Sentence № 16686646, 28.04.2011, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 1-15/11

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы.

"28" квітня 2011 р.

Дзержинский районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в составе:

рассмотрев в открытом судебном заседании г. Кривого Рога уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1

ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец г. Запорожье, украинец, гражданин Украины, образование среднее, частный предприниматель, женат, имеет на иждивении несовершеннолетнего сына ІНФОРМАЦІЯ_4, не судим ( в силу ст.89 УК Украины), проживал без регистрации по адресу: АДРЕСА_5

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.190 УК Украины; ч.2 ст.205 УК Украины; ст.15, ч.2 ст.190 УК Украины; ст.15, ч.3 ст.190 УК Украины, суд -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_1, являясь частным предпринимателем, зарегистрированным 23 августа 2003 года в Заводской районной администрации Запорожского городского совета, примерно в середине декабря 2006 года, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, а именно - денежными средствами принадлежащими субъектам предпринимательской деятельности осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере операций с металлопрокатом, действуя из корыстных побуждений, находясь в городе Запорожье, разработал план преступных действий, в том числе определил критерии качественного и количественного состава соучастников преступлений, необходимых для достижения преступной цели.

Преследуя указанную цель ОСОБА_1 предложил ОСОБА_2 совместно осуществить свои преступные планы по завладению имуществом путём обмана и получив согласие последнего, посвятил его в свои дальнейшие планы.

Согласно разработанного ОСОБА_1 плана совершения указанного преступления, ОСОБА_2 должен был зарегистрироваться предпринимателем (ЧП) в исполнительном комитете Запорожского городского Совета для создания видимости легальной деятельности, далее ОСОБА_2, изучив рекламные издания региона по вопросам потребления металлопроката, с целью подбора предприятий и лиц, в отношении которых возможно совершение мошеннических действий и завладение имуществом последних, выдавая себя за субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего хозяйственную деятельность, связанную с куплей-продажей металлопроката, работающего на внутреннем рынке Украины, обращаться с коммерческими предложениями о продаже металлопроката к субъектам предпринимательской деятельности, предлагая, якобы имеющуюся в наличии указанную продукцию по цене ниже рыночной. ОСОБА_1 в свою очередь, берет на себя обязанность координировать действия ОСОБА_2 и оказывать ему консультативную и практическую помощь в осуществлении преступлений - завладении чужим имуществом путём обмана. Не имея цели и возможности проведения коммерческих сделок, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1, для достижения преступного результата - завладения чужим имуществом, обязались ввести в заблуждение частных лиц либо представителей субъектов предпринимательской деятельности в коммерческой выгодности проведения с ними сделки купли-продажи металлопроката и добиться полной или частичной предоплаты, якобы имеющейся в наличии продукции, а поступившие на расчётный счёт ЧП ОСОБА_2. денежные средства они планировали безотлагательно обналичить и распоряжаться ими по своему усмотрению.

Реализуя условия преступного плана ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1, 13 декабря 2006 года для создания видимости легальной деятельности, зарегистрировался частным предпринимателем в исполнительном комитете Запорожского городского совета города Запорожье.

Действуя из корыстной заинтересованности ОСОБА_2, по предварительному сговору с ОСОБА_1, с целью завладения чужим имуществом путём обмана, в крупных размерах, в конце января 2007 года, согласно ранее разработанного плана и распределения ролей в совершении преступления, изучив рекламные издания региона по вопросам потребления металлопроката, и выдавая себя за субъекта предпринимательской деятельности, связанной с операциями с металлопрокатом, работающего на внутреннем рынке Украины, с целью завладения чужим имуществом, обратился по телефону к директору общества с ограниченной ответственностью «Стил Трейд» ОСОБА_3, с коммерческим предложением о продаже, якобы имеющегося в наличии металлопроката по цене ниже рыночной.

В связи с тем, что ОСОБА_3, не нуждалась в предложенном ОСОБА_2 металлопрокате и не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, она сообщила о выгодном предложении частному предпринимателю ОСОБА_4., которого знала как субъекта предпринимательской деятельности, связанной с операциями по металлопрокату и передала ему номер мобильного телефона ОСОБА_2

30 января 2007 года, около 09.00 часов частный предприниматель ОСОБА_4., зарегистрированный в исполнительном комитете Запорожского городского совета, заинтересовавшись коммерческим предложением ОСОБА_2, позвонил ему по телефону и ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1, сообщил ложные сведения, предложив ОСОБА_4. приобрести у него металлический лист, холоднокатаный, марки 60 Г-70 Г, 1,8х1000х2000, 1 сорта, по ценам ниже рыночных в данном регионе.ОСОБА_4, будучи введённым в заблуждение совместными преступными действиями ОСОБА_1, и соучастника преступления ОСОБА_2, дал свое согласие на осуществление сделки купли-продажи указанного металлопроката.

07 февраля 2007 года ОСОБА_2 , действуя из корыстных побуждений, согласно отведённой ему роли в совершении преступления, находясь в городе Запорожье по факсу направил ЧП ОСОБА_4. счет-фактуру № 512-1 от 05.02.2007 года, в которую совместно с ОСОБА_1 внесли заведомо ложные сведения о наличии в распоряжении продукции на поставку металлического листа, холоднокатаного, марки 60 Г70 Г 1,8х1000х2000, 1 сорта, весом 10 тонн 520 кг, на сумму 47340 гривен, и счёт-фактуру № 7/2-1 от 07.02.2007 года, на поставку металлического листа, холоднокатаного, марки 60 Г-70 г 1,8х1000х2000, 1 сорта, весом 1 тонна, на сумму 4800 гривен и выдвинул обязательное условие - полная предоплата.

07 февраля 2007 года платежным поручением № 08 от 07.02.2007 года, в качестве оплаты за металлопрокат, согласно счёта-фактуры № 5/2-1 от 05.02.2007 года, с расчетного счета № 26002418101 частного предпринимателя ОСОБА_4. в АБ «Металлург» города Запорожье, на расчетный счёт №26006055898178 частного предпринимателя ОСОБА_2 в Хортицкое отделение ЗРУ «ПриватБанк» были перечислены денежные средства в сумме 23000 гривен.

08 февраля 2007 года платёжным поручением № 09 от 08.02.2007 года, в качестве оплаты за металлопрокат, согласно счёта-фактуры № 7/2-1 от 07.02.2007 года, с расчётного счёта № 26002418101 частного предпринимателя ОСОБА_4. в АБ «Металлург» города Запорожье на расчетный счёт № 2б006055898178 частного предпринимателя ОСОБА_2 в Хортицкое отделение ЗРУ «ПриватБанк» были перечислены денежные средства в сумме 4800 гривен.

12 февраля 2007 года платёжным поручением № 10 от 12.02.2007 года, в качестве оплаты за металлопрокат, согласно счёта-фактуры № 5/2-1 от 05.02.2007 года, с расчётного счёта № 26002418101 частного предпринимателя ОСОБА_4. в АБ «Металлург» города Запорожье, на расчетный счёт №26006055898178 частного предпринимателя ОСОБА_2, в Хортицкое отделение ЗРУ «ПриватБанк» были перечислены денежные средства в сумме 24349 гривен.

В период времени с 07 февраля по 12 февраля 2007 года ОСОБА_2 за вычетом суммы кассового обслуживания и остатка на счёту в сумме 110 гривен 60 копеек, по имеющейся у него чековой книжке получил в Хортицком отделении ЗРУ «ПриватБанк» денежные средства перечисленные частным предпринимателем ОСОБА_4. на сумму 52149 гривен и, не имея намерения и возможности выполнения взятых на себя обязательств по поставке указанной продукции ЧП ОСОБА_4., указанные денежные средства были разделены между ОСОБА_1 и ОСОБА_2 в равных долях.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_2, путём обмана завладели денежными средствами частного предпринимателя ОСОБА_4. в сумме 52149 гривен, что составляет 260,7 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, установленных государством на момент совершения преступления, то есть в крупных размерах, после чего с места совершения преступления скрылись, а полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

В феврале 2007 года, более точная дата следственным органом не установлена, находясь в городе Запорожье ОСОБА_1, совместно с соучастником преступления ОСОБА_2, с целью усовершенствования плана преступлений, перераспределения ролей в совершении преступления, расширения сферы преступной деятельности, предложили принять участие в совершении преступлений ОСОБА_5 Получив согласие последнего ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_1, вступили с ним в предварительный сговор на совершение ряда тяжких преступлений и посвятили ОСОБА_5 в их с ОСОБА_2 преступные планы, перераспределив роли в планировании и совершении преступлений, запланировали совершение ряда преступлений - завладение чужим имуществом путём обмана в различных регионах Украины, а именно: в городах Запорожье, Кривом Роге, Днепропетровской области , Харькове и Днепропетровске.

Организовав преступления, ОСОБА_1 разработал план их совершения, посвятив в него соучастников ОСОБА_2 и ОСОБА_5, и определил предмет преступного посягательства - имущество субъектов предпринимательской деятельности, связанное с операциями с металлопрокатом, работающих на внутреннем рынке Украины.

ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_5, с целью осуществления поставленной цели и создания видимости легальной деятельности и облегчения совершения преступлений, в один из дней февраля 2007 года, более точную дату органу досудебного следствия установить не представилось возможным, находясь в городе Запорожье, имея умысел на фиктивное предпринимательство, то есть создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), без намерения осуществлять уставную деятельность, решил создать общество с ограниченной ответственностью «Аспект-Евро».

ОСОБА_1 посвятил соучастников преступления ОСОБА_2 и ОСОБА_5 в разработанный им план, который был принят и одобрен ими. Соучастники преступления ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_5 приняли решение о назначении ОСОБА_5 учредителем и директором ООО «Аспект-Евро».

В ходе подготовительного этапа к совершению преступлений, ОСОБА_1 руководил подготовкой преступления, оказывая консультативную и практическую помощь ОСОБА_2, и ОСОБА_5 в подготовке уставных документов, выразившиеся в предоставлении ОСОБА_1, последнему денежных средств в сумме 1500 гривен на оплату услуг по регистрации указанного предприятия.

19 февраля 2007 года соучастник преступления ОСОБА_5, для создания видимости легальной деятельности, зарегистрировал в исполнительном комитете Запорожского городского совета на своё имя общество с ограниченной ответственностью «Аспект-Евро», юридический адрес: АДРЕСА_1, а 26 февраля 2007 года зарегистрировал ООО «Аспект-Евро» в Главном управлении статистики Запорожской области и ООО «Аспект-Евро» было внесено в ЕГРПОУ под №34869396.

30 мая 2007 года ОСОБА_5 открыл ООО «Аспект-Евро» текущий расчётный счёт № 26007124658200 в АКИБ «Укрсиббанк» города Запорожье, а 31 мая 2007 года поставил на учёт ООО «Аспект-Евро» в Государственную налоговую инспекцию в Хортицком районе города Запорожье.

04 июня 2007 года ОСОБА_5 открыл ООО «Аспект-Евро» текущий расчётный счёт № 26009159509 в ЗОД «Райффайзен Банк Аваль» города Запорожье.

За весь период существования ООО «Аспект-Евро» с 19 февраля 2007 года до 27 июля 2007 года финансово - хозяйственная деятельность не велась.

Таким образом, в результате вышеуказанных действий ОСОБА_1, совместно с соучастниками преступления ОСОБА_2 и ОСОБА_5, создали субъект предпринимательской деятельности - юридическое лицо ООО «Аспект-Евро», ЕГРПОУ № 34869396 с целью прикрытия незаконной деятельности и использовали его 06 июля 2007 года при завладении путём обмана имуществом ООО фирма «Топал» и покушении на завладение имуществом ООО фирма «ТЭРА». Иные финансово-хозяйственные операции ООО «Аспект-Евро» не проводились.

Закончив приготовление для совершения планируемых преступлений ОСОБА_1 оценил проведённую подготовительную работу как достаточную для выполнения запланированных преступлений и достижения преступного результата. Реализовывая свой преступный умысел, действуя единым умыслом с соучастниками преступления ОСОБА_2 и ОСОБА_5, прибыли в начале февраля 2007 года в город Кривой Рог Днепропетровской области, где временно арендовали квартиру, как место временного расположения. ОСОБА_1, выполняя свою роль по организации и руководству подготовкой и совершением преступления, возвратился в город Запорожье, откуда по телефону координировал и руководил действиями ОСОБА_2 и ОСОБА_5

Для придания видимости легальности своей деятельности ОСОБА_2, находясь в городе Кривом Роге, Днепропетровской области, действуя единым умыслом с ОСОБА_1 и ОСОБА_5 согласно ранее разработанного плана 15 февраля 2007 года заключил договор аренды № 14/02-07 от 15.02.2007 года, с директором ООО «АВТОМЭЛ» ОСОБА_9, не осведомлённой о его преступных намерениях, о передачи ему в пользование нежилого помещения под офис, расположенного по адресу: Днепропетровская область, город Кривой Рог, площадь Дзержинского, дом № 5, комната № 9.

Реализуя свой преступный умысел ОСОБА_2, изучив рекламные издания региона по вопросам потребления металлопроката, выдавая себя за субъекта предпринимательской деятельности связанной с операциями с металлопрокатом, работающего на внутреннем рынке Украины, обратился по телефону с коммерческим предложением о продаже металлопродукции по цене ниже рыночной к частному предпринимателю ОСОБА_8, который является коммерческим партнёром частного предприятия «ВВ» и в это время находился в офисе ЧП «ВВ», юридический адрес: Днепропетровская область, Криворожский район, пгт. Радушное, улица Зоологическая, 20, фактический адрес: Днепропетровская область, город Кривой Рог, улица Куприна, 125, при этом имея намерения завладеть чужим имуществом.

Продолжая совершать преступление, с целью завладения чужим имуществом путём обмана, ОСОБА_5, выдавая себя за сотрудника субъекта предпринимательской деятельности связанной с операциями с металлопрокатом, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_2, согласно разработанного ранее плана и распределения ролей, 21 марта 2007 года совместно с ОСОБА_8 прибыли на склад, принадлежащий обществу с ограниченной ответственностью «ТОП Лтд», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Скворцова, 232, где ОСОБА_5 совместно с менеджером ООО «ТОП Лтд» ОСОБА_10, не осведомлённым о преступных намерениях ОСОБА_5, представили ОСОБА_8 для осмотра металлопрокат, принадлежащий обществу с ограниченной ответственностью «ТОП Лтд», который ОСОБА_5 выдавал его ОСОБА_8, за имущество, принадлежащее ЧП ОСОБА_2

ОСОБА_8, будучи введённым в заблуждение совместными преступными действиями ОСОБА_1 ОСОБА_2 и ОСОБА_5, убедившись в фактическом наличии металлопроката, дал свое согласие на осуществление сделки купли-продажи указанного металлопроката.

