї вини у вчиненні злочинів, його вина в повному об’ємі доведена наступними дослідженими та проаналізованими судом письмовими доказами, а саме:

·          заявою на кредит від імені ОСОБА_2 від 03.07.2008 року, в якій останній просить надати йому споживчий кредит в розмірі 125000 грн. на 12 місяців терміном до липня 2009 року;

·          т.1 а.с.15

·          довідкою про доходи №28 від 04.07.2008 року, яка посвідчена підписом ОСОБА_3 від імені генерального директора і головного бухгалтера ТОВ «Атланта» та яка скріплена печаткою ТОВ «Атланта», з якої вбачається, що заробітна плата ОСОБА_2 на посаді директора ТОВ «Атланта» за січень –червень 2008 року становить 167927 грн.;

·          т.1 а.с.16

·          договором про надання кредиту №13852-ФО/КЛ від 14.07.2008 року, укладеного між ТОВ «БМ Банк» в особі директора відділення №26 м.Чернівці ОСОБА_4 та ОСОБА_2, згідно якого останному надано кредит шляхом відкриття відновлювальної кредитної лінії в розмірі 50000 грн. у валюті гривня (980) до карткового рахунку №26257000009657;

·          т.1 а.с.26-27

·          договором банківського рахунку для відкриття та обслуговування поточного карткового рахунку №13852-ФО від 15.05.2008 року, укладеного між ТОВ «БМ Банк» в особі директора відділення №26 м.Чернівці ОСОБА_4 та ОСОБА_2, згідно якого останньому було відкрито картковий рахунок №26257000009657 з основного валютного рахунку гривня (980) та додаткового валютного рахунку долар США (840) для проведення розрахунків та видано міжнародну платіжну картку VISA Gold;

·          т.1 а.с.30-32

·          довідкою АТ «БМ Банк» від 05.08.2010 року, з якої вбачається, що ОСОБА_2 отримав кредитні кошти в розмірі 50000 грн. з відсотковою ставкою 20% річних терміном погашення 13.07.2009 року. Станом на 04.08.2010 року непогашена прострочена заборгованість по кредитному договору складає 53343,61 грн.;

·          т.1 а.с.34

·          рішенням Шевченківського районного суду м.Чернівці від 22.12.2009 року про стягнення з ОСОБА_2 на користь ВАТ КБ «БМ Банк» заборгованості по кредитному договору №13852-ФО/КЛ від 14.07.2008 року;

·          т.1 а.с.35-36

·          статутом ТОВ «Атланта», з якого вбачається, що учасниками товариства є ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та Агенство нерухомості «Атланта»;

·          т.1 а.с.80-92

·          протоколом №5 загальних зборів засновників ТОВ «Атланта» від 01.08.2007 року, згідно якого директором вказаного товариства являється ОСОБА_2 з 01.08.2007 року;

·          т.1 а.с.93

·          довідкою АТ «БМ Банк» від 16.12.2010 року, з якої вбачається, що для отримання кредиту ОСОБА_2 надав банку довідку видану ТОВ «Атланта» від 04.07.2008 року про те, що він працює в даному товаристві на посаді директора і його заробітна плата за 6 місяців склала 167927 грн. Надання довідки про доходи являється обов’язковою умовою при вирішенні питання щодо надання кредиту, оскільки слугує чинником для визначення платоспроможності боржника;

·          т.1 а.с.128

·          протоколом виїмки від 16.12.2010 року, з якого вбачається, що у присутності понятих в приміщенні відділення №26 АТ «БМ Банк» було вилучено кредитну справу ОСОБА_2 №13852-ФО/КЛ від 14.07.2008 року;

·          т.1 а.с.152

·          кредитною справою ОСОБА_2 №13852-ФО/КЛ від 14.07.2008 року, в якій наявна довідка про доходи №28 від 04.07.2008 року;

·          т.1 а.с.154-184

·          протоколом виїмки від 11.02.2011 року, з якого вбачається, що у присутності понятих в приміщенні ДПІ у м.Чернівці було вилучено податкову звітність ТОВ «Атланта»;

·          т.2 а.с.2-19

·          протоколом огляду від 25.02.2011 року, з якого вбачається, що у присутності понятих було оглянуто кредитну справу ОСОБА_2;

