№ 16711113, 16.06.2011, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 16.06.2011 Дело № 4-307/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2011 года судья Ленинского районного суда г. Запорожья Козлова Н.Ю., рассмотрев представление следователя СО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области Гарбуза П.В., о проведении выемки документов в банке, -

У С Т А Н О В И Л:

Неустановленные лица с целью прикрытия незаконной деятельности ЧП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) и ЧП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), связанной с не уплатой денежных средств в бюджеты, 16.10.2009г. и 19.10.2009г. соответственно, зарегистрировали и поставили на налоговый учет в ГНИ в Коммунарском районе г.Запорожья ЧП ОСОБА_3 и ЧП ОСОБА_4, без цели фактического осуществления законной предпринимательской деятельности, чем причинили государству материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 3500000 грн., что в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

В ходе досудебного следствия установлено, что на расчетные счета ЧП ОСОБА_4 и ЧП ОСОБА_3 открытые ими в АО «МетаБанк» (МФО 313582), поступали денежные средства с расчетного счета ООО «Гроникс» (ЕГРПОУ 35036596) как оплата за металлоконструкции. В то же время установлено, что ООО «Гроникс» (ЕГРПОУ 35036596) имело финансово-хозяйственные отношения с ЧП «КВВМПУ» (ЕГРПОУ 31338726) и перечисляло на расчетный счет ООО «Гроникс» (ЕГРПОУ 35036596) денежные средства в виде оплат за товары и услуги.

В настоящее время органы досудебного следствия ходатайствуют о проведении выемки по месту нахождения ЧП «КВВМПУ» (ЕГРПОУ 31338726) оригиналов всех первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, подтверждающих хозяйственные отношения между ООО «Гроникс» (ЕГРПОУ 35036596), с одной стороны и ЧП «КВВМПУ» (ЕГРПОУ 31338726), с другой стороны.

Суд полагает, что ходатайство подлежит удовлетворению, поскольку проведение выемки имеет существенное значение по данному уголовному делу, и её не проведение может воспрепятствовать объективному проведению досудебного следствия.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку по месту нахождения ЧП «КВВМПУ» (ЕГРПОУ 31338726) произвести выемку оригиналов всех первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, подтверждающих хозяйственные отношения между ООО «Гроникс» (ЕГРПОУ 35036596), с одной стороны и ЧП «КВВМПУ» (ЕГРПОУ 31338726), с другой стороны.

Копию постановления направить в СО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области и прокурору г.Запорожья.

Проведение выемки поручить сотрудникам ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Козлова Н. Ю.