21 марта 2007 года ОСОБА_2, действуя из корыстных побуждений, согласно отведённой ему роли в совершении преступления, по факсу направил ОСОБА_8 счет-фактуру № 13/3-2 от 21.03.2007 года и счёт-фактуру № 2213-1 на поставку 22 тонны 445 кг металлического листа, горячекатаного, марки 2,8х1000х2000 Ст 1-ЗПС и марки 19х1000х2000 Ст 1-ЗПС, на общую сумму 69018 гривен 38 копеек, в которых указал реквизиты ЧП ОСОБА_2 и расчётный счёт № НОМЕР_1 в Криворожском филиале АКБ «Форум» ЧП ОСОБА_2

21 марта 2007 года, платежным поручением № 82 от 21.03.2007 года, в качестве предоплаты за металлопрокат, согласно счёта-фактуры № 13/3-2 от 21.03.2007 года, с расчетного счета № 260033010155 частного предприятия «ВВ» в Криворожском филиале ОАО «Универсальный Банк Развития и Партнёрства», являющегося коммерческим партнёром частного предпринимателя ОСОБА_8, на расчетный счёт № НОМЕР_1 частного предпринимателя ОСОБА_2 в Криворожский филиал АКБ «Форум» были перечислены денежные средства в сумме 6000 гривен.

В этот же день, 21 марта 2007 года, ОСОБА_2, за вычетом суммы кассового обслуживания, по чековой книжке получил в Дзержинском отделении Криворожского филиала АКБ «Форум» денежные средства, перечисленные частным предприятием «ВВ», после чего указанные денежные средства были разделены между ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_5, которые впоследствии распорядились денежными средствами по своему усмотрению.

22 марта 2007 года платежным поручением № 84 от 22.03.2007 года, в качестве оплаты за металлопрокат, согласно счёта-фактуры № 22/3-1 от 22.03.2007 года, с расчётного счёта № НОМЕР_2 частного предпринимателя ОСОБА_12 в Криворожском филиале ОАО «Универсальный Банк Развития и Партнёрства», являющегося коммерческим партнёром частного предпринимателя ОСОБА_8, на расчетный счёт № НОМЕР_1 частного предпринимателя ОСОБА_2 в Криворожский филиал АКБ «Форум» были перечислены денежные средства в сумме 63018 гривен 38 копеек.

В этот же день, 22 марта 2007 года ОСОБА_2, за вычетом суммы кассового обслуживания, по чековой книжке получил в Дзержинском отделении Криворожского филиала АКБ «Форум» денежные средства, перечисленные частным предпринимателем ОСОБА_12, после чего указанные денежные средства были разделены между ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_5, которые впоследствии распорядились денежными средствами по своему усмотрению,

Таким образом, ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_2, и ОСОБА_5, путём обмана завладели денежными средствами частного предприятия «ВВ» в сумме 6000 гривен и частного предпринимателя ОСОБА_3. в сумме 63018 гривен 38 копеек, что составляет 34509 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, установленных государством на момент совершения преступления, то есть в крупных размерах, после чего с места совершения преступления скрылись, а полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Продолжая свою преступную деятельность, 21 марта 2007 года ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_5,, согласно ранее разработанного плана и распределения ролей в совершении преступления, согласно отведённой ему роли в совершении преступления, изучив рекламные издания региона по вопросам потребления металлопроката и выдавая себя за субъекта предпринимательской деятельности, связанной с операциями с металлопрокатом, работающего на внутреннем рынке Украины, обратился по телефону с коммерческим предложением о продаже металлопроката к заместителю директора общества с ограниченной ответственностью «Техимпекс» ОСОБА_2 на, юридический адрес: Днепропетровская область, город Кривой Рог, улица Отто Бразовского, 85, фактический адрес: АДРЕСА_2, при этом, не имея намерения осуществлять сделку.

ОСОБА_1, выполняя свою роль в совершении преступления, руководил подготовкой и совершением преступления, давая указания и оказывая консультативную помощь соучастникам преступления ОСОБА_2 и ОСОБА_5 направленные на завладение чужим имуществом путём обмана.

Реализовывая условия предварительного сговора, действуя согласно отведённой ему роли в совершении преступления, ОСОБА_5, с целью завладения чужим имуществом путём обмана, выдавая себя за сотрудника субъекта предпринимательской деятельности связанной с операциями с металлопрокатом, 21 марта 2007 года находясь на складе, принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью «ТОП Лтд», расположенном по адресу: город Запорожье, улица Скворцова, 232, совместно с менеджером ООО «ТОП Лтд» ОСОБА_13, не осведомлённым о преступных намерениях ОСОБА_5, представили ведущему инженеру материально-технического отдела ООО «Техимпекс» ОСОБА_14 для осмотра металлопрокат, принадлежащий ООО «ТОП Лтд», который ОСОБА_5 выдавал его ОСОБА_15 за имущество, принадлежащее ЧП ОСОБА_2

ОСОБА_14, будучи введённой в заблуждение совместными преступными действиями ОСОБА_1, и соучастников преступления ОСОБА_2 и ОСОБА_5, убедившись в фактическом наличии металлопроката, сообщила руководству ООО «Техимпекс» о возможности осуществления сделки купли-продажи указанного металлопроката.

22 марта 2007 года ОСОБА_2, действуя из корыстных побуждений, согласно отведённой ему роли в совершении преступления, по факсу направил в ООО «Техимпекс» счёт-фактуру № 22/3-2 от 22,032007 года, на поставку металлического листа, горячекатаного, марки 3,0-5,0 мм, на общую сумму 65429 гривен 86 копеек, в котором указал реквизиты ЧП ОСОБА_2 и расчетный счет № НОМЕР_1 в Криворожском филиале АКБ «Форум» ЧП ОСОБА_2.

В этот же день - 22 марта 2007 года платежным поручением № 228 от 22.03.2007 года, в качестве оплаты за металлический лист, горячекатаный, марки 3,0-5,0 мм, согласно счёта-фактуры № 22/3-2 от 22.03.2007 года, с расчётного счёта общества с ограниченной ответственностью «Техимпекс» № 26001310133201 в Криворожском филиале АБ «Пивденный» на расчетный счет № НОМЕР_1 частного предпринимателя ОСОБА_2 в Криворожский филиал АКБ «Форум», были перечислены денежные средства в сумме 65429 гривен 86 копеек.

22 марта 2007 года ОСОБА_2, за вычетом суммы кассового обслуживания, по чековой книжке получил в Дзержинском отделении Криворожского филиала АКБ «Форум» денежные средства, перечисленные ООО «Техимпекс», после чего указанные денежные средства были разделены между ОСОБА_1 ОСОБА_2 и ОСОБА_5, которые впоследствии распорядились денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_2 и ОСОБА_5, путём обмана завладели денежными средствами общества с ограниченной ответственностью «Техимпекс» в сумме 65429 гривен 86 копеек, что в 327 раз превышает необлагаемый налогом минимумов доходов граждан, установленных государством на момент совершения преступления, то есть в крупных размерах, после чего с места совершения преступления скрылись, а полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_2 и ОСОБА_5, в первых числах июля 2007 года арендовали под офис квартиру АДРЕСА_3 у ОСОБА_16, не осведомлённой о преступных действиях ОСОБА_1, ОСОБА_2, и ОСОБА_5, после чего ОСОБА_1 установил в квартире факс и предоставил ОСОБА_2 в качестве образца чистый бланк типового договора, для внесения в него ложных сведений и заключения фиктивной сделки, с целью завладения чужим имуществом путём обмана.

ОСОБА_1, выполняя свою роль в совершении преступления, руководил подготовкой и совершением преступления, давая указания и оказывая консультативную помощь соучастникам преступления ОСОБА_2 и ОСОБА_5 направленные на завладение чужим имуществом путём обмана.

05 июля 2007 года ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_1 и ОСОБА_5 действуя согласно ранее разработанного плана и распределения ролей в совершении преступления, согласно отведённой ему роли в совершении преступления, изучив рекламные издания региона по вопросам потребления металлопроката и выдавая себя за субъекта предпринимательской деятельности связанной с операциями с металлом, работающего на внутреннем рынке Украины, обратился по телефону с коммерческим предложением о продаже металлопроката к директору общества с ограниченной ответственностью фирма «Топал» ОСОБА_17, юридический адрес: АДРЕСА_4, при этом не имея намерения осуществлять сделку.

ОСОБА_17, будучи введённым в заблуждение совместными преступными действиями ОСОБА_1 ОСОБА_2 и ОСОБА_5, дал свое согласие на осуществление сделки купли-продажи предложенного металлопроката.

06 июля 2007 года ОСОБА_2, действуя из корыстных побуждений, согласно отведённой ему роли в совершении преступления, направил ОСОБА_17 по факсу договор без номера и даты, содержащий ложные сведения и обязательства на поставку металлопродукции и счет № 31 от 06.07.2007 года на поставку 21 тонны металлического листа, холоднокатаного, марки ТУ Ст 0,8 КП 0,5-0,55х1000х2000 мм, на общую сумму 61702 гривны 37 копеек, в котором указал реквизиты ООО «Аспект- Евро» и расчетный счет № 26009159509 000 «Аспект-Евро» в ЗОД « Райффайзен Банк Аваль».

В этот же день, 06 июля 2007 года, с расчетного счета № 26007830146610 ООО фирма «Топал» в Харьковском областном филиале АКБ «Укрсоцбанк», в качестве оплаты за металлический лист, горячекатаный, марки ТУ Ст 0,8 КП 0,5-0,55х1000х2000мм,согласно счёта-фактуры № 31 от 06.07.2007 года, платежным поручением № 112 от 06.07.2007 года, были перечислены денежные средства в сумме 61702 гривен 37 копеек, на расчетный счет № 26009159509 ООО «Аспект-Евро» в ЗОД «Райффайзен Банк Аваль» в городе Запорожье.

09 июля 2007 года ОСОБА_5, за вычетом суммы кассового обслуживания, по чековой книжке получил в ЗОД «Райффайзен Банк Аваль» в городе Запорожье денежные средства, перечисленные ООО фирма «Топал», после чего указанные денежные средства были разделены между ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_5, которые впоследствии распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_2 и ОСОБА_5, путём обмана завладели денежными средствами общества с ограниченной ответственностью фирма «Топал» в сумме 61702 гривны 37 копеек, что составляет 308,5 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, установленных государством на момент совершения преступления, то есть в крупных размерах, после чего с места совершения преступления скрылись, а полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Продолжая свою преступную деятельность, 05 июля 2007 года, ОСОБА_2, осуществляя условия предварительного сговора с ОСОБА_1 и ОСОБА_5, действуя согласно ранее разработанного плана и распределения ролей в совершении преступления, согласно отведённой ему роли в совершении преступления, изучив рекламные издания региона по вопросам потребления металлопроката и выдавая себя за субъекта предпринимательской деятельности связанной с операциями с металлом, работающего на внутреннем рынке Украины, обратился по телефону с коммерческим предложением о продаже металлопроката к менеджеру общества с ограниченной ответственностью фирма «ТЭРА» ОСОБА_18 юридический адрес: город Запорожье, улица Победы, 129-А, при этом, не имея намерения осуществлять сделку.

ОСОБА_18, будучи введённой в заблуждение совместными преступными действиями ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_5дала свое согласие на осуществление сделки купли-продажи предложенного металлопроката.

ОСОБА_1, выполняя свою роль в совершении преступления, руководил подготовкой и совершением преступления, давая указания и оказывая консультативную помощь соучастникам преступления ОСОБА_2 и ОСОБА_5 направленные на завладение чужим имуществом путём обмана.

06 июля 2007 года ОСОБА_2, действуя из корыстных побуждений, согласно отведённой ему роли в совершении преступления, по факсу направил в офис ООО фирма «ТЭРА» последний лист договора с подписью директора и печатью ООО «Аспект-Евро», содержащий ложные сведения и обязательства, на поставку металлопродукции и счёт-фактуру № 32 от 06.07.2007 года, на поставку 22 тонн металлического листа, холоднокатаного, на общую сумму 45208 гривен 48 копеек, в котором указал реквизиты ООО «Аспект-Евро» и расчетный счет № 26009159509 ООО «Аспект- Евро» в ЗОД «Райффайзен Банк Аваль».

В этот же день, 06 июля 2007 года с расчетного счета № 26005202032001 ООО фирма «ТЭРА» в ЗРУ КБ «ПриватБанк», в качестве предоплаты за металлический лист, холоднокатаный, согласно счёта-фактуры № 32 от 06.07.2007 года, платежным поручением № 1696 от 06.07.2007 года, были перечислены денежные средства в сумме 14000 гривен, на расчетный счет № 226009159509 ООО0 «Аспект-Евро» в ЗОД «Райффайзен Банк Аваль».

06 июля 2007 года ОСОБА_5, за вычетом суммы кассового обслуживания, по чековой книжке получил в ЗОД «Райффайзен Банк Аваль» в городе Запорожье денежные средства, перечисленные ООО фирма «ТЭРА» после чего указанные денежные средства были разделены между ОСОБА_1, ОСОБА_2. и ОСОБА_5, которые впоследствии распорядились денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_1 действуя по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_2 и ОСОБА_5 путём обмана пытались завладеть денежными средствами общества с ограниченной ответственностью фирма «ТЭРА» в сумме 45208 гривен 48 копеек, однако не довели свой преступный умысел до конца по причинам, не зависящим от их воли, так как работники ООО фирма «ТЭРА» перечислив предоплату в сумме 14000 гривен и не получив металлопрокат, усомнились в законности сделки со стороны работников ООО «Аспект-Евро» и отказались перечислить остальную часть денежных средств в сумме 31208 гривен 46 копеек на счёт ООО «Аспект- Евро».

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_1, действуя согласно разработанного ранее плана и распределения ролей, 10 июля 2007 года прибыл в город Днепропетровск, где по объявлению в газете «Днепровская неделя» подыскал помещение под офис, после чего заключил договор аренды № 29 от 10.07.2007 года с директором ООО фирма «ВАЛСЕМ» ОСОБА_19, не осведомлённой о его преступных намерениях, о передачи ООО «Аспект-Евро» в пользование нежилого помещения под офис, расположенного по адресу: город Днепропетровск, улица Мичурина, 4. После этого ОСОБА_1 через ООО «Эдельвейс», занимающуюся трудоустройством граждан, подыскал на должность секретаря в ООО «Аспект-Евро»» ОСОБА_20

ОСОБА_1, выполняя свою роль в совершении преступления, руководил подготовкой и совершением преступления, давая указания и оказывая консультативную помощь соучастникам преступления ОСОБА_2 и ОСОБА_5, направленные на завладение чужим имуществом путём обмана.

Действуя согласно ранее разработанного плана и распределения ролей в совершении преступления, ОСОБА_1, поручил ОСОБА_20, не осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_5, подготовить прайс-листы с заведомо ложной информацией о том, что ООО «Аспект-Евро» реализует металлопрокат, после чего ОСОБА_2 согласно отведённой ему роли в совершении преступления, по факсу направил прайс-листы в ряд организаций размещающие объявления в рекламные издания «Днепровская неделя» и «Металлический вестник».

25 июля 2007 года ОСОБА_2, выдавая себя за субъекта предпринимательской деятельности связанной с операциями с металлопрокатом, работающего на внутреннем рынке Украины обратился по телефону с коммерческим предложением о продаже металлопроката к директору ООО «Сварог-ДС» ОСОБА_21, которому предложил приобрести металлический лист, горячекатаный, марки 2,0х1250х2500 мм при этом, не имея намерения осуществлять сделку.

ОСОБА_21, будучи введённым в заблуждение совместными преступными действиями ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_5, дал своё согласие на осуществление сделки купли-продажи предложенного металлопроката. 27 июля 2007 года, около 15.00 часов, ОСОБА_20 по указанию ОСОБА_1 с помощью компьютера набрала текст договора № 27- от 27.07.2007 года между ООО «Аспект-Евро» и ООО «Сварог-ДС» на поставку металлопродукции, затем под диктовку ОСОБА_2 набрала текст счёта-фактуры от 27.07.2007 года на поставку 33 тонн 650 кг. металлического листа, горячекатаного, марки 2,0х1250х2500, на общую сумму 109026 гривен. После этого ОСОБА_2 в договоре и счёте-фактуре в графе «директор ООО «Аспект-Евро» ОСОБА_5.» выполнил подписи от имени ОСОБА_5, а ОСОБА_1 поставил в договоре и счёте описки печати ООО «Аспект-Евро».

В этот момент ОСОБА_1 и ОСОБА_2 были задержаны работниками милиции на месте совершения преступления.

Таким образом, ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с соучастниками преступления ОСОБА_2 и ОСОБА_5, путём обмана пытались завладеть денежными средствами общества с ограниченной ответственностью «Сварог-ДС» в сумме 109026 гривен, что составляет 545,13 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, установленных государством на момент совершения преступления, то есть в крупных размерах, однако не довели свой преступный умысел до конца, по причинам, не зависящим от их воли, так как ОСОБА_1 и ОСОБА_2, были задержаны работниками милиции в момент совершения преступления.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 признал свою вину полностью и показал, что действительно совершил указанные преступления при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении.

Он действительно зарегистрировал предприятие с целью использовать его для завладения имуществом других предприятий. По сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_5 они завдалевали денежными средствами других предприятий, у которых под видом предоплаты за поставку металла получали денежные средства, которые присваивали себе.

Так они получили деньги со всех фирм, которые указаны в обвинительном заключении, кроме последней - «Сварог-ДС», поскольку были задержаны милицией.

По эпизоду с фирмой «Топал» он был введен ОСОБА_2 и ОСОБА_5 в заблуждение- они сказали, что с этой фирмы пришло только 30 тыс грн, а остальное утаили, в остальном-все верно.

В содеянном раскаивается.

Суд, принимая во внимание, что фактические обстоятельства дела никем не оспариваются, подсудимый ОСОБА_1 признал себя виновными, подтверждая все обстоятельства совершения преступления, что даёт основания не сомневаться в добровольности и истинности его позиции, признаёт целесообразным ограничиться допросом подсудимого и огласить характеризирующие подсудимого документы и считает, что действия подсудимого правильно квалифицированы по ст. 190 ч.3 УК Украины по признакам завладения чужим имуществом путем обмана \ мошенничество \ , совершенное по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, повторно, а также по ст. 205 ч.2 УК Украины по признакам фиктивного предпринимательства, то есть создание субъекта предпринимательской деятельности \ юридического лица \ , с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившие крупный материальный ущерб юридическим лицам и гражданам, а по эпизоду в отношении ООО фирма « ТЭРА» по ст. 15 ч.2,190 ч.2 УК Украины по признакам оконченного покушения на завладение чужим имуществом путем обмана - мошенничество, совершенного повторно, по предварительному сговору группой лиц; а также по эпизоду в отношении ООО « Сварог-ДС» по ст. 15 ч.2,190 ч.3 УК Украины по признакам неоконченного покушения на завладение чужим имуществом путем обмана -мошенничество, совершенного повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах.

Приговором Дзержинского районного суда г.Кривого Рога от 3.11.2008 года соучастники ОСОБА_1 в совершении данных преступлений: ОСОБА_2 и ОСОБА_5 признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.190, ч.2 ст.205, ст.15,ч.2 ст.190, ст.15, ч.3 ст.190 УК Украины и осуждены к лишению свободы ( т.9, л.д.285-300).

Решая вопрос о мере наказания подсудимому в соответствии со ст. 65 УК Украины, суд учитывает характер и степень тяжести совершенного им преступления, личность подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства.

Так, суд учитывает, что подсудимый ОСОБА_1 совершил ряд преступлений, в т.ч.-тяжкое и оконченное покушение на совершение тяжкого преступления, однако чистосердечно раскаялся, полностью признал свою вину, добросовестно вел себя на досудебном следствии и в судебном заседании, давая подробные и правдивые показания, чем способствовал раскрытию преступления.

Указанные обстоятельства судом учитываются в качестве смягчающих наказание.

ОСОБА_1 ранее не судим ( в силу ст.89 УК Украины ), на учетах ОКУ "Запорожский клинический наркологический диспансер" не числится. Положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_5, женат. ( т.6, л.д. 199-213 ).

Суд на основании ч.4 ст.67 УК Украины не признает в качестве отягчающего ответственность обстоятельства совершение преступления подсудимыми группой лиц по предварительному сговору.

Иных обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

На основании изложенного, с учетом конкретных обстоятельств дела и личности подсудимого, суд в соответствии с ч.2 ст.65 УК Украины, считает, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно путем назначения наказания в виде лишения свободы.

При назначении наказания суд также руководствуется ст.691 УК Украины в части определения срока наказания не выше двух третей максимального срока наказания, предусмотренного санкцией соответствующих статей УК Украины.

Окончательное наказание судом назначается с применением ст.70 УК Украины.

Вопрос о вещественных доказательствах судом не разрешается, поскольку указанный вопрос по настоящему уголовному делу разрешен приговором Дзержинского районного суда г.Кривого Рога от 3.11.2008 года в отношении соучастников ОСОБА_1 в совершении данных преступлений: ОСОБА_2 и ОСОБА_5

Вопрос о судебных издержках судом не разрешается, поскольку указанный вопрос по настоящему уголовному делу разрешен приговором Дзержинского районного суда г.Кривого Рога от 3.11.2008 года в отношении соучастников ОСОБА_1 в совершении данных преступлений: ОСОБА_2 и ОСОБА_5

Вопрос о гражданском иске судом не разрешается, поскольку указанный вопрос по настоящему уголовному делу разрешен приговором Дзержинского районного суда г.Кривого Рога от 3.11.2008 года в отношении соучастников ОСОБА_1 в совершении данных преступлений: ОСОБА_2 и ОСОБА_5

В связи с изложенным, арест, наложенный на имущество ОСОБА_1 в целях обеспечения гражданского иска 3 мобильных телефона и 6 сим-карт к ним ( т.2 л.д.42-43 ) подлежит отмене, а арестованное имущество возврату осужденному.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд-

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.190 УК Украины; ч.2 ст.205 УК Украины; ст.15, ч.2 ст.190 УК Украины; ст.15, ч.3 ст.190 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ст.15, ч.2 ст.190 УК Украины 2 (два) года лишения свободы;

- по ст.15, ч.3 ст.190 УК Украины 3 (три) года лишения свободы;

- по ч.3 ст.190 УК Украины 4 (четыре) года лишения свободы;

- по ч.2 ст.205 УК Украины 3 (три) года лишения свободы;

На основании ст.70 УК Украины определить окончательное наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

Меру пресечения, до вступления приговора в законную силу оставить прежней- содержание под стражей.

Срок отбывания наказания осужденному исчислять с момента взятия под стражу 28.01.2011 года (согласно сообщения Криворожского следственного изолятора).

Зачесть в срок отбывания наказания время нахождения под стражей согласно постановления Бабушкинского районного суда г.Днепропетровска (т.2, л.д.15-17, 53-54 ) с момента задержания в порядке ст.115 УПК Украины ( т.1, л.д.167-170) с 30.07.2007 года по 10.08.2007 года.

Арест, наложенный на имущество ОСОБА_1 в целях обеспечения гражданского иска 3 мобильных телефона и 6 сим-карт к ним ( т.2 л.д.42-43 ) подлежит отмене, а арестованное имущество возврату осужденному.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Днепропетровской области, через районный суд в течении 15 дней со дня его провозглашения.