·          т.2 а.с.20-22

·          довідкою ДПІ у м.Чернівці від 24.01.2011 року, з якої вбачається, що відповідно до поданих податкових розрахунків за формою №1ДФ, сума доходу, нарахованого (сплаченого) ТОВ «Атланта» на користь ОСОБА_2 становить: в період з 01.01.2008 року по 31.03.2008 року сума нарахованого доходу – 2100 грн., з яких було перераховано податок – 303,99 грн. В період з 01.04.2008 року по 30.06.2008 року сума нарахованого доходу – 2370 грн., з яких було перераховано податок в сумі 343,05 грн.;

·          т.2 а.с.26

·          висновком судової технічної та почеркознавчої експертизи №244-К, 245-К від 20.02.2011 року, з якого вбачається, що відбиток печатки ТОВ «Атланта» в довідці про доходи №28 від 04.07.2008 року, що видана ОСОБА_2, нанесений кліше печатки ТОВ «Атланта». Ймовірно першим був надрукований бланк довідки, потім зверху нанесений відбиток печатки ТОВ «Атланта». Відповісти в категоричній формі не виявилось можливим через недостатню чіткість встановлених ознак. Підписи в довідці про доходи №28 від 04.07.2008 року, що видана ОСОБА_2, в рядках «Ген.Директор ТОВ «Атланта» та «Гол.Бухгалтер ТОВ «Атланта»» - виконані ОСОБА_3.

·          т.2 а.с.32-42

Таким чином, проаналізувавши всі наведені вище докази в їх сукупності, суд вважає, що вина підсудного ОСОБА_2 у вчиненні злочинів доведена в повному об’ємі.

Суд вважає, що органом досудового слідства правильно кваліфіковано дії підсудного ОСОБА_2 по ст.358 ч.1 КК України, оскільки в судовому засіданні з достовірністю встановлено, що він вчинив підроблення іншого документа, який видається та посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою за вказаними кваліфікуючими ознаками.

Вірною є кваліфікація дій підсудного ОСОБА_2 і за ч.3 ст.358 КК України, оскільки в судовому засіданні встановлено, що він використав завідомо підроблений документ, за вказаною кваліфікуючою ознакою.

При призначенні підсудному ОСОБА_2 виду та міри покарання суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчинених ним злочинів, те, що дані злочини відносяться до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Суд враховує особу підсудного ОСОБА_2, зокрема те, що він раніше не судимий, вину свою у вчиненні злочинів визнав повністю, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину, по місцю проживання характеризується позитивно.

Наведені обставини суд, на підставі ст.66 КК України, визнає такими, що пом'якшують покарання підсудного ОСОБА_2

Обставин, які б обтяжували покарання підсудного ОСОБА_2 судом не встановлено.

Враховуючи всі обставини справи та особу винного, суд вважає, що виправлення та перевиховання підсудного ОСОБА_2 можливе без ізоляції його від суспільства, призначивши йому за вчинені злочини покарання у вигляді штрафу.

Саме такий вид покарання, на погляд суду, є необхідним та достатнім для виправлення підсудного ОСОБА_2 та попередження вчинення ним нових злочинів.

Керуючись ст.ст.323, 324 КПК України, суд,-

ЗАСУДИВ:

          ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.358 ч.1, 358 ч.3 КК України і за їх вчинення призначити йому покарання:

·          по ст.358 ч.1 КК України у вигляді штрафу в розмірі 1000 (однієї тисячі) гривень;

·          по ст.358 ч.3 КК України у вигляді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно ОСОБА_2 призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 1000 (однієї тисячі) гривень.

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в закону силу засудженому ОСОБА_2 залишити обрану – підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

Стягнути із засудженого ОСОБА_2 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Чернівецькій області (ЄДРПОУ 25575279, р/р 31256272210002, УДК в Чернівецькій області, МФО 856135, найменування послуги «відшкодування витрат за проведення експертизи (почерк)) судові витрати в розмірі 1054 грн. 80 коп.

Речові докази по справі:

·          вилучені в ДПІ у м.Чернівці згідно протоколу виїмки від 11.02.2011 року документи податкової звітності ТОВ «Атланта» – залишити в матеріалах даної кримінальної справи;

·          вилучену в АТ «БМ Банк» згідно протоколу виїмки від 16.12.2010 року кредитну справу ОСОБА_2 №13852-ФО/КЛ від 14.07.2008 року – залишити в матеріалах даної кримінальної справи.

          На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду Чернівецької області протягом 15-ти діб з дня його проголошення.

          Суддя Першотравневого

          районного суду м.Чернівці                                                   ОСОБА_6