Court ruling № 1647803, 22.03.2007, Donetsk Regional Court of Appeal (Bakhmut)

Дело №11-4-1274-07 Председательствующий в 1 инстанции: Коваленко В.В.

Категория 202 УК Украины Докладчик: Масло В. У.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

именем Украины

22 марта 2007 года коллегия судей судебной палаты по уголовным делам

Апелляционного суда Донецкой области в составе:

председательствующего судьи - Масло В.У.,

судей - Гришина Г.А., Черкащина Н.В.,

с участием прокурора - Ковалёва СВ.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Донецке уголовное дело по апелляции прокурора на постановление Киевского районного суда города Донецка Донецкой области от 3 марта 2007 года, которым отказано в выемке документов в отделении » Константиновский филиал» филиала Донецкого Регионального Управления « ЗАО КБ « Приватбанк «,

УСТАНОВИЛА В производстве следователя отдела управления на Донецкой железной дороге УМВД Украины находится уголовное дело, возбуждённое по признакам ст.202, ч. 1 УК Украины

в отношении директора ОАО « Константиновское межотраслевое предприятие железнодорожного транспорта « ОСОБА_1, который осуществлял деятельность по оказанию услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, которые подлежат лицензированию, без получения соответствующей лицензии.

В ходе проведения досудебного следствия, для установления размера полученного предприятием дохода возникла необходимость выемки из банковских учреждений документов, представляющих банковскую тайну, в связи с чем орган досудебного следствия обратился с представлением на дачу разрешения на производство выемки в суд.

Постановлением Киевского районного суда города Донецка Донецкой области от 3 марта 2007 года в удовлетворении представления отказано.

В апелляции прокурор просит постановление суда отменить, как не обоснованное.

Заслушав докладчика, мнение прокурора, поддержавшего доводы апелляции, коллегия судей считает, что апелляция подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Отказывая в производстве выемки суд сослался на то, что согласно выводов экспертизы, экспертами не подтверждаются выводы комплексной внеплановой документальной проверки, на основании которых и было возбуждено уголовное дело, о полученном доходе ОАО « Константиновское МПЖТ «

Кроме того, Ивчук не был ознакомлен с постановлением о назначении экспертизы.

Коллегия судей считает выводы суда не состоятельными.

В частности, согласно акту комплексной проверки ОАО « Константиновское МПЖТ «, был установлен доход предприятия в сумме 1 713, 6 тыс.грн

Экспертами, которые сделали свои выводы только на основании предоставленной им следствием документации предприятия, доход предприятия установлен уже в размере 2 602, 89 тыс. грн.

При таких обстоятельствах, следствие пришло к правильному выводу о необходимости исследования всех документов финансовой деятельности предприятия.

Что касается не ознакомления ОСОБА_1 с постановлением о назначении экспертизы, то следствие по делу ещё не окончено, то он может ознакомится с её выводами и поставить на разрешение перед органом досудебного следствия интересующие его вопросы.

Руководствуясь ст.ст.365,366 УК Украины, коллегия судей,

ОПРЕДЕЛИЛА

Апелляцию удовлетворить.

Постановление Киевского районного суда города Донецка Донецкой области от 3 марта 2007 года об отказе в проведении выемки в отделении « Константиновского филиала « филиала Донецкого Регионального Управления « ЗАО КБ « Приватбанк « -отменить.

Разрешить произвести выемку в отделении « Константиновского филиала « филиала Донецкого Регионального Управления « ЗАО КБ « Приватбанк « (МФО 335269) документов, представляющих банковскую тайну:

· платёжных поручений, которые свидетельствуют о приходе и использовании средств по расчётным счетам №№ 26006318248001, 260251915007081, 26005191507001, 26154318248102, 261553182481001, принадлежащих ОАО «Константиновское межотраслевое предприятие железнодорожного транспорта ( ЭДРПООУ 20315252 ), за период с 01.04. 2003 года по 01.04 2004 года;

· заявок на снятие денежных средств ( перевода на корпоративный счёт), кассовых ордеров на получение наличности Денежных чеков с контрольной маркой на получение наличности, поручений и других документов с расчётных счетов №№ 26006318248001,260251915007081, 26005191507001, 26154318248102, 26155318248101 за период с 01.04 2003 года по 01.04.2004 года;

банковских выписок (распечатку движения средств ) по расчётным счетам №№ 26006318248001, 260251915007081, 260051915507001, 26154318248102, 26155318248101 ОАО « Константиновское межотраслевое предприятие железнодорожного транспорта «( ЭДРПОУ 20315252 ) (в печатном виде с указанием назначения платежа; полных данных и получателя с указанием кода, номера счёта и МФО банковского учреждения; конкретно времени и даты платежа; номера платёжного поручения ) в период с 01.04.2003 года по 01.04 2004 года.