№ 16677010, 17.06.2011, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№4-1264/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання заступника начальника відділення СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Сало О.П., узгодженого із заступником прокурора Чернігівської області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ДПІ у м. Чернігові складено акт з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування ПДВ ТОВ «ДП «Завод Рапід» на рахунок платника у банку за жовтень 2009 року, №2/23/35779941 від 03.02.2010 року, згідно якого підприємством в порушення вимоги п.1.8, ст. 1 Закону України від 03.04.1997 року №168/97 «Про податок на додану вартість», завищено заявлену суму бюджетного відшкодування ПДВ за жовтень 2009 року в розмірі 47 299 грн., за рахунок проведення операцій з ТОВ «Штудіан».

Згідно листа ТОВ «ДП «Завод Рапід» №200 від 03.03.2009 року було отримано копії документів по взаємовідносинах з ТОВ «Штудіан», згідно яких в ТОВ «Штудіан» було придбано плетінку ПН 3*6, відповідно до сертифікату якості № 177 від 23.02.2009 року, згідно якого дана плетінка виготовлена ГУПУ ЯО-100 6 ГУИН Мінюста Росії по Смоленській області, сертифікат завірений печаткою ПП «Мотор - Технолоджі» (код 36263430, м.Боярка). Згідно пояснень керівника ПП «Мотор - Технолоджі» гр. ОСОБА_3, останній не має жодного відношення до реєстрації та діяльності ПП «Мотор -Технолоджі», сертифікат №177 не завіряв.

Відповідно до листа ГУПУ ЯО-100/6 ГУИН Мінюста Росії по Смоленській області сертифікат якості №177 від 23.02.2009 року на плетінку ПН 3*6 не виписувався.

При цьому, придбана плетінка та сертифікат якості №177 був використаний службовими особами ТОВ «ДП «Завод Рапід» в господарській діяльності при виробництві датчиків.

В ході обшуку офісного приміщення ТОВ «ДП «Завод Рапід» вилучені документи з реквізитами ПП «Лувітек» (код 35707162 м. Луганськ, вул. Краснодонська, 3-б) та ПП «Полімпекс» (код 32201900 м. Луганськ, вул. Карла Маркса, 3). Відповідно до вилучених в ході обшуку документів ПП «Полімпекс» на адресу ТОВ «ДП «Завод «Рапід» сертифікат якості № 177 від 23.02.2008 року, згідно якого плетінка виготовлена ГУПУ ЯО-100 6 ГУИН Мінюста Росії по Смоленській області. Надісланий ПП «Полімпекс» сертифікат повністю, крім року, ідентичний сертифікату якості № 177 від 23.02.2009 року, згідно якого плетінка виготовлена ГУПУ ЯО-100 6 ГУИН Мінюста Росії по Смоленській області

Відповідно до бази даних ДПА України ПП «Лувітек» мало фінансово господарські взаємовідносини по постачанню на ДП "ЗАВОД "РАПІД" ВАТ "ЧЕЗАРА" (код 24835531, м. Чернігів, вул. Одинцова, 25), правонаступником якого фактично стало ТОВ «ДП «Завод Рапід», плетінки ПН 3*6.

Службовими особами ПП «Полімпекс» (код 32201900) в філії ПАТ «ПУМБ» МФО 304966 м. Луганськ, вул. В.Шевченка, 14 відкрито рахунок №26006959676891.

Дослідивши матеріали даної справи, приходжу до висновку, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки в філії ПАТ «ПУМБ» можуть знаходитись документи та інформація, що має безпосереднє значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати філії ПАТ «ПУМБ» (МФО 304966 м. Луганськ, вул. В.Шевченка, 14) дозвіл на розкриття інформації стосовно клієнта ПП «Полімпекс» (код 32201900 м. Луганськ, вул. Карла Маркса, 3), яка містить банківську таємницю.

Провести у філії ПАТ «ПУМБ» (МФО 304966 м. Луганськ, вул. В.Шевченка, 14) виїмку оригіналів документів, що становлять банківську таємницю:

­документів юридичної справи ПП «Полімпекс» (код 32201900 м. Луганськ, вул. Карла Маркса, 3), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунку;

­актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта ПП «Полімпекс» (код 32201900 м. Луганськ, вул. Карла Маркса, 3) до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому передачі ключів електронного цифрового підпису);

­довіреностей (доручень) від імені ПП «Полімпекс» (код 32201900 м. Луганськ, вул. Карла Маркса, 3) на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи клієнт-банк);

- рух грошових коштів по рахунках ПП «Полімпекс» (код 32201900 м. Луганськ, вул. Карла Маркса, 3) №26006959676891, відкритому в філії ПАТ «ПУМБ» МФО 304966 м. Луганськ, вул. В.Шевченка, 14 за період з моменту відкриття по 08.06.2011 р. (в електронному вигляді та на паперових носіях), із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі;

­первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з моменту відкриття по 08.06.2011 року.

Всі документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О. Ф. Подалюка