№ 16693182, 21.06.2011, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

21.06.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

21 июня 2011 года Судья Жовтневого районного суда г. Мариуполя Донецкой области Бышов М.В., рассмотрев представление следователя СО Мариупольского ГУ ГУ МВД Украины в Донецкой области майора милиции Иванец О.М. о производстве выемки,

УСТАНОВИЛ:

В Жовтневый районный суд г. Мариуполя Донецкой области поступило представление следователя СО Мариупольского ГУ ГУ МВД Украины в Донецкой области майора милиции Иванец О.М. о производстве выемки финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов в ООО «Промресурсстрой». Свое представление следователь мотивирует тем, что 11.04.2011г. прокуратурой г. мариуполя возбуждено уголовное дело №2010-01-19-0013 по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.2 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что при выполнении работ по строительству полигона ТБО в Орджоникидзевском районе г. Мариуполя ООО ПКП «Техкомплекс»привлекалась подрядная организация ЧП «Марис»для закупки песка в объеме 7657,2 куб.м., который впоследствии должен был использоваться для укладки в подстилающий и защитный слой полигона ТБО, что было отражено ООО ПКП «Техкомлект»в акте приемки выполненных подрядных работ №1 за октябрь 2008г. с отражением стоимости песка 912973 грн.

В то же время установлено, что фактически данные работы были выполнены другими предприятиями, т.е. в действиях неустановленных лиц, причастных к созданию и фактическому управлению ЧП «Марис»усматриваются признаки фиктивного предпринимательства, т.е. создания субъекта предпринимательской деятельности юридического лица ЧП «Марис»с целью прикрытия незаконной деятельности ООО ПКП «Техкомлекс»по переводу денежных средств за фактически не оказанные ЧП «Марис» работы и услуги.

Материалами досудебного следствия установлено, что таким же образом ЧП «Марис»получило от ООО «Промресурсстрой»за мнимые услуги по строительству денежные средства в размере около 1 млн. грн. Кроме ЧП «Марис»ООО «Промресурсстрой» также имело договорные отношения с ЧП «Азов-Бизнес-Трейдинг», ООО «Стройреконсрукция-Киев 2006», ООО «Производственно-коммерческая фирма «Азов-Механик», ЧП «Укрспецпром», ООО «Стройинвест Трейд-М», ООО «КФ Продинвест», ООО «Техпромавтотранс», ЧП «латка-Транс», ООО «ПКФ Локос», ООО «Леард», ООО «Новые технологии ДОН», ООО «промышленно-финансовая группа «К.Г.К.».

На основании изложенного, с целью полного и всестороннего расследования уголовного дела, установления обстоятельств проведенных финансовых операций, возникла необходимость в выемке финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, а именно: договоров, налоговых и расходных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ, платежных поручений и иных документов, касающихся договорных отношений ООО «Промресурсстрой»и ЧП «Марис», ЧП «Азов-Бизнес-Трейдинг», ООО «Стройреконсрукция-Киев 2006», ООО «Производственно-коммерческая фирма «Азов-Механик», ЧП «Укрспецпром», ООО «Стройинвест Трейд-М», ООО «КФ Продинвест», ООО «Техпромавтотранс», ЧП «латка-Транс», ООО «ПКФ Локос», ООО «Леард», ООО «Новые технологии ДОН», ООО «промышленно-финансовая группа «К.Г.К.».

Рассмотрев данное представление, изучив предоставленные материалы, суд приходит к выводу, что данное представление подлежит удовлетворению.

Согласно ст.178 ч.3 УПК Украины выемка документов, которые содержат государственную и/или банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованным с руководителем соответствующего учреждения.

В материалах представления имеются достаточные данные о том, что финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, имеющие значение для дела, находится в ООО «Промресурсстрой», в связи с чем суд считает необходимым представление удовлетворить.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.178 УПК Украины судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя СО Мариупольского ГУ ГУ МВД Украины в Донецкой области майора милиции Иванец О.М. о производстве выемки удовлетворить.

Дать разрешение на производство выемки в ООО «Промресурсстрой»(ОКПО 35214230, юридический адрес: Донецкая область, г. Мариуполь, 26 квартал д.1) финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, а именно: договоров, налоговых и расходных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ, платежных поручений и иных документов, касающихся договорных отношений ООО «Промресурсстрой»с ЧП «Марис»(ОКПО 33756525), ЧП «Азов-Бизнес-Трейдинг»(ОКПО 33504100), ООО «Стройреконсрукция-Киев 2006»(ОКПО 34413019), ООО «Производственно-коммерческая фирма «Азов-Механик»(ОКПО 23608781), ЧП «Укрспецпром»(ОКПО 31955559), ООО «Стройинвест Трейд-М»(ОКПО 36811467), ООО «КФ Продинвест»(ОКПО 36011923), ООО «Техпромавтотранс»(ОКПО 33653935), ЧП «Латка-Транс»(ОКПО 33552442), ООО «ПКФ Локос»(ОКПО 36168746), ООО «Леард»(ОКПО 36888613), ООО «Новые технологии ДОН»(ОКПО 37134482), ООО «Промышленно-финансовая группа «К.Г.К.»(ОКПО 35951673).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: