№ 1669002, 03.04.2008, Pecherskyi District Court of Kyiv City

                                                                                                 4-890/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

03 квітня 2008 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Литвинової І.В.,

при секретаріГайченя О.Д.,             

за участю прокурора Бондура Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого прокуратури Печерського району м. Києва Бакая А.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та винесення постанови про проведення виїмки документів, що містять таку таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури Печерського району м. Києва звернувся до суду з вказаним поданням, погодженим прокурором Печерського району м. Києва, про надання дозволу закритому акціонерному товариству «ПРАЙМ-БАНК» (МФО 300669)на розкриття банківської таємниці, яка наявна у відомостях про стан поточних рахунків ТОВ «Укрпромтехнологія» (код ЄДРПОУ 32825434, м. Київ), відкритих у даному банку, в інших документах, що стосуються даного товариства, та винесення постанови про проведення прокуратурою Печерського району м. Києва у закритому акціонерному товаристві «ПРАЙМ-БАНК» (МФО 300669)посвідчених довідок про рух коштів на поточних рахунках ТОВ «Укрпромтехнологія» за період з початку 2006 року по даний час, та оригіналів документів юридичної справи зазначеного товариства.

Суд, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, дослідивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

            Прокуратурою Печерського району м. Києва розслідується кримінальна справа № 56-1836, порушена 19.02.2008 року за фактами заволодіння державними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі, вчинених службовими особами ТОВ «Укрпромтехнологія», за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Укрпромтехнологія» (код ЄДРПОУ 32825434, м. Київ), маючи умисел на заволодіння державними коштами, ухилення від сплати податків та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, 19 лютого 2007 року уклали контракт № 19/02  з ТОВ «Інтерпромпостач» (код ЄДРПОУ 34774743, м. Дніпропетровськ), згідно якого, відповідних специфікацій, актів прийому-передачі та податкових накладних, останнє товариство нібито продало ТОВ «Укрпромтехнологія» шлак гранульований від виробництва марганцевих феросплавів у кількості 370 тисяч метричних тон на суму 21867000 гривень, після чого покупцем зазначений, фактично неіснуючий, товар, відповідно до договору № 19/07/01 від 28 лютого 2007 року передано на зберігання ТОВ «СТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34498177, м. Дніпропетровськ), яке нібито є виробником вказаного шлаку гранульованого, хоча насправді дане товариство його не виробляло, фактично нікому не постачало і не зберігало, оскільки воно має ознаки фіктивності, у зв’язку з чим прокуратурою Ленінського району м. Дніпропетровська 28 листопада 2007 року порушено кримінальну справу № 67079054 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво).

Після цього службові особи ТОВ «Укрпромтехнологія», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом відображення у бухгалтерському обліку товариства зазначеної фіктивної безтоварної операції по придбанню товару, сформували податковий кредит та від'ємне значення податку на додану вартість, і надали до ДПІ у Печерському районі м. Києва, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2, декларації з податку на додану вартість за березень та квітень 2007 року, відповідні заяви про повернення сум бюджетного відшкодування та розрахунки сум такого відшкодування, із завідомо неправдивою інформацією, що дало змогу даному товариству незаконно отримати бюджетне відшкодування з податку на додану вартість в сумі 3743 000 гривень, та, відповідно, також ухилитися від сплати податків на вказану суму.

Розглянувши дане подання, вивчивши надані матеріали кримінальної справи, суд вважає за необхідне, з метою повного, об’єктивного та всебічного дослідження обставин справи, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, що міститься в довідках про рух коштів на поточних рахунках ТОВ «Укрпромтехнологія» (код ЄДРПОУ 32825434, м. Київ), відкритих у закритому акціонерному товаристві «ПРАЙМ-БАНК» (МФО 300669), в інших документах, що стосуються ТОВ «Укрпромтехнологія», і провести виїмку цих довідок та документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури Печерського району м. Києва - задовольнити.

 Надати дозвіл закритому акціонерному товариству «ПРАЙМ-БАНК» (МФО 300669) на розкриття банківської таємниці, яка наявна у відомостях про стан поточних рахунків ТОВ «Укрпромтехнологія» (код ЄДРПОУ 32825434, м. Київ), відкритих у даному банку, і інших документах, що стосуються даного товариства, наявних у банку, - для прокуратури Печерського району м. Києва.

  Провести виїмку у закритому акціонерному товаристві «ПРАЙМ-БАНК» (МФО 300669) документів, що стосуються ТОВ «Укрпромтехнологія» і мають значення для справи, а саме:

- посвідченої довідки про рух коштів на поточних рахунках ТОВ «Укрпромтехнологія» № 260063010700 (643), № 260063010700 (840), № 260063010700 (980) за період з початку 2006 року по даний час, із зазначенням повних даних контрагентів, назв операцій, коштів по кожній операції, дат їх проведення, залишків коштів на кінець та початок операційних днів;

- посвідченої довідки про рух коштів на усіх інших поточних рахунках ТОВ «Укрпромтехнологія», що були відкриті та відкриті на даний час у закритому акціонерному товаристві «ПРАЙМ-БАНК» (МФО 300669) за період з початку 2006 року по даний час, із зазначенням повних даних контрагентів, коштів по кожній операції, назв операцій, дат їх проведення, залишків коштів на кінець та початок операційних днів;

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Укрпромтехнологія», включно з  картками із зразками підписів і відбитка печатки даного товариства, довіреностей на отримання коштів, платіжних доручень, чеків, що стосуються даного товариства,  наявних у закритому акціонерному товаристві «ПРАЙМ-БАНК» (МФО 300669).

Проведення виїмки покласти на прокуратуру Печерського району м. Києва.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:                                                                                                                 І.В.Литвинова