№ 16678809, 06.06.2011, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

П О С Т А Н О В А 4-2048/11

Іменем України

03 червня 2011 року cуддя Голосіївськогоо районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., розглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури міста Києва Авраменка О.І., погоджене заступником прокурора міста Києва про надання дозволу на розкриття банківської таємниці щодо клієнта банку ТОВ «Картель 7», ЄДРПОУ 36256816, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури міста Києва Авраменко О.І. звернувся до суду із поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці щодо клієнта банку ТОВ «Картель 7», ЄДРПОУ 36256816.

В поданні слідчого зазначено, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа №50-5696, порушена за фактами службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, створення субєктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах групою осіб, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2008-2010 років невстановлені особи з метою здійснення незаконної діяльності в сфері оподаткування, спрямованої на ухилення від сплати податків, з метою прикриття своєї незаконної діяльності придбали та створили на території міста Києва ряд субєктів підприємницької діяльності. Зазначені особи використовували реквізити і банківські рахунки таких субєктів підприємницької діяльності для перерахування коштів за безтоварними договорами та подальшого переведення безготівкових коштів у готівкові і таким чином ухилялися від сплати податків.

Зокрема, слідством встановлено, що одним із таких підприємств, створених без мети здійснення підприємницької діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності є товариство з обмеженою відповідальністю «Картель 7», ЄДРПОУ 36256816, у якого відкриті розрахункові рахунки 26000060215983 та 26051060226051 в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк»у місті Києві, МФО 321842. Дані про фіктивність підприємства здобуті під час обшуку, проведеного в ході досудового слідства у кримінальній справі. В ході досудового слідства встановити місце знаходження фінансово-господарської документації ТОВ «Картель 7», ЄДРПОУ 36256816 не вдалося, що робить неможливим підтвердити чи спростувати факт безпідставності здійснення операцій по рахунках підприємства.

Документи, які стосуються перерахування коштів із зазначеного рахунку, містять банківську таємницю, мають значення для встановлення обєктивної істини у кримінальній справі і знаходяться в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк»у місті Києві, МФО 321842.

Для перевірки зазначених обставин в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк»у місті Києві, МФО 321842 слід провести виїмку оригіналів документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банків ТОВ «Картель 7», ЄДРПОУ 36256816, зокрема тих, які містять інформацію щодо банківських рахунків зазначеного клієнта, операцій, які були проведені банком на його користь, фінансово-економічний стан клієнта; організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банків.

Без вилучення і приєднання до матеріалів кримінальної справи зазначених документів неможливо встановити обєктивну істину у справі. Для проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, слід одержати дозвіл суду на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ «Картель 7», ЄДРПОУ 36256816.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах кримінальної справи міститься достатньо даних, які дають підстави вважати, що у документах, які знаходяться в приміщенні Київського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк»у місті Києві, МФО 321842 і стосуються зазначеного клієнта банку міститься інформація, яка має значення у справі.

Керуючись ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури міста Києва Авраменка О.І. - задовольнити.

Надати дозвіл Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк»у місті Києві, МФО 321842 на розкриття для прокуратури міста Києва банківської таємниці щодо клієнта банку ТОВ «Картель 7», ЄДРПОУ 36256816, зокрема щодо усіх банківських рахунків зазначеного клієнта, операцій, які були проведені банком на його користь, фінансово-економічний стан клієнта, організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку, рух коштів по усіх рахунках клієнта банку.

Постанова суду оскарженню не підлягає і є обовязковою для виконання

службовими особами банку.

Суддя: