№ 16628344, 10.06.2011, Uman City and District Court of Cherkasy Oblast

Справа №:4-211-11

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

10.06.2011 року м.Умань

Суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області Мельничук Ю.В., в приміщенні Уманського міськрайонного суду Черкаської області, за участю прокурора Андрійчука С.В., розглянувши матеріали подання ст. слідчого прокуратури м.Умані Павленка Р.І. про розкриття банківської таємниці по кримінальній справі №1711100037, порушеній відносно службових осіб ПП „ОСОБА_1” за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч.2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Службові особи ПП «ОСОБА_1», код ЄДРПОУ НОМЕР_1, АДРЕСА_1, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою несплати податків, протягом липня серпня 2010 року склали та подали до Уманської ОДПІ податкову звітність за липень 2010 року, а саме декларацію з податку на додану вартість (вх. Уманської ОДПІ №35988 від 30.08.2010р.), Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (вх. Уманської ОДПІ №35985 від 30.08.2010р.) та Реєстр отриманих і виданих податкових накладних (вх. Уманської ОДПІ №35986 від 30.08.2010р.), до яких внесли недостовірні відомості щодо обсягів придбання підприємством товарів (робіт та послуг) на суму 776885 грн. (без ПДВ) від підприємства ЗАТ «Оргпромсистеми» м. Київ, чим занизили обсяги податкових зобовязань з податку на додану вартість, які підлягали сплаті до державного бюджету, в сумі 155377 грн., чим спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

По вищевказаному факту 25.03.2011р. прокурором міста Умані відносно службових осіб ПП „ОСОБА_1” порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч.2 КК України.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що протягом 2010 року 1 кв. 2011 року ПП „ОСОБА_1” неодноразово формувало підробні документи з продажу товарів наступним СГД, а саме:

Приватному підприємцю ОСОБА_2, прож. АДРЕСА_2 ідентифікаційний код НОМЕР_2;

Приватному підприємцю ОСОБА_3, прож. АДРЕСА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_3;

Приватному підприємцю ОСОБА_4, прож. АДРЕСА_4, ідентифікаційний код НОМЕР_4,

які в свою чергу здійснювали продаж нібито придбаного в ПП «ОСОБА_1» товару наступним СГД:

ДСД між ТОВ «Христинівка Агро» та ДП «СГП «Ягубець» (код платника 522712421, м. Христинівка, вул. 60-річчя Жовтня, 16);

ТОВ «Лани Христинівщини» (код ЄДРПОУ 36781800, м. Христинівка, вул. 60-річчя Жовтня, 16);

ТОВ «Дельта-ЛТД» (код ЄДРПОУ 33050289, м. Умань, вул. Тищика, 13а, кв. 19);

ТОВ «Христинівка Агро» (код ЄДРПОУ 32923088, м. Христинівка, вул. 60-річчя Жовтня, 16);

ДП «СГП «Ягубець» (код ЄДРПОУ 00709460, Христинівський р-н, с. Ягубець, вул. Леніна, 1).

В ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні роздруківок з розшифровками, із зазначенням контрагентів, наступних розрахункових рахунків:

1) №НОМЕР_5, №НОМЕР_6, №НОМЕР_7, №НОМЕР_8, №НОМЕР_9, які відкриті приватним підприємцем ОСОБА_2., ідентифікаційний код НОМЕР_2, прож.: АДРЕСА_2 в „Райффайзен Банк „Аваль” у м.Києві, МФО 380805;

2) №26000702732523, №26001702732823, №26002702732123, №26004702732723, №26007702732623, №26009702732223, №26040702732323, №26042702732923, №26047702732423, №26048702733023, які відкриті ДП «СГП «Ягубець» (код ЄДРПОУ 00709460, Христинівський р-н, с. Ягубець, вул. Леніна, 1), в „Райффайзен Банк „Аваль” у м.Києві, МФО 380805;

3) №26001218769, який відкритий ТОВ «Христинівка Агро» (код ЄДРПОУ 32923088, м. Христинівка, вул. 60-річчя Жовтня, 16) в „Райффайзен Банк „Аваль” у м.Києві, МФО 380805;

4) №НОМЕР_10, №НОМЕР_11, №НОМЕР_12, №НОМЕР_13, які відкриті Приватним підприємцем ОСОБА_4, прож. АДРЕСА_4, ідентифікаційний код НОМЕР_4 в „Райффайзен Банк „Аваль” у м. Києві, МФО 380805;

5) №26003280364, який відкритий ТОВ «Дельта-ЛТД» (код ЄДРПОУ 33050289, м. Умань, вул. Тищика, 13а, кв. 19) в „Райффайзен Банк „Аваль” у м. Києві, МФО 380805;

6) №НОМЕР_14, №НОМЕР_15, які відкриті приватним підприємцем ОСОБА_3, прож. АДРЕСА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_3 в „Райффайзен Банк „Аваль” у м. Києві, МФО 380805;

7) №26009219061, який відкритий ПП «ОСОБА_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1, АДРЕСА_1) в „Райффайзен Банк „Аваль” у м.Києві, МФО 380805;

8) №26008316244, який відкритий ТОВ «Лани Христинівщини» (код ЄДРПОУ 36781800, м. Христинівка, вул. 60-річчя Жовтня, 16) в „Райффайзен Банк „Аваль” у м. Києві, МФО 380805,

за період часу з 01.01.2010 року по 08.06.2011 року, при цьому зазначити залишок коштів на рахунках.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав подання, думку прокурора, який підтримав подання, суддя вважає, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, ст.14-1, 66, 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надання роздруківок з розшифровками, із зазначенням контрагентів, наступних розрахункових рахунків:

1) №НОМЕР_5, №НОМЕР_6, №НОМЕР_7, №НОМЕР_8, №НОМЕР_9, які відкриті приватним підприємцем ОСОБА_2., ідентифікаційний код НОМЕР_2, прож.: АДРЕСА_2 в „Райффайзен Банк „Аваль” у м.Києві, МФО 380805;

2) №26000702732523, №26001702732823, №26002702732123, №26004702732723, №26007702732623, №26009702732223, №26040702732323, №26042702732923, №26047702732423, №26048702733023, які відкриті ДП «СГП «Ягубець» (код ЄДРПОУ 00709460, Христинівський р-н, с. Ягубець, вул. Леніна, 1), в „Райффайзен Банк „Аваль” у м.Києві, МФО 380805;

3) №26001218769, який відкритий ТОВ «Христинівка Агро» (код ЄДРПОУ 32923088, м. Христинівка, вул. 60-річчя Жовтня, 16) в „Райффайзен Банк „Аваль” у м.Києві, МФО 380805;

4) №НОМЕР_10, №НОМЕР_11, №НОМЕР_12, №НОМЕР_13, які відкриті Приватним підприємцем ОСОБА_4, прож. АДРЕСА_4, ідентифікаційний код НОМЕР_4 в „Райффайзен Банк „Аваль” у м. Києві, МФО 380805;

5) №26003280364, який відкритий ТОВ «Дельта-ЛТД» (код ЄДРПОУ 33050289, м. Умань, вул. Тищика, 13а, кв. 19) в „Райффайзен Банк „Аваль” у м. Києві, МФО 380805;

6) №НОМЕР_14, №НОМЕР_15, які відкриті приватним підприємцем ОСОБА_3, прож. АДРЕСА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_3 в „Райффайзен Банк „Аваль” у м. Києві, МФО 380805;

7) №26009219061, який відкритий ПП «ОСОБА_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1, АДРЕСА_1) в „Райффайзен Банк „Аваль” у м.Києві, МФО 380805;

8) №26008316244, який відкритий ТОВ «Лани Христинівщини» (код ЄДРПОУ 36781800, м. Христинівка, вул. 60-річчя Жовтня, 16) в „Райффайзен Банк „Аваль” у м. Києві, МФО 380805,

за період часу з 01.01.2010 року по 08.06.2011 року, при цьому зазначити залишок коштів на рахунках.

Копію постанови направити прокурору міста Умані.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Ю.В. Мельничук