№ 16624048, 21.06.2011, Berestyn District Court of Kharkiv Oblast (until 25.04.2025 - Krasnohrad District Court of Kharkiv Oblast)

Справа № 2021/4-104/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

21.06.2011 годаг. Красноград

Судья Красноградского районного суда Харьковской области Гусарь П.И., с участием прокурора Кудревича А.Н., при секретаре Ивашкиной Т.В., рассмотрев представление следователя СО Красноградского РО ГУМВД Украины в Харьковской области Володина С.Н., о производства выемки в АКБ «Золотые Ворота»МФО 351931,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО Красноградского РО ГУМВД Украины в Харьковской области находиться уголовное дело, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства.

Согласно представленным материалам уголовного дела, установлено неустановленные лица действуя умышленно с целью создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), без цели осуществления законной хозяйственной деятельности, и в дальнейшем совершения ряда противоправных действий, выражающихся в легализации денежных средств добытых преступным путем, 18.12.2009 года зарегистрировали юридическое лицо частное предприятие «Сканто»код ЕГРПОУ 36875101.

Учредитель и директор ЧП «Сканто»ОСОБА_2 за весь период существования предприятия каким-либо образом в финансово-хозяйственной деятельности предприятия не участвовал, о его деятельности и местонахождении не осведомлен.

При проведении проверки органами государственной налоговой службы установлено отсутствие у ЧП «Сканто»основных средств, производственного оборудования, транспортного и торгового оборудования, материалов (сырья), товарных запасов, трудовых ресурсов для осуществления основных видов деятельности. Так же установлено факт проведения «бестоварных»операций. Сделки заключенные ЧП «Сканто»являются ничтожными. На основании указанных фактов органами налоговой службы аннулирована регистрация плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Сканто».

Так же в ходе досудебного следствия по уголовному делу получены фактические данные и дополнительно установлено, что ЧП «Сканто»код ЕГРПОУ 36875101 имел взаимоотношения с ООО «Эритаж»код ЕГРПОУ 37263358, который имеет расчетный счет в АКБ «Золотые Ворота»МФО 351931.

Принимая во внимание, что для установления истины по уголовному делу органу досудебного следствия необходимо ознакомится с документами и информацией о движении денежных средств ООО «Эритаж» код ЕГРПОУ 37263358 находящихся в АКБ «Золотые Ворота»МФО 351931, в связи с чем руководствуясь ст.30 Конституции Украины, ст. 178, 14-1 п.5 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление следователя СО Красноградского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области Володина С.Н. согласованное с прокурором района - удовлетворить.

Провести выемку в АКБ «Золотые Ворота»МФО 351931, всей документации ООО «Эритаж»код ЕГРПОУ 37263358, имеющей значение для дела, а именно:

- оригиналов документов юридического дела ООО «Эритаж»код ЕГРПОУ 37263358;

- карточек с образцами подписей должностных лиц и оттисков печати ООО «Эритаж»код ЕГРПОУ 37263358;

- регистры бухгалтерского учёта движения денежных средств по расчётному счёту ООО «Эритаж»код ЕГРПОУ 37263358, расчётный счёт № 26008010057288, с указанием названий и кодов ОКПО (ЕГРПОУ) предприятий-контрагентов, номеров МФО банков предприятий-контрагентов, дат и времени операций, сумм и назначений платежей (данный регистр предоставить на бумажном носителе информации и в электронном виде), с момента открытия счета по настоящее время.

- чеки чековой книжки на снятие денежных средств с указанного счета ООО «Эритаж»код ЕГРПОУ 37263358;

- доверенностей на получение денежных средств и выписок банка.

Исполнение производства выемки поручить работникам органа досудебного следствия.